تم تنشيط محافظ أبحاث Alameda وسط مثول SBF في المحكمة

• سيمثل Sam Bankman-Fried أمام قاضٍ لا معنى له في 3 يناير 2023.
• أصبحت محافظ العملات المشفرة المرتبطة بأبحاث Alameda نشطة بتحويلات أموال كبيرة.

من المقرر أن يقدم Sam Bankman-Fried 'SBF' التماسًا الأسبوع المقبل ردًا على اتهامات بأنه احتال على المستثمرين واختلس مليارات الدولارات من المستخدمين في موقعه. إفلاس تبادل العملات المشفرة. لقد مرت 6 أيام فقط منذ أن أطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق من سندات بقيمة 250 مليون دولار.

وفقًا لوثائق المحكمة التي تم إصدارها يوم الأربعاء ، من المقرر أن يحاكم قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان مؤسس FTX سيئ السمعة في محكمة مانهاتن الفيدرالية في 3 يناير 2023. تم تعيين كابلان في الدعوى يوم الثلاثاء بعد أن انسحب القاضي الأولي من قضية SBF بسبب إلى شركة محاماة زوجها FTX قبل انهياره.

تبدأ عناوين Alameda المرتبطة بتداول Ethereum

تضيف ميلودراما FTX التي لا تنتهي أبدًا لمسة جديدة إلى ساحة التشفير كل يوم. يشعر المجتمع الآن بالقلق من أحدث تحويل للأموال من محافظ العملات الرقمية المرتبطة بشركة التجارة البائدة Alameda Research ، وهي شركة شقيقة لشركة FTX.

وفقًا لمخابرات التشفير Arkham ، فإن تبادل محافظ Alameda قطع من توكنات ERC-20 لـ ETH / USDT. تم نقل ذلك لاحقًا عبر التبادلات الفورية وخلاطات التشفير. 

بالإضافة إلى ذلك ، ورد أن محافظ Alameda قامت بتبادل الأموال مقابل Bitcoin (BTC) من خلال البورصات اللامركزية مثل FixedFloat و ChangeNow. كثيرًا ما يستخدم المتسللون والمستغلون هذه المنصات لإخفاء تدفقات معاملاتهم.

حدثت آخر معاملة من قبل محافظ أبحاث Alameda في 1 ديسمبر. كانت هذه المحافظ غير نشطة لعدة أسابيع حتى "استيقظت" أمس. قامت العديد من محافظ Alameda بإرسال الأموال بنشاط. لكن محفظة 0xe5D ومحفظة 0x971 هي مصادر معظم المعاملات.

يتم بعد ذلك دمج ETH المحول وإرساله إلى محافظ أصغر ، غالبًا ما يكون حجمها 200 ألف و 50 ألفًا ، بواسطة محفظة 0x64e هذه. ومع ذلك ، فإن الأصول في هذه الحالة يتم "تصفية" بلا شك ، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الأموال قد تمت تصفيتها أم لا. 

علاوة على ذلك ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، اعترفت كارولين إليسون أنها تلاعبت مع SBF عن علم بالمقرضين ، وفقًا لوثيقة المحكمة لجلستها في 19 ديسمبر.