تم العثور على أحدث المعتقلين من JPEX ومعهم مستندات ممزقة ومبيضة في شقة في هونج كونج: تقرير

يبدو أنه لا توجد نهاية لملحمة JPEX.

وفي آخر التطورات، قامت سلطات هونغ كونغ وماكاو باعتقالات جديدة لـ 18 مشتبهًا بهم في قضية بورصة العملات المشفرة JPEX. وتمت مصادرة ما مجموعه 2.8 مليون دولار نقدًا وذهبًا.

فك تشابك فوضى JPEX

تقرير من وسائل الإعلام المحلية كشف تم رفع تهم ضد شخصين في هونغ كونغ لاستخدام كازينوهات ماكاو كوسيلة لغسل الأموال غير المشروعة. وأدى ذلك إلى الاستيلاء على أصول الكازينو بالإضافة إلى 1.7 مليون دولار نقدًا.

بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على شخصين آخرين، حيث تم القبض على أحدهما وهو يحاول تدمير الأدلة. وبحسب ما ورد تم تمزيق الوثائق وتبييضها في الحمام.

قوة شرطة هونغ كونغ كشف جهودها لتحديد مكان المشتبه بهم الإضافيين المرتبطين بتهم الاحتيال وغسل الأموال.

بدأ كل شيء عندما حذرت الهيئة التنظيمية المالية في هونغ كونغ شركة JPEX بدعوى الترويج لخدماتها في الدولة المدينة دون التراخيص المناسبة. وبعد التحذير، قامت البورصة بزيادة رسوم السحب بشكل كبير إلى ما يقرب من 1,000 دولار. وفي تطور، هجر موظفوها أكشاكهم في حدث Token 2049 الأخير الذي أقيم في سنغافورة.

بعد لف توقفت عملياتها بين عشية وضحاها بسبب أزمة السيولة المفاجئة في 17 سبتمبر، واتهمت JPEX شركائها في هونغ كونغ بالتصرف بشكل غير عادل وخبيث.

عدة الاعتقالات تم تقديمها من قبل الشرطة في الدولة المدينة بتهمة غسل الأموال المزعومة بعد ذلك بوقت قصير بعد تلقي أكثر من 2,300 شكوى من الضحايا وخسائر تقارب 178 مليون دولار. وشمل ذلك أيضًا اثنين من المؤثرين المشهورين. ومع ذلك، أكدت سلطات هونج كونج أن زعماء العملية التي تقف وراء JPEX ما زالوا طلقاء.

بعد ذلك، تقارير ظهرت أيضًا معلومات حول كون JPEX بمثابة سحب بساط محتمل حيث ظلت قنوات التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي غير قابلة للوصول.

بورصة عملات مشفرة أخرى غير مرخصة تخضع للتدقيق

تزامنت الاكتشافات الأخيرة مع تحذير من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) للمستثمرين بشأن منصة تداول أصول افتراضية أخرى غير مرخصة تسمى – FUBT Exchange. وزعمت الهيئة الرقابية أن الشركة قدمت رقم هاتف مزيفًا في هونج كونج في محاولة لإعطاء الانطباع بوجود وجود لها في المدينة.

اعتبارًا من 22 سبتمبر، تم إدراج FUBT Exchange في قائمة SFC لمنصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة، كما هو موضح على موقعها على الإنترنت. علاوة على ذلك، كشفت تقارير من وسائل الإعلام في البر الرئيسي الصيني عن انهيار منصة تحمل الاسم نفسه في مايو 2020.