أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عن تسوية مع بورصة العملات المشفرة CoinList on ديسمبر 13.
على مدار فترة عامين تنتهي في مايو 2022، عالجت CoinList 989 معاملة بقيمة 1.25 مليون دولار من مستخدمين يقيمون عادةً في شبه جزيرة القرم. ووصفت الوكالة ذلك بأنه "انتهاك واضح" لعقوباتها المتعلقة بروسيا وأوكرانيا.
قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إنه على الرغم من أن CoinList كان لديها إجراءات امتثال مطبقة خلال الفترة ذات الصلة، إلا أن إجراءات الفحص الخاصة بها لم تتعرف على المستخدمين الذين عرفوا أنفسهم كعضو في دولة غير محظورة ولكنهم قدموا عنوانًا مختلفًا. اختار بعض المستخدمين روسيا كبلد إقامتهم، لكنهم قدموا عنوانًا في شبه جزيرة القرم، وهي منطقة متنازع عليها في أوكرانيا والتي ضمتها روسيا في عام 2014، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية ودولية.
وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العديد من العوامل المخففة التي أدت إلى التسوية الحالية. وأشارت إلى أن CoinList لم تتلق إشعارًا من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في السنوات الخمس التي سبقت أول معاملة مخالفة. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن CoinList تعاونت مع تحقيقاتها، وأشار إلى أن المبلغ المتورط في الانتهاكات يمثل نسبة صغيرة من جميع المعاملات، وقال إن CoinList اتخذت إجراءات علاجية.
كان الحد الأقصى للغرامة أكبر بحوالي 300 مرة
صرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأنه توصل إلى تسوية مع CoinList مقابل ما يقرب من 1.2 مليون دولار. ومع ذلك، فإن مبلغ التسوية أقل بـ 44,450 دولارًا أمريكيًا من مبلغ المعاملات المخالفة: تعاملت CoinList مع 1,252,280 دولارًا أمريكيًا ولكنها ستدفع غرامة قدرها 1,207,830 دولارًا أمريكيًا.
علاوة على ذلك، سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعليق مبلغ التسوية بقيمة 300,000 دولار أمريكي بعد استكمال CoinList لالتزاماتها بالامتثال. سوف تستثمر CoinList هذا المبلغ في ضوابط الامتثال الإضافية للعقوبات كجزء من اتفاقية التسوية.
التسوية ليست سوى جزء بسيط من الحد الأقصى للعقوبة النقدية المدنية البالغة 327 مليون دولار. كما أنها أقل من العقوبة النقدية المدنية الأساسية البالغة 3 ملايين دولار الموصى بها بموجب إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إن مبلغ التسوية يعكس أن تصرفات CoinList لم تكن فاضحة ولم يتم الكشف عنها طوعًا.
CoinList عبارة عن بورصة بسيطة جدًا. تعاملت المنصة مع حجم تداول قدره 350,000 ألف دولار فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات من CoinGecko.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/
- :يكون
- :ليس
- $3
- 000
- 2014
- 2022
- 24
- 25
- a
- وفقا
- الإجراءات
- وأضاف
- إضافي
- العنوان
- بعد
- وكالة
- اتفاقية
- الكل
- كل الحركات المالية
- أيضا
- بالرغم ان
- كمية
- an
- و
- أعلن
- ما يقرب من
- AS
- ممتلكات
- قاعدة
- قبل
- لكن
- by
- تسمى
- اختار
- مدني
- CoinGecko
- قائمة COINLIST
- الالتزامات
- يكمل
- الالتزام
- مراقبة
- ضوابط
- البلد
- التشفير
- تبادل التشفير
- حالياًّ
- البيانات
- فعل
- مختلف
- أثناء
- إنهاء
- تبادل
- العوامل
- نهاية
- الاسم الأول
- خمسة
- في حالة
- أجنبي
- جزء
- تبدأ من
- المبادئ التوجيهية
- كان
- ساعات العمل
- لكن
- HTTPS
- محدد
- in
- عالميا
- استثمر
- التحقيقات
- المشاركة
- IT
- انها
- JPG
- م
- قيادة
- ليد
- أقل
- المدرج
- أقصى
- مايو..
- الإجراءات
- عضو
- مليون
- قاصر
- مخففا
- نقدي
- تقريبا
- وأشار
- يلاحظ..
- of
- مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
- Office
- on
- على مدى
- جزء
- الماضي
- نسبة مئوية
- فترة
- المكان
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- الإجراءات
- معالجتها
- المقدمة
- الوصول
- تسلم
- الاعتراف
- موصى به
- يعكس
- منطقة
- ذات صلة
- ذات الصلة
- ممثلة
- يسكن
- سكن
- روسيا
- الروسية
- العقوبات الروسية
- s
- قال
- عقوبات
- الفحص
- التسوية (Settled)
- مستوطنة
- عدة
- صغير
- بعض
- ذكر
- تعليق
- من
- أن
- •
- من مشاركة
- أنفسهم
- إلى
- استغرق
- صفقة
- المعاملات
- خزينة
- لنا
- أوكرانيا
- مع
- المستخدمين
- جدا
- مخالفة
- انتهاكات
- حجم
- طوعا
- وكان
- كان
- من الذى
- سوف
- مع
- قيمة
- سنوات
- زفيرنت