تقدم شركة Thai SEC شكوى ضد شركة Zipmex ومؤسسها المشارك

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC) يوم الأربعاء أنها قدمت شكوى للشرطة ضد بورصة العملات المشفرة المحاصرة Zipmex ومؤسسها المشارك Akalarp Yimwilai، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لوحدتها في تايلاند.

المجلس الأعلى للتعليم محمد وقد أُمرت شركة Zipmex بإرسال معلومات تتعلق بأعمالها وعملياتها، بما في ذلك المحافظ المستخدمة لتخزين أصول العملاء، لكنها أرسلت بيانات غير كاملة. "تعتبر مثل هذه التصرفات التي تقوم بها شركة Zipmex والسيد Akalarp غير متوافقة مع أوامر المسؤول المختص. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصة: "إنها جريمة ولها عقوبة بموجب المادة 75 من قانون الأصول الرقمية".

وبموجب المادة 75 من القانون، فإن أي شخص لا يمتثل يكون عرضة للسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى 100,000 بات تايلاندي (2,700 دولار). 

وسيقوم مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الملكية التايلاندية الآن بالتحقيق في شركتي Zipmex وYimwilai. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الإجراء الذي اتخذته ليس سوى بداية لعملية إنفاذ القانون الجنائي التي سيتم من خلالها تحديد ما إذا كان الشخص مجرمًا أم لا.

تعليقًا على إجراء هيئة الأوراق المالية والبورصة، Zipmex وقال في بيان أنها تقوم حاليًا بتجميع المعلومات ذات الصلة.

"بالإشارة إلى خطاب من هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) بتاريخ 2 سبتمبر 2022 والذي يطلب من شركة Zipmex Co. Ltd. (تايلاند) الإعلان عن تفاصيل معاملاتها بشأن عمليات نقل الأصول الرقمية أو عمليات السحب، فإن شركة Zipmex حاليًا بصدد إجراء تجميع المستندات ذات الصلة التي تخص شركة Zipmex نفسها وشركة Zipmex Pte. المحدودة، وهي كيان لا يخضع للسلطة التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية.

"ومع ذلك، فإن أي كشف عن Zipmex Pte. يجب أن يتم تنفيذ المعلومات الخاصة بشركة Ltd. بأقصى قدر من العناية والاهتمام لضمان الالتزام الكامل باللوائح والالتزام بمعايير مثل خصوصية البيانات على النحو الواجب. يمكن للعملاء أن يطمئنوا إلى أن الشركة تعالج هذه المسألة مع وضع مصلحتهم في الاعتبار.

يعد الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات أحدث مشكلة تواجهها شركة Zipmex، التي أوقفت عمليات سحب العملاء في يوليو. تدهورت الأوضاع المالية لشركة Zipmex بسبب انكشافها على Babel Finance وCelsius، وهما مقرضي عملات مشفرة محاصرين قاما بتعليق عمليات السحب في يونيو. تحاول بورصة العملات المشفرة جمع الأموال منذ ذلك الحين.

وفي أواخر الشهر الماضي، قالت شركة Zipmex إنها تجري محادثات "متقدمة" مع اثنين من المستثمرين بشأن صفقة محتملة. ذكرت الكتلة أن هؤلاء المستثمرين هم شركة Country Group Holdings (CGH)، وهي شركة استثمارية مقرها تايلاند، وChalermchai Mahagitsiri، نجل الملياردير التايلاندي وملك القهوة برايود ماهاجيتسيري.

وأمام Zipmex مهلة حتى 2 ديسمبر لحل مشاكلها المالية، بعد أن تلقت تمديدًا للوقف الاختياري لأكثر من ثلاثة أشهر من المحكمة العليا في سنغافورة الشهر الماضي.

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.