تعلن كاليفورنيا عن تحقيق في "فشل واضح" لبورصة العملات المشفرة FTX

تجري إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) تحقيقًا في "الفشل الواضح" لمنصة تداول العملات المشفرة المحاصرة FTX.

DFPI هي المسؤولة عن إدارة قوانين الإقراض والمصارف في الولاية، بالإضافة إلى قانون الحماية المالية للمستهلك في الولاية وقوانين الأوراق المالية، التي تحكم الوسطاء والتجار ومستشاري الاستثمار والسلع.

وقالت الوكالة في بيان: "نتوقع من أي شخص يقدم أوراقًا مالية أو مقرضًا أو أي مقدم خدمات مالية آخر يعمل في كاليفورنيا أن يلتزم بقوانيننا المالية". بيان الخميس.

بدأت أزمة FTX الأسبوع الماضي بعد الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao أعلن أن أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ستقوم بتصفية ممتلكاتها من FTT، رمز التبادل الأصلي الخاص بـ FTX. وفي خضم التصفية، بدأ المستخدمون في الخروج من FTX بشكل جماعي، مما دفع البورصة إلى إيقاف عمليات السحب مؤقتًا.

Binance لاحقًا محمد قد تفكر في الحصول على FTX ولكن انسحبت من الصفقة يوم الأربعاء، نقلا عن نتائج العناية الواجبة للشركات والتقارير المتعلقة أساء التعامل مع أموال العملاء.

سام بانكمان فريد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FTX، لاحقًا كشف أن الشركة تحاول جمع الأموال لجعل العملاء كاملين بعد أ بلومبرغ تقرير وأشار أن الشركة قصيرة بما يصل إلى 8 مليارات دولار.

ولم تقدم DFPI سوى القليل من المعلومات حول تفاصيل التحقيق، ولم تحدد ما إذا كان التحقيق يتعلق بـ FTX ومقرها جزر البهاما أو FTX.US، الشركة الأمريكية التابعة للبورصة.

فك تشفير لقد تواصلت مع DPFI للحصول على تعليق إضافي.

يحذر DFPI من مخاطر الأصول المشفرة

وشددت DFPI أيضًا على أنه "يجب على المستهلكين والمستثمرين أن يدركوا أن الأصول المشفرة هي استثمارات عالية المخاطر ويجب ألا يتوقعوا تعويضهم عن أي خسائر".

وجاء في البيان: "تحذر الوزارة المستهلكين والمستثمرين في كاليفورنيا من أن العديد من مزودي الأصول المشفرة ربما لم يكشفوا بشكل كافٍ عن المخاطر التي يواجهها العملاء عند إيداع أصول العملة المشفرة على هذه المنصات".

وأضافت DFPI أن مزودي الأصول المشفرة لا يخضعون لنفس القواعد والحماية التي تخضع لها البنوك والاتحادات الائتمانية، والتي يتعين عليها الحصول على تأمين على الودائع، وشجعت الأشخاص المتضررين على تقديم شكوى.

كانت هناك ضربة أخرى لـ FTX يوم الخميس عندما أصدرت لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما انتقل إلى التجميد أصول البورصة والأطراف ذات العلاقة. يقع المقر الرئيسي لشركة FTX في ناسو.

كما علقت الوكالة تسجيل عمليات الشركة وطلبت من المحكمة العليا في جزر البهاما تعيين مصفي مؤقت.

وفي تطور منفصل للأحداث في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت تقارير من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC). وعمقت تحقيقاتها في FTX، في حين أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل (DOJ) تحقيقاتها الخاصة في البورصة.

وفي الشهر الماضي، بدأ مجلس تكساس للأوراق المالية أيضًا التحقيق FTX وFTX US والرئيس التنفيذي سام بانكمان فرايد بشأن انتهاكات مزعومة للأوراق المالية.