توظف Binance خبيرًا في الجرائم الإلكترونية بالحكومة الأمريكية وسط تدقيق

تبادل تشفير Binance عينت جريج مونوهان، وهو خبير سابق في الجرائم الإلكترونية ومحقق لدى الحكومة الأمريكية، لقيادة متطلبات مكافحة غسيل الأموال في البورصة. 

وسيكون دوره المحدد هو منصب مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي (GMLRO)، حسبما أكدت البورصة في بيان مُعد. 

وتأتي هذه الخطوة وسط سلسلة من المشاحنات التي شهدتها بورصة العملات المشفرة مع منظمي الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم. 

من هو جريج مونوهان؟ 

وفقًا لـ Binance، قضى مونوهان معظم وقته كمحقق جنائي في وزارة الخزانة الأمريكية. 

وقال مونوهان: "سوف تركز جهودي على توسيع برامج Binance الدولية لمكافحة غسيل الأموال والتحقيق، بالإضافة إلى تعزيز علاقات المنظمة مع الهيئات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم". 

هذه ليست المرة الأولى قامت بورصة العملات المشفرة بتوظيف خبير في غسيل الأموال. قامت بورصة العملات المشفرة سابقًا بتوظيف السكرتير التنفيذي السابق لمجموعة العمل المالي ريك موكدونيل والرئيس السابق للوفد الكندي لدى مجموعة العمل المالي جوزيه نادو. 

قال تشانغبينج تشاو (CZ)، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة: "بصفته محققًا سابقًا في مجال إنفاذ القانون الفيدرالي الأمريكي، يجلب جريج مونوهان ثروة من الخبرة في مجال مكافحة غسيل الأموال والتحقيقات إلى Binance". 

المشاكل التنظيمية المستمرة لـ Binance

يأتي توظيف Binance لـ Monohan وسط قائمة طويلة من الخلافات التنظيمية المتعلقة ببورصة العملات المشفرة. 

طوال فصل الصيف، أصدر منظمو الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم إما تحذيرات عامة بشأن بورصة العملات المشفرة أو أعلنوا أن البورصة غير مسموح لها بممارسة الأعمال التجارية في ولاياتهم القضائية. 

في يونيو/حزيران، أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) قرارًا أصدر تحذيرًا للمستهلك ضد Binance Markets Limited، وهي كيان بريطاني استحوذت عليه Binance وتم إنشاؤه لتشغيل خدمة تبادل مخصصة لعملاء المملكة المتحدة. 

ومنذ ذلك الحين، أصبح المنظمون في جزر كايمان و إيطاليا قالوا إن بورصة العملات المشفرة غير مسموح لها بممارسة الأعمال التجارية في بلدانهم. المنظمين اليابانيين كما أصدر تحذيرا ضد الصرف. 

وآخرها ماليزيا فتحت قضية التنفيذ ضد Binance بزعم العمل بشكل غير قانوني في البلاد. تعد قضية التنفيذ بمثابة خطوة للأمام بالنسبة لهيئة الأوراق المالية الماليزية، التي أدرجت الشركة لأول مرة في قائمة تنبيه المستثمرين في البلاد في يوليو 2020. 

في مكان آخر من العالم، Binance كذلك حاليا في العملية التقدم بطلب للحصول على ترخيص في سنغافورة - حيث يُفهم أن تشيكوسلوفاكيا تعيش. 

وقالت سلطة النقد في سنغافورة فك تشفير وهي تقوم حاليًا بمراجعة طلب Binance، لكن المتحدث الرسمي أضاف أن "عددًا كبيرًا" من الشركات مثل Binance قد تم رفض طلباتها.

المصدر: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us- Government-cybercrime-expert-amid-scrutiny