استهدفت السلطات المالية في كازاخستان ما لا يقل عن خمس منصات على الإنترنت لتبادل العملات المشفرة خارج القانون. تم الاستيلاء على وثائق وأجهزة كمبيوتر ومحافظ العملات المشفرة أثناء عمليات البحث في الجزء الشمالي من البلاد.
هيئة الرقابة المالية في كازاخستان تذهب بعد خدمات تبادل العملات المشفرة غير المرخصة
قامت وكالة المراقبة المالية (FMA) في جمهورية كازاخستان بتفكيك مجموعة متورطة في التبادل غير القانوني للعملات المشفرة. نظم أعضاؤها التداول من خلال عدة مواقع إلكترونية مثل kzobmen.com و 1wm.kz و kazobmen.ru و wm007.kz و kz-exchange.com.
وكجزء من العملية في منطقة كوستاناي ، تم إجراء عمليات تفتيش في ستة مواقع ، حيث تم مصادرة العناصر التي تدين مشغلي المنصات ، حسبما ذكرت الوكالة في بيان صحفي. صادر موظفوها عددًا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة ووحدات ذاكرة فلاش ، بالإضافة إلى المستندات المصرفية والمحاسبية.
وزعمت الهيئة أن منظمي المبادلات عبر الإنترنت حصلوا على دخل "واسع النطاق بشكل خاص" من أعمالهم التجارية ، دون تحديد المبلغ. كما أنه لم يكشف عن عدد الأشخاص الموجودين في المجموعة أو هوياتهم.
تمكن المحققون من إثبات أن لديهم محفظتي تشفير في Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، برصيد إجمالي يصل إلى 6,000 دولار من الأصول الرقمية. أشار FMA إلى أن الوصول إلى هذه المحافظ مقيد مؤقتًا. تم العثور على أكثر من 200,000 دولار من العملات المعدنية في محافظ مع بورصات أخرى.
وذكر الإعلان أن التحقيق جارى قبل المحاكمة. ذكرت وكالة الرقابة المالية أيضًا أن هذه الأنواع من الأنشطة مسموح بها فقط بموجب النظام القانوني الخاص لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC).
كانت حكومة كازاخستان تتخذ خطوات ل ضبط سوق العملات المشفرة في البلاد ، الذي ينمو منذ أن أصبحت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نقطة ساخنة لتعدين البيتكوين في أعقاب حملة الصين على الصناعة في عام 2021.
من أجل تشغيل منصة التبادل بشكل قانوني ، تحتاج شركات التشفير إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والتسجيل في المركز المالي لكازاخستان. في أكتوبر 2022 ، كان Binance مرخص كمزود لخدمات تبادل العملات المشفرة والحفظ. في وقت سابق من ذلك الشهر ، هو متفق عليه لتبادل المعلومات حول الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة مع السلطات في نور سلطان.
هل تعتقد أن كازاخستان ستستمر في تضييق الخناق على تداول العملات الرقمية غير المرخص؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
عرض تنصل
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/
- 000
- 2021
- 2022
- a
- ماهرون
- من نحن
- الوصول
- وفقا
- المحاسبة
- أنشطة
- نصيحة
- بعد
- وكالة
- AIFC
- مزعوم
- كمية
- و
- اشعارات
- موافقة
- البند
- الآسيوية
- ممتلكات
- المؤلفة
- سلطات
- السلطة
- الصورة الرمزية
- الرصيد
- البنوك والمصارف
- أقل من
- binance
- إلى البيتكوين
- التعدين بيتكوين
- سلسلة كتلة
- الأعمال
- يشترى
- حقيبة
- تسبب
- الهواتف المحمولة
- مركز
- مركزي
- الصين
- المشبك
- عملات معدنية
- COM
- الجمع بين
- تعليقات
- الشركات
- حول الشركة
- الكمبيوتر
- صلة
- محتوى
- استمر
- البلد
- البلاد
- حملة
- نسبة الجريمة
- التشفير
- شركات التشفير
- تبادل التشفير
- سوق تشفير
- تشفير التداول
- محافظ تشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- محافظ cryptocurrency
- حبس
- خدمات الحراسة
- فعل
- رقمي
- الأصول الرقمية
- مباشرة
- مباشرة
- وثائق
- إلى أسفل
- أثناء
- في وقت سابق
- الشرقية
- أوروبا الشرقية
- الاقتصاد - Economics
- الموظفين
- معدات
- إنشاء
- أوروبا
- تبادل
- المبادلات
- الاستبدال
- التبادل
- مالي
- الوكالة المالية
- FINTECH
- Flash
- متابعيك
- وجدت
- تبدأ من
- يذهب
- بضائع
- حكومة
- تجمع
- متزايد
- نقطة ساخنة
- كيفية
- HTTPS
- محور
- المتطابقات
- غير شرعي
- in
- دخل
- بشكل غير مباشر
- العالمية
- معلومات
- معلوماتية
- إلهام
- عالميا
- تحقيق
- استثمار
- المشاركة
- IT
- العناصر
- صحافي
- كازاخستان
- أجهزة الكمبيوتر المحمولة
- أكبر
- أكبر تشفير
- القانون
- شروط وأحكام
- المواقع
- خسارة
- كثير
- تجارة
- ماكس العرض
- الأعضاء
- مكبر الصوت : يدعم، مع دعم ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء
- المذكورة
- تعدين
- مراقبة
- شهر
- الأكثر من ذلك
- دولة
- حاجة
- لا هذا ولا ذاك
- أخبار
- وأشار
- عدد
- شهر اكتوبر
- عرض
- online
- المنصات الإلكترونية
- طريقة التوسع
- عملية
- مشغلي
- طلب
- منظم
- منظمو
- أخرى
- في الخارج
- جزء
- الأشخاص
- الهواتف
- المنصة
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- سياسة
- الرائج
- صحافة
- خبر صحفى
- المنتجات
- تزود
- مزود
- أغراض
- تلقى
- توصية مجاناً
- النظام الحاكم
- منطقة
- تسجيل جديد
- المنظمين
- موافقة الجهات الرقابية
- الافراج عن
- اعتماد
- جمهورية
- مسؤول
- مقيد
- كشف
- RU
- قال
- القسم
- ضبطت
- بيع
- خدماتنا
- عدة
- مشاركة
- شترستوك
- منذ
- SIX
- التماس
- مصادر
- تختص
- خطوات
- قصتنا
- هذه
- مع الأخذ
- المستهدفة
- ضريبة
- •
- القانون
- من مشاركة
- عبر
- إلى
- تجارة
- أنواع
- مع
- جارية
- us
- تستخدم
- محافظ
- كلب الحراسة
- المواقع
- ابحث عن
- التي
- من الذى
- سوف
- بدون
- العالم
- قيمة
- كاتب
- أنت
- زفيرنت