تقرير تحليل السوق (09 أغسطس 2022)

منعت وزارة الخزانة الأمريكية جميع الأمريكيين من استخدام خدمة خلط العملات المشفرة اللامركزية Tornado Cash من خلال فرض عقوبات على العناوين المرتبطة بها ، قائلة إنها "تغسل عائدات الجرائم الإلكترونية".

أضافت وكالة رقابة مكلفة بمنع انتهاكات العقوبات ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، تورنادو كاش إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا ، وهي عبارة عن إحصاء مستمر للكيانات المدرجة في القائمة السوداء وعناوين العملات المشفرة ، مما يحظر فعليًا على الأمريكيين التفاعل مع العناوين المرتبطة بـ بروتوكول.

ونقل عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله:

"على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية لمواجهة مخاطرها."

تُستخدم خدمات خلط العملات المشفرة لإخفاء مسارات الأموال عن طريق مزج الرموز المميزة في مجموعة تتكون من أصول كيانات مختلفة. في حين أن هناك استخدامات مشروعة لهذه الخدمات ، بما في ذلك حماية الخصوصية المالية ، قالت الحكومة إنها تعزز النشاط غير المشروع.

تم استخدام Tornado Cash في بعض القضايا البارزة هذا العام ، بما في ذلك 615 مليون دولار اختراق للشبكة التي استخدمها Axie Infinity و Ronin وهجوم بقيمة 100 مليون دولار على شركة Harmony الأمريكية الناشئة. وكلا الهجومين مرتبطان بمخترقين مدعومين من الدولة في كوريا الشمالية ، وهم مجموعة لازاروس.