دحضت Binance.US تقريرًا سابقًا لرويترز ، ذكر أن البورصة الدولية نقلت 400 مليون دولار من حساب تابع لشركة تابعة أمريكية.
في محاولة لتوضيح الموقف ، قالت Binance.US إن المديرين التنفيذيين للمنصة فقط لديهم مثل هذا الوصول إلى حساباتها المصرفية.
يُزعم أن Binance حولت 400 مليون دولار من Binance.US
تقرير صادر عن رويترز زعمت يوم الخميس (16 فبراير 2023) أن السجلات المصرفية ورسائل الشركة كشفت أن عملاق تبادل العملات الرقمية Binance حوّل أكثر من 400 مليون دولار من حساب مصرفي أمريكي في Silvergate إلى شركة تجارية تسمى Merit Peak في الربع الأول من عام 2021. وفقًا لذلك. في المنشور ، أدرجت الشركة التجارية الرئيس التنفيذي لشركة Changpeng Zhao ، والمعروف باسم "CZ" ، كمدير لها.
ومع ذلك ، أصدرت Binance.US بيانًا عبر سقسقة تفيد بأن التقرير غير صحيح وقديم دون الخوض في التفاصيل. بينما أقرت الشركة التابعة الأمريكية بوجود Merit Peak ، ذكرت الشركة أن صانع السوق توقف عن العمل على المنصة في عام 2021. وشددت التغريدة أيضًا على أن المديرين التنفيذيين للشركة فقط يمكنهم الوصول إلى حساباتها المصرفية ، مضيفة:
"Binance.US لم ولن تقوم أبدًا - بالتداول أو إقراض أموال العملاء. تحتفظ Binance.US دائمًا باحتياطيات 1: 1 ، وتخضع لعمليات تدقيق وتقارير تنظيمية منتظمة من قبل الهيئات الحكومية ".
وقالت الشركة أيضًا إن فريق قيادتها يتألف من موظفين سابقين من هيئات رقابة أمريكية بارزة مثل SEC ووزارة العدل (DoJ) وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، الذين يضمنون الامتثال لشركة United. قوانين ولوائح الولايات.
إعلان
في غضون ذلك ، بدا أن المسؤولين عن الشؤون في Binance ، الولايات المتحدة لم يكونوا على دراية بالتحويلات ، كما ورد في تقرير رويترز ، مع رسائل تكشف أن التدفقات الخارجة حدثت دون علم المديرين التنفيذيين.
جاهز للتسوية
لطالما ادعت Binance ، التي ليس لديها ترخيص للعمل في الولايات المتحدة ، أن Binance.US هي كيان مستقل عن المنصة الدولية. في حين أن التحويلات المفترضة تشير إلى اختلاط الأموال ، إلا أن رويترز ذكرت أنها لا تستطيع معرفة ما إذا كانت الأموال المعنية تخص عملاء Binance.
والجدير بالذكر أن بنك سيلفرغيت كان في الأخبار مؤخرًا ويواجه التحقيق التنظيمي لتعاملاتها مع بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX. كما ورد أن Merit Peak كان كذلك قيد التحقيق في فبراير 2022 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعلاقاتها مع Binance.
كانت Binance أيضًا تحت رادار المنظمين في السنوات الأخيرة ، في الآونة الأخيرة اعترف بسقوط في امتثالها التنظيمي ، وعلى استعداد للتوصل إلى تسوية مع المنظمين الأمريكيين.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptopotato.com/binance-us-refutes-reuters-report-says-only-its-executives-have-access-its-bank-accounts/
- 400 مليون دولار
- 000
- 1
- 2021
- 2022
- 2023
- 7
- a
- الوصول
- وفقا
- حسابي
- الحسابات
- التسويق بالعمولة
- AI
- مزعوم
- دائما
- أمريكي
- و
- التدقيق
- خلفية
- مصرف
- حساب البنك
- حسابات بنكية
- مفلس
- لوحة الاعلان
- binance
- العقود الآجلة بينانس
- بينانس
- الحدود
- مكتب
- تسمى
- الرئيس التنفيذي
- Changpeng
- تشانغبينغ تشاو
- ادعى
- الكود
- اللون
- عمولة
- حول الشركة
- الالتزام
- محتوى
- استطاع
- التشفير
- تبادل التشفير
- تبادل العملات المشفرة FTX
- زبون
- أموال العملاء
- العملاء
- القسم
- وزارة العدل
- وزارة العدل (DoJ)
- الودائع
- تفاصيل
- وزارة العدل
- في وقت سابق
- الموظفين
- استمتع
- ضمان
- أدخل
- الكيانات
- كيان
- تبادل
- حصري
- مُديرين تنفيذيين
- خارجي
- مواجهة
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- اتحادي
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- مجلس الاحتياطي الاتحادي
- البنك الإحتياطي الفيدرالي
- بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك
- الرسوم الدراسية
- شركة
- الاسم الأول
- سابق
- مجانًا
- تبدأ من
- FTX
- أموال
- إضافي
- العقود الآجلة
- عملاق
- الذهاب
- حكومة
- حدث
- لكن
- HTTPS
- in
- مستقل
- داخلي
- عالميا
- تحقيق
- نشر
- IT
- الاجتماعية
- المعرفة
- معروف
- القوانين
- القوانين واللوائح
- القيادة
- إقراض
- حقوق الملكية الفكرية
- المدرج
- صنع
- تحتفظ
- صانع
- مدير
- هامش
- تجارة
- صانع السوق
- جدارة
- رسائل
- ربما
- مليون
- مال
- جديد
- نيويورك
- أخبار
- عرض
- طريقة التوسع
- تعمل
- وإلا
- تدفقات
- قمة
- مجتمع
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- منشور
- ربع
- سؤال
- رادار
- الوصول
- نادي القراءة
- تسلم
- الأخيرة
- مؤخرا
- تسجيل
- تسجيل جديد
- منتظم
- قوانين
- الجهات التنظيمية
- المنظمين
- التدقيق المطلوب
- صدر
- تقرير
- التقارير
- حجز
- بنك احتياطي
- الاحتياطيات
- رويترز
- تقرير رويترز
- أظهرت
- كاشفا
- قال
- يقول
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- بدت
- مستوطنة
- مشاركة
- Silvergate
- البنك الفضي
- حالة
- الصلبة
- تختص
- المدعومة
- ذكر
- ملخص الحساب
- المحافظة
- توقف
- موضوع
- هذه
- مفترض
- فريق
- •
- كرافت
- إلى
- تيشرت
- تجارة
- تجارة
- نقل
- التحويلات
- سقسقة
- مع
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- لنا البنك
- المنظمون في الولايات المتحدة
- بواسطة
- سواء
- التي
- في حين
- من الذى
- سوف
- مستعد
- بدون
- WSJ
- سنوات
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
- تشاو