تزعم السلطات أن KuCoin انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية سعياً لتحقيق النمو.
تواجه KuCoin، وهي بورصة عالمية بارزة للعملات الرقمية، واثنين من مؤسسيها اتهامات جنائية من السلطات الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن سلامة أموال المستخدمين المحتفظ بها على المنصة.
Chun Gan و Ke Tang هما المؤسسان اللذان يواجهان اتهامات. هم المتهم بالتآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة وانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل المتعمد في الحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال (AML). تزعم السلطات أنه تحت قيادتها، انتهكت KuCoin قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية لتصبح واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم.
تحتل Kucoin المرتبة الخامسة من حيث حجم التداول بين البورصات المركزية، وفقًا لـ Coingecko، وعالجت أكثر من 2 مليار دولار من الصفقات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أكد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أنه بينما استخدمت KuCoin قاعدة عملائها الأمريكية الكبيرة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق العملات المشفرة، فقد اختارت عمدًا تجاهل القوانين الأمريكية.
"لا يمكن لبورصات العملات المشفرة مثل KuCoin أن تكون في كلا الاتجاهين. وقال: "يجب أن ترسل لائحة الاتهام اليوم رسالة واضحة إلى بورصات العملات المشفرة الأخرى: إذا كنت تخطط لخدمة عملاء الولايات المتحدة، فيجب عليك اتباع القانون الأمريكي، بكل وضوح وبساطة".
وقالت السلطات إن تحقيقاتها كشفت أن KuCoin، التي تأسست في عام 2017، نمت بسرعة واجتذبت أكثر من 30 مليون عميل. ومع ذلك، على الرغم من نجاحها السريع، يُزعم أن KuCoin فشلت في تنفيذ السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال.
يُزعم أيضًا أن KuCoin حاولت بنشاط إخفاء وجود عملائها في الولايات المتحدة للتهرب من متطلبات AML وKYC الأمريكية، مما يسمح باستخدام البورصة كمنصة لغسل الأموال والأنشطة الإجرامية.
وبينما لا يزال غان وتانغ طليقين، فإن التهم الموجهة إليهما تشمل تهمة التآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية وتهمة التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، مع عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات. وتواجه الكيانات المؤسسية التي تقف وراء KuCoin، بما في ذلك Flashdot Limited وPeken Global Limited وPhoenixfin Private Limited، اتهامات مماثلة أيضًا.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://thedefiant.io/major-crypto-exchange-kucoin-faces-u-s-criminal-charges
- 2017
- 24
- 30
- 7
- a
- وفقا
- عمل
- بنشاط
- أنشطة
- كاف
- ضد
- مزعوم
- مزعوم
- السماح
- أيضا
- AML
- من بين
- an
- و
- مكافحة غسل الاموال
- هي
- AS
- At
- حاول
- محامي
- ينجذب
- سلطات
- مصرف
- قانون السرية المصرفية
- قاعدة
- الأساسية
- BE
- أصبح
- وراء
- مليار
- على حد سواء
- الأعمال
- by
- لا تستطيع
- مركزية
- التبادلات المركزية
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- اختار
- مطالبة
- واضح
- CoinGecko
- اهتمامات
- منظمة
- عد
- مجرم
- التشفير
- تبادل التشفير
- تبادل تشفير
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- تبادل كريبتوكيرنسي
- سوق كريبتوكيرنسي
- زبون
- العملاء
- داميان ويليامز
- على الرغم من
- وأكد
- الكيانات
- الهروب
- تبادل
- الاستبدال
- وجود
- الوجه
- وجوه
- مواجهة
- فشل
- الفشل
- خمسة
- اتباع
- في حالة
- تاسست
- مؤسسو
- تبدأ من
- أموال
- العالمية
- نشأ
- التسويق
- يملك
- he
- عقد
- إخفاء
- ساعات العمل
- لكن
- HTTPS
- if
- تنفيذ
- in
- تتضمن
- بما فيه
- اتهام
- تحقيق
- IT
- انها
- الاجتماعية
- Kucoin
- KYC
- متطلبات KYC
- كبير
- أكبر
- غسيل
- القانون
- القوانين
- القيادة
- مثل
- محدود
- المحافظة
- رائد
- تجارة
- أقصى
- الرسالة
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- يجب
- of
- on
- ONE
- طريقة التوسع
- أخرى
- على مدى
- الماضي
- عادي
- خطة
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لاعب
- سياسات الخصوصية والبيع
- السجن
- خاص
- معالجتها
- البرنامج
- بارز
- مطاردة
- الرتب
- سريع
- بسرعة
- لا تزال
- المتطلبات الأساسية
- أظهرت
- s
- السلامة
- قال
- إرسال
- عقوبة
- خدمة
- ينبغي
- هام
- مماثل
- الاشارات
- تحقيق النجاح
- مسحة
- أن
- •
- المتحدي
- العالم
- من مشاركة
- منهم
- هم
- إلى
- اليوم
- الصفقات
- تجارة
- حجم التداول
- انتقال
- اثنان
- لنا
- مع
- مستعمل
- مستخدم
- أموال المستخدم
- تستخدم
- مخالفة
- حجم
- وكان
- طرق
- ويب بي
- التي
- في حين
- Williams
- مع
- العالم
- سنوات
- أنت
- زفيرنت