تفرض الهند لوائح غسيل الأموال على صناعة العملات المشفرة

تتخذ الهند خطوة مهمة نحو تنظيم صناعة العملات المشفرة من خلال توسيع قانون منع غسل الأموال (PMLA) ليشمل الأصول الرقمية.

ستتطلب هذه الخطوة من بورصات العملات المشفرة في الهند إجراء العناية الواجبة بشأن المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو ذات القيمة العالية إلى السلطات، حيث تعمل الدولة على توسيع نطاق قانون منع غسل الأموال إلى الأصول الرقمية.

قبل ذلك، كانت بورصات العملات المشفرة الهندية تقدم عادةً معلومات المعاملات عندما تطلبها السلطات.

الجيش الشعبي لتحرير السودان سوف تغطي الآن التبادل بين الأصول الرقمية والعملات الورقية، والتبادل بين شكل أو أكثر من أشكال الأصول الرقمية، ونقل الأصول الرقمية، وحفظها أو إدارتها، بالإضافة إلى المشاركة في الخدمات المالية وتوفيرها المتعلقة ببيع الأصول الرقمية الافتراضية (VDA).

Rajagopal Menon، نائب رئيس WazirX، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند حجم التداول ووصفت هذه التغييرات بأنها "خطوات صغيرة" نحو التنظيم. 

"تدرك الحكومات أننا بحاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على هذه الصناعة بينما ننتظر قانونًا شاملاً. وقال مينون: “لم تعد هذه صناعة صغيرة بعد الآن (مع) الكثير من الأموال الكبيرة على المحك”. Forkast.

وكالة مكافحة الجرائم المالية في الهند، مديرية الإنفاذ، تم التحقيق ما لا يقل عن 10 بورصات عملات مشفرة لغسل الأموال المزعومة، بما في ذلك WazirX وBinance، طالما الأفراد الاحتيال على المستثمرين بأموالهم والادعاء بتحويل أرباح غير مشروعة إلى حسابات في الخارج.  

وزارة المالية الهندية وقال يوم الاثنين أن مديرية الإنفاذ تحقق في "عدة قضايا" تتعلق بالعملات المشفرة، بموجب أحكام قانون PMLA وقانون إدارة النقد الأجنبي. وتمت حتى الآن مصادرة عائدات الجرائم التي تبلغ قيمتها حوالي 115.7 مليون دولار أمريكي، بينما تم القبض على خمسة أشخاص بتهم غسل الأموال.  

الحصول على الوضوح

تجتمع بورصات العملات المشفرة مع السلطات الهندية لتسوية العملية وتوضيح الشكوك. 

وقال مينون: "سيتم وضع جميع الأدلة والتعليمات والعمليات التفصيلية التي سيتم اتباعها في اجتماعات المتابعة مع وزارة المالية الهندية". Forkast. 

وقال مينون إن تبادلات العملات المشفرة قد تكون مطلوبة أيضًا لتقديم معلومات بمزيد من التفصيل. يقوم عدد قليل من أفضل بورصات العملات المشفرة في الهند بالتنظيم الذاتي والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك توفير معلومات مفصلة عن معرفة عميلك والتحقق من جميع المستندات المقدمة من العملاء والتحقق من صحتها. 

وقال سوميت جوبتا، المؤسس المشارك لشركة CoinDCX الهندية: "لقد قمنا بإجراء هذه الامتثالات طوعًا منذ فترة، ولكننا سعداء برؤية هذا الأمر قد أصبح الآن قانونًا". أول يونيكورن التشفير, وقال على تويتر. 

"لقد كنا نبحث عن طريقة لمشاركة البيانات مع [وحدة الاستخبارات المالية في الهند] منذ بعض الوقت. وقال غوبتا: "أنا وفريقي مازلنا ننظر إلى التفاصيل الدقيقة، مثل إدراج نقل VDAs".

يعد إدراج معاملات VDA في قانون PMLA خطوة إيجابية في الاعتراف بالقطاع وسيعزز الجهود الجماعية التي تبذلها بورصات العملات المشفرة لمنع إساءة استخدام VDAs من قبل الجهات الفاعلة السيئة. بحسب اشيش سينغال، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة CoinSwitch. 

التنظيم على الحظر

لطالما نظرت الهند إلى الأصول الرقمية بعين الشك، وذهبت إلى حد فرضها 30٪ ضريبة ثابتة على جميع دخل العملات المشفرة و 1٪ ضريبة خصم من المصدر (TDS) على جميع عمليات تداول العملات المشفرة التي تزيد قيمتها عن 10,000 روبية هندية (121 دولارًا أمريكيًا). ولا تسمح الدولة الواقعة في جنوب آسيا أيضًا لمتداولي العملات المشفرة بذلك تعويض الخسائر ضد المكاسب ، و يفرض عقوبة يساوي TDS لعدم الخصم، وفائدة قدرها 15٪ سنويًا للتأخير في السداد، وحتى السجن. 

وفقًا مركز Esya ، وهو مركز أبحاث متخصص في سياسة التكنولوجيا في الهندربما تكون الأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي قد انتقلت إلى بورصات العملات المشفرة الخارجية من الهند بين فبراير وأكتوبر 2022، حيث حاول المتداولون تجنب الرسوم الضريبية.

الهند، الرئيس الحالي لل مجموعة من شنومكس (مجموعة العشرين)، تهدف إلى تنظيم صناعة العملات المشفرة بدلاً من فرض قيود عليها حظر كامل كما اقترح البنك المركزي في البلاد، بنك الاحتياطي الهندي. 

من المتوقع أن يقدم مجلس الاستقرار المالي العالمي (FSB)، وهو هيئة دولية تراقب النظام المالي العالمي ويقدم توصيات بشأنه، توصيات بشأن أسواق وأنشطة الأصول المشفرة بحلول يوليو، وفقًا لما جاء في تقرير البنك الدولي. ملخص رئيس مجموعة العشرين والوثيقة الختامية.

ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي ورقة مشتركة حول دمج وجهات نظر الاقتصاد الكلي والتنظيمية للأصول المشفرة في سبتمبر. 

"تعد مناقشة مجموعة العشرين جزءًا من تمرين أوسع يتضمن الحصول على إجماع من الحكومات من جميع أنحاء العالم بشأن لوائح العملات المشفرة. قال مينون: "إنها مسألة وقت فقط، حيث سيتم وضع قوانين جدية تحكم العملات المشفرة".

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://forkast.news/india-imposes-money-laundering-regulations/