تعلن FinCEN عن اعتبارات العملة الافتراضية ، وتصنف التشفير كأولويات AML و CFT

قانون مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ، FinCEN سيصبح قريبًا إصدار لوائح بشأن دمج المؤسسات المالية مع اعتبارات التشفير في برامج مكافحة غسل الأموال الخاصة بها. أضافت الهيئة التنظيمية العملات المشفرة إلى قائمة الأولويات لمكافحة الجرائم مثل غسيل الأموال.

صنفت FinCEN العملات المشفرة على رأس أولويات جرائم مكافحة غسل الأموال

كما أعلنت الهيئة التنظيمية رسميًا يوم الخميس ، فإن عمليات المؤسسات المالية التي تتضمن BTC أو أي عملات رقمية أخرى ستكون على رأس قائمة تمويل مكافحة الإرهاب وسياسات مكافحة غسل الأموال.

قدمت FinCEN مزيدًا من التفاصيل حول هذه المشكلة وكشفت أنها ستصدر مواصفات حول كيفية عمل المؤسسات مع هذه الأصول المشفرة وقالت:

"يهدف إنشاء هذه الأولويات إلى مساعدة جميع المؤسسات المشمولة في جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القوانين واللوائح ذات الصلة."

بالإضافة إلى ذلك ، أوضحت الهيئة التنظيمية أنه لن تكون كل أولوية ذات صلة بكل حالة تمت تغطيتها ، وبالتالي ، لاحظت:

"تدرك شبكة FinCEN أنه لن تكون كل أولوية ذات صلة بكل مؤسسة مغطاة ، ولكن يجب على كل مؤسسة مغطاة ، عند تاريخ سريان اللوائح المستقبلية التي سيتم إصدارها فيما يتعلق بهذه الأولويات ، مراجعة ودمج كل أولوية ، حسب الاقتضاء ، على أساس المؤسسة برنامج مكافحة غسيل الأموال الأوسع القائم على المخاطر ".

ملاحظات بريان نيلسون بشأن الدفع من أجل تنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2020

جاءت أخبار إضافة العملات المشفرة إلى أعلى قائمة المراقبة من قبل FinCEN بعد تعليق وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، بريان نيلسون.

أعلن نيلسون في شهر يونيو في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أنه سيضغط من أجل تنفيذ قانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2020 جنبًا إلى جنب مع بعض القواعد واللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة.

حسنًا ، تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام المتزايد بصناعة التشفير جاء بعد تجمد لقاعدة مراقبة العملات المشفرة على محافظ FinCEN ذاتية الاستضافة من قبل جو بايدن كأحد الإجراءات الرئاسية الأولى في المكتب.