تستأجر Binance محققًا جنائيًا سابقًا في وزارة الخزانة الأمريكية لتعزيز الامتثال التنظيمي

قامت بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم بتعيين جريج موناهان، وهو محقق جنائي سابق بوزارة الخزانة الأمريكية. سيعمل موناهان كمسؤول جديد للإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي في Binance.

• أعلنت الشركة عن أحدث توظيف لها في محاولاتها للامتثال لهيئات المراقبة العالمية في بيان صحفي تمت مشاركته مع CryptoPotato.
• وأوضح أن موناهان يتمتع بخبرة تمتد إلى 30 عامًا في مجال الخدمات الائتمانية الحكومية، معظمها كمحقق جنائي في وزارة الخزانة الأمريكية. كان مسؤولاً عن التحقيقات المتعلقة بالضرائب وغسل الأموال وغيرها من التحقيقات في الجرائم المالية المماثلة.
• بالإضافة إلى ذلك، قاد التحقيقات الدولية التي أدت إلى القضاء على مجرمي الإنترنت والمنظمات الإرهابية سيئة السمعة.

• "تتمتع Binance بثقافة قوية تضع مستخدميها في المقام الأول، بدءًا من توفير المنتجات الرائدة في السوق وحتى دعم التحقيقات رفيعة المستوى التي تساعد في جعل صناعة العملات المشفرة مكانًا أكثر أمانًا." - أشار موناهان.

• وأوضح كذلك دوره المستقبلي، والذي سيشمل السعي إلى توسيع برامج الشركة الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) والتحقيق. وسيركز أيضًا على تعزيز علاقات Binance مع الهيئات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون.
• كما كان سابقا وذكرتوقد واجهت البورصة بالفعل تدقيقًا من هيئات المراقبة العالمية في مناسبات عديدة. وعلى هذا النحو، اضطرت إلى إيقاف بعض خدماتها، مثل تداول العقود الآجلة في العديد من البلدان.
• تطرق الرئيس التنفيذي لشركة Binance، Changpeng Zhao، إلى دور موناهان كمحقق سابق في مجال إنفاذ القانون الفيدرالي الأمريكي، وهو السبب الرئيسي الذي يجعل البورصة تشعر بالثقة في أنه سيجلب "ثروة من الخبرة في مكافحة غسيل الأموال والتحقيقات" إلى الشركة.
• ستبقى كارين ليونج، GMLRO السابقة، التي شغلت هذا المنصب منذ عام 2018، في الشركة كمدير للامتثال.