تعلن Binance عن مسؤول جديد للإبلاغ عن الامتثال وغسل الأموال – Decrypt

تبادل تشفير Binance أعلن عن تعيين نائب رئيس الامتثال الجديد (CCO) ومسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي (GMLRO).

وستتولى كريستين هيشت، التي شغلت سابقًا منصب الرئيس العالمي للامتثال المؤسسي، الأدوار الجديدة بعد انضمامها إلى الشركة في ٢٨.

يتمتع هيشت بخبرة 17 عامًا في مجال الامتثال للجرائم المالية. كان يعمل سابقًا في أول مشروع لمحفظة الأصول الرقمية المشفرة لشركة Meta، نوفي المالية شغل منصب كبير مسؤولي الامتثال في بنك HSBC الصين كرئيس للامتثال للجرائم المالية وكذلك في وزارة الخزانة الأمريكية كمستشار أول للسياسات.

قال نوح بيرلمان ، مدير إدارة العمليات في Binance Noah Perlman: "بخلفيتها المتمرسة ، تدرك أهمية التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية التي تعتبر بالغة الأهمية لتحقيق تقدم مستدام ومكافحة الجريمة المالية".

خلال فترة عملها كمستشار سياسي أول ، دعمت هيشت جهود حكومة الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والنشاط المالي غير المشروع.

و ، في HSBC الصين وكانت مسؤولة عن توجيه "التغيير الثقافي الضروري لإنشاء برنامج امتثال فعال ومستدام".

قال هيشت: "كما هو الحال مع أي صناعة جديدة ، كنت أعلم أنه ستكون هناك تحديات كبيرة من المجرمين الذين يسعون لاستغلال الخدمات المالية العالمية ، بما في ذلك خدمات الأصول الرقمية المشفرة". "أنا أستفيد من خلفيتي المهنية لمواصلة تطوير ضوابط الامتثال لدينا لتفوق الجهات الفاعلة غير المشروعة."

الآن ، بصفته نائب مدير العمليات في Binance ، سيعمل Hecht عن كثب مع Perlman لتعزيز برنامج الامتثال في البورصة.

وفي دور GMLRO ، ستشرف على فرق غسيل الأموال التي تدعمها لتحديد الجرائم المالية والتخفيف من حدتها.

تخطط Hecht "للمشاركة بشكل استباقي" مع المنظمين والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الصناعية للمساعدة في تطوير برامج الامتثال. يتمثل هدفها طويل الأجل في بناء شراكات مع المنظمين والهيئات الصناعية وشركاء الأعمال لتحديد مخاطر الجرائم المالية والتخفيف من حدتها.

القضايا التنظيمية العالمية في Binance

لقد تم تبادل العملات المشفرة المياه الساخنة في الآونة الأخيرة مع الهيئات التنظيمية، بما في ذلك في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا.

في الولايات المتحدة، ضربت هيئة الأوراق المالية والبورصة بورصة العملات المشفرة ورئيسها التنفيذي، تشانغبينج "تشيكوسلوفاكيا" تشاو، مع 13 تهمة. في حين أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) رفعت دعوى قضائية ضد Binance زاعمة أن الشركة قدمت منتجات مشتقات غير مسجلة في الولايات المتحدة، فقد طلبت Binance منذ ذلك الحين سقوط هذه الدعوى.

بينما في أوروبا، المنظمون الفرنسيون كذلك التحقيق في Binance بسبب "غسل الأموال المشدد"، سحبت البورصة طلب ترخيص العملات المشفرة من ألمانيا وأنهت عملياتها في هولندا بعد الفشل في الحصول على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP).

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
• المصدر https://decrypt.co/151105/binance-announces-new-compliance-money-laundering-reporting-officer