خدع تجار NFT الذين يغسلون 9 ملايين دولار من المبتدئين المطمئنين العام الماضي

أثبتت Chainalysis وحدة بلوكتشين للطب الشرعي حالات مثبتة لغسيل الأموال وغسل التجارة عبر أسواق NFT التي تعمل بالعملات المشفرة مثل OpenSea.

تتبع Chainalysis 44.2 مليار دولار من العملات المشفرة المرسلة إلى عقود ERC-721 و ERC-1155 طوال عام 2021 (المعايير الرمزية التي تحكم معظم NFTs على Ethereum blockchain).

في باقة تقرير نشرت الأسبوع الماضي ، حددت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها 262 مجموعة شاركت في تداول NFT.

أجرى بعض مُصدري NFT المخادعين المئات من الصفقات المغسولة بشكل عام.

على عكس تجارة الغسيل عادة ما توجد في بورصات العملات المشفرة، والذي يتعلق في الغالب بالتلاعب بأحجام التجارة لتبدو أكثر إثارة للإعجاب ، يحاول متداولو NFT تحقيق نتائج الرموز المميزة أكثر قيمة مما هو عليه الحال في الواقع.

وأوضح Chainalysis أن هذا يتحقق من خلال "بيعها" إلى محفظة جديدة يتحكم فيها المالك الأصلي أيضًا ".

"من الناحية النظرية ، سيكون هذا سهلاً نسبيًا مع NFT ، حيث تتيح العديد من منصات تداول NFT للمستخدمين التداول ببساطة عن طريق ربط محفظتهم بالمنصة ، دون الحاجة إلى تعريف أنفسهم."

تسمح أسواق NFT بتداول الغسل بدون إذن

كما تم الاشتباه به منذ فترة طويلة والذي أظهره الآن بحث Chainalysis ، يمكن لمنشئي NFT تقنيًا تضخيم قيمة أي NFT من خلال "بيعه" إلى محفظة أخرى يتحكم فيها منشئ المحتوى.

تعرض الأسواق بعد ذلك قيمة المبيعات المزيفة كأحدث سعر تداول لـ NFT. إذا كانت الحيلة تعمل - وهو ما تفعله عادة - فإن العلامات المطمئنة تشتري NFTs بأسعار متضخمة وتعسفية.

تاجر الغسل يفوز طالما أن NFT تبيع عملة مشفرة أكثر مما تم إنفاقه على الغاز ورسوم المعاملات الأخرى.

في الواقع ، نظرًا لارتفاع رسوم غاز Ethereum ، فقد بعض متداولي NFT غير المحترفين أموالهم بالفعل. ومع ذلك ، وجد Chainalysis أن 110 من 262 بائعًا زائفًا (حوالي 42 ٪) حققوا أرباحًا بالملايين.

كتب Chainalysis: "حقق المتداولون المربحون البالغ عددهم 110 متداولًا أرباحًا مجتمعة ما يقرب من 8.9 مليون دولار من هذا النشاط ، مما أدى إلى تقزيم 416,984،152 دولارًا من الخسائر التي تكبدها XNUMX متداولًا غير مربحين".

"والأسوأ من ذلك ، أنه من المرجح أن يتم الحصول على 8.9 مليون دولار من المبيعات للمشترين المطمئنين الذين يعتقدون أن قيمة NFT التي يشترونها تزداد قيمتها ، ويتم بيعها من جامع مميز إلى آخر."

يمكن لـ Chainalysis تتبع تداول NFT عبر تحليل ما يسمى بـ "العناوين الممولة ذاتيًا" ، والتي تلقت تشفيرًا مخصصًا لصفقات مزيفة يتم توجيهها من عناوين أخرى يتحكم فيها مُصدر NFT.

ثم قام الباحثون بتبادل الإشارة إلى هذه العناوين الممولة ذاتيًا مع العناوين الثانوية التي تلقت أموالًا من محافظ مرتبطة بمنشئ كل NFT.

Chainalysis لا يمكن تتبع عمليات غسيل الأموال الأكثر تعقيدًا تتضمن عددًا كبيرًا من المنسقين ، مثل الخلاطات مثل Tornado Cash والعملات المعدنية مثل Monero، أو أسواق الشبكة المظلمة المعتمة مثل العدار.

تم تقييده على الأمثلة الأكثر وضوحًا فقط ، ومع ذلك ، وجد Chainalysis العديد من المستخدمين يجرون مئات من عمليات الغسيل بشكل صارخ.

أجرى تاجر الغسيل الأكثر غزارة 830 عملية بيع زائفة في العام الماضي ، لكن Chainalysis أفاد أنهم لم يحققوا أي ربح بعد.

يعتبر المنظمون غسل التجارة غير قانوني في الأوراق المالية التقليدية والعقود الآجلة. لم يتابعوا أي قضايا إنفاذ ضد تجار غسيل NFT حتى الآن.

يعتبر غسيل الأموال سمة من سمات الفن الباهظ الثمن

مراجعة القانون الوطني وأشار في عام 2019 أن عالم الفن يعاني من مشاكل دائمة مع غسيل الأموال.

تجار الفن لديهم اشترى الفن منذ فترة طويلة لتنظيف المال تم الحصول عليها من خلال نشاط إجرامي. بدأت هذه المشكلة للتو في الانتقال إلى الأعمال الفنية التي تدعمها NFT.

Chainalysis ، مقاول حكومي لديه عمل تاريخ التي تضم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والخدمة السرية من بين آخرين ، وتحتفظ بقاعدة بيانات لعناوين التشفير غير المشروعة المعروفة.

تحدد الشركة هذه العناوين لعلاقتها بالجريمة المنظمة وغاسلي الأموال وأسواق المخدرات وما شابه ذلك.

• في الربع الثالث من عام 3 ، أرسلت العناوين المرتبطة جنائياً أكثر من مليون دولار من الرموز المميزة المشفرة إلى بورصات NFT.
• اكتشف Chainalysis أيضًا 1.4 مليون دولار تم إرسالها من عناوين غير مشروعة إلى أسواق NFT.
• يتضمن ذلك 284,000 دولار من الأصول المشفرة المرسلة من تبادل نظير إلى نظير Chatex إلى العناوين التي وجهت الأموال في البداية إلى أسواق NFT - مما يشير إلى جني أرباح محتمل.

مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية وأضاف تم إدراج Chatex في قائمة الرعايا المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين العام الماضي. تعتقد السلطات أنها تعمل من لاتفيا.

ومع ذلك ، أشار Chainalysis إلى تجارة الغسل المرتبطة بـ NFT على أنها "انخفاض في دلو" مقارنة بـ 8.6 مليار دولار في غسل الأموال المشتبه به في صناعة التشفير الأوسع العام الماضي.

أوصى Chainalysis أسواق NFT باتخاذ خطوات للسيطرة على كل من تجارة الغسيل وغسيل الأموال على منصاتها.

اقرأ أكثر: [كان بيع CryptoPunk بقيمة 500 مليون دولار مجرد عملية تداول ، لأنه كان كذلك بالطبع]

اقترحت الشركة أن الأسواق يمكن أن تراقب العناوين غير المشروعة - ولكن من المحتمل أن تضطر شركات التشفير إلى ذلك دفع رسوم الترخيص المربحة من Chainalysis لتلك البيانات.

على أي حال ، يبدو أن منافس OpenSea المصمم ذاتيًا لا يهتم كثيرًا.

محفزًا برمز أصلي يجمع نسبة مئوية مطلقة من جميع المعاملات بغض النظر عن شرعيتها (أو شرعيتها) ، حتى 98% من مبيعات NFT على LooksRare هي تجارة غسيل صارخة.

تابعنا علي تويتر لمزيد من أخبار العملات المشفرة.