تقول FTX إن الكيان الذي يقع مقره في جزر البهاما كان "ملاذًا خارجيًا" للاحتيال

يزعم دائنو FTX أن شركة جزر البهاما كانت مجرد شركة لتسهيل عمليات الاحتيال التي تم تنفيذها وفقًا لتقدير Sam Bankman-Fried.

يقاضي مصفيو FTX المصفين في FTX Digital Markets (DM) ومقرها جزر البهاما ، زاعمين أنهم طالبوا بشكل خاطئ بحقوق على أصول الشركة. 

في دعوى قضائية يوم الأحد ، اتهمت إدارة FTX الجديدة FTX DM بأنها بطلان قانوني تم إنشاؤه فقط كواجهة لتسهيل الاحتيال. 

"تم تشكيله وعمله كملاذ خارجي لمخطط احتيالي مستمر ، بالإضافة إلى قناة يمكن من خلالها توجيه ثمار هذا المخطط الاحتيالي إلى المطلعين والأطراف الثالثة خارج نطاق أي سلطة تنظيمية مستقلة وفعالة ،" قال المدينون FTX لكيان جزر البهاما. 

من وجهة نظرهم ، فإن الإجراءات التي يتخذها المنظمون في جزر البهاما للمطالبة بملكية أصول FTX والمطالبة بحقوق إجراءات التصفية لا تفعل شيئًا سوى إهدار موارد الشركة.

سلط المدينون في FTX الضوء على حوالي 143 مليون دولار تم تحويلها بواسطة Sam Bankman-Fried من حسابات FTX Trading و Alameda إلى FTX DM من خلال Farmington State Bank و Silvergate Bank. قالت FTX إن تحويل مثل هذا المبلغ الكبير إلى كيان وهمي لم يكن جزءًا من المسار العادي للأعمال ، وقد تم للاحتيال على الدائنين وإفادة المطلعين. 

جادل المدينون كذلك بأن وجود FTX DM بالكامل يقع في نطاق المؤامرة الإجرامية ، والتي أقر العديد من المتآمرين مع Bankman-Fried بأنهم مذنبون بالفعل. زعموا أن FTX DM كانت حجر الزاوية في هذا المخطط الاحتيالي ، المستخدم في تحويل ودائع العملاء بعيدًا عن متناول المنظمين الأمريكيين. 

"السيد. حافظ Bankman-Fried ، وآخرون بتوجيه منه ، على علاقة وثيقة وهادفة مع وكالات إنفاذ القانون في جزر البهاما ، بما في ذلك ، من بين أمور أخرى ، اللجنة ، ومع المدعي العام ورئيس وزراء جزر البهاما ، "ذكرت FTX.

زعموا أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX أراد الاستفادة من هذه العلاقة لتقليل تعرضه الجنائي والمدني في حالة اكتشاف هذا الاحتيال.

في الأسبوع الماضي ، نشر المدينون في FTX ملف تقرير الكشف عن أن Bankman-Fried وغيرهم من المطلعين قد دفعوا مبلغًا جماعيًا قدره 3.2 مليار دولار في النفقات الشخصية. لم تشمل هذه القروض 240 مليون دولار تم إنفاقها على البنتهاوس الفاخر في جزر الباهاما الذي أقاموا فيه.