تظهر مخاطر اعرف عميلك `` الرهيبة '' حيث يتم عرض موقع الويب الذي يعرض تفاصيل خسائر مستخدمي Celsius مباشرة على PlatoBlockchain Data Intelligence. البحث العمودي. عاي.

تظهر مخاطر "اعرف عميلك" "الرهيبة" حيث يتم نشر موقع الويب الذي يعرض تفاصيل خسائر مستخدمي Celsius

الطابع الزمني: 10 أكتوبر 2022 6:30 صباحًا

مستثمر الملاك ستيفن كول يُصنف على موقع ويب يوفر بيانات قابلة للبحث عن خسائر مستخدمي Celsius "مثال مروع تمامًا لمخاطر اعرف عميلك".

قدم مقرض CeFi Celsius طلبًا لإفلاس الفصل 11 بتاريخ يوليو ٢٠٢٠، في أعقاب مشاكل السيولة الناجمة عن انهيار النظام البيئي Terra. اتضح لاحقًا أن الشركة كانت منخرطة في استراتيجيات تداول عالية المخاطر ، مما أدى إلى خسائر فادحة.

كجزء من إجراءات الإفلاس ، قدمت الشركة مؤخرًا ملف وثيقة 14,000 الصفحات سرد تفاصيل الدائنين ، بما في ذلك معلومات عن مستخدميها. تمت إزالة المستند منذ ذلك الحين.

رداً على ذلك ، انتقد العديد في مجتمع التشفير هذه الخطوة ، واتهم البعض مقرض CeFi بتعمد خدع المستخدمين.

امتد الاحتجاج إلى مناقشة حول مدى معقولية الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC).

 إجراءات الإفلاس الأمريكية

بموجب الفصل 11 من قواعد الإفلاس ، فإن "مصفوفة الدائن، "أو قائمة أسماء الدائنين وعناوينهم ، مطلوب للسجل العام. تستخدم المحكمة هذا لإرسال الإخطارات وبيانات المطالبات لعملية إفلاس مفتوحة وشفافة.

فيما يتعلق بمستخدمي الدرجة المئوية ، أظهر المستند الأسماء وكمية العملة وقيمة العملة ، من بين تفاصيل أخرى. ومع ذلك ، تم تنقيح العناوين بناءً على طلب الشركة.

ومع ذلك ، أشار البعض إلى أنه يمكن الرجوع إلى المعلومات مع تفاصيل من تسريب دفتر الأستاذ لتحديد واستهداف حاملي تشفير معينين.

في ديسمبر 2020 ، كانت البيانات الخاصة بعملاء محفظة أجهزة Ledger تسربت إلى موقع قرصنة. تضمنت البيانات الأسماء والعناوين البريدية وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني. في ذلك الوقت ، أفاد بعض الضحايا أنهم تعرضوا للتهديد عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

مخاوف من أن مستخدمي Celsius قد يواجهون خطر العنف والسرقة بعد "doxing" وما تلاه من إطلاق موقع ويب قابل للبحث يظهر الأرصدة الموجودة لدى الشركة.

ما مدى دقة الموقع؟

مستخدم تويتر تضمين التغريدة عرضت شاشة لأهم 10 أرصدة مع Celsius - فقد أظهرت أن أكبر خسارة فردية كانت 40.7 مليون دولار.

ومن المثير للاهتمام ، وفقًا لموقع الويب ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius أليكس ماشينسكي تم عرضه على أنه خسارة 15,000 دولار ، وهو مبلغ صغير نسبيًا بالنظر إلى حجم الخسائر.

ومع ذلك ، دخل @ previous68w ليقول ، بعد أن بحث بنفسه ، يبدو أن موقع الويب ليس دقيقًا. وخلص إلى أن المستندات المودعة للمحكمة مزورة أو أن هناك خطأ في تجميع البيانات على الموقع. تفسير آخر هو أن سجلات مئوية ليست محدثة.

وأعرب آخرون عن عدم دقة مماثلة ، مما يلقي بظلال من الشك على دقة عملية دفع تعويضات الدائنين.

الطابع الزمني:

اكثر من CryptoSlate