دراما قاعة محكمة FTX Crypto: أول أسبوعين من محاكمة SBF الجامحة

في تطور غريب من القدر، اهتزت أسس عالم العملات المشفرة مع انهيار إمبراطورية FTX العام الماضي، تاركة مؤسسها، سام بانكمان فرايد، أمام المحكمة بتهمة الاحتيال ذي الأبعاد الأسطورية. تؤكد حكومة الولايات المتحدة أن قطب العملات المشفرة المشين هذا دبر واحدة من أكبر عمليات الخداع المالي في التاريخ، بينما يصوره دفاعه على أنه شاب متحمس ساذج يسبح عميقًا في المد الرقمي.

بعد مرور أسبوعين على الدراما المثيرة عالية المخاطر في قاعة المحكمة، استمتع المحلفون بالطلقات الافتتاحية وشهادة الشاهدة النجمية لكارولين إليسون، وهي عضو سابق رفيع المستوى في عملاق العملات المشفرة التابع لـ Bankman-Fried وحبيبته السابقة.

استعدوا لسلسلة من الاكتشافات من بطن العملات المشفرة.

محاكمة SBF: الأسبوع الأول

خلال الأسبوع الأول من المحاكمة التي طال انتظارها، واجه الدفاع القانوني لـ SBF - على الرغم من دوره القيادي الاسمي، أن مؤسس FTX ظل غافلاً عن التيارات الخفية الشائنة التي تتفاقم داخل بورصته وصندوق التحوط Alameda Research - تحديًا كبيرًا من قبل وزارة العدل الأمريكية.

• شهد مات هوانغ، المؤسس المشارك لشركة Paradigm، أنهم استثمروا حوالي 278 مليون دولار في جولات تمويل مختلفة من FTX، لكن قيمة الأسهم الآن تبلغ صفر دولار.
• غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، شهد أن SBF وجه جميع الجرائم، بما في ذلك اعترافه بالاحتيال الإلكتروني، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع.
• استقال آدم يديديا، مطور FTX السابق، في نوفمبر 2022 بعد الكشف عن مخطط "الاحتيال" على العملاء، على الرغم من إزالة هذه التفاصيل الحاسمة لاحقًا من السجل.
• في عام 2022، أدى خطأ برمجي في البورصة، ناشئ عن تعاملها الفريد مع ودائع العملاء، إلى تضخم ممتلكات ألاميدا بمقدار 8 مليارات دولار. وفقًا لشهادة Yedidia، قام عملاء FTX بإيداع الأموال في Alameda من خلال التحويلات البنكية، مما تسبب في تعقيدات في تتبع ديون العملاء.
• أصدرت وزارة العدل مشروع قانون مصادرة حدد طائرتين، بومباردييه جلوبال وإمبراير ليجاسي، كأصول مملوكة لبانكمان فرايد ومستهدفة للمصادرة.

محاكمة SBF: الأسبوع الثاني

في حين أن الأسبوع الأول شهد أيضًا إغفاءة أحد أعضاء هيئة المحلفين، بدأت الأمور تصبح أكثر إثارة للاهتمام في الأسبوع الثاني عندما كشفت إليسون عن علاقتها المضطربة مع بانكمان فرايد. وكشفت شهادتها المذهلة عن شبكة من الخداع، بدءًا من الميزانيات العمومية الاحتيالية وحتى البغايا التايلانديات اللاتي يفتحن حسابات بالعملات المشفرة. وعندما كنت تعتقد أن الأمر لا يمكن أن يصبح أكثر غرابة، فإننا نتعمق في "الأشياء التي تثير قلق سام".

• إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا، تولى المسؤولية موقف هذا الأسبوع وشهدت حول علاقتها مع Bankman-Fried، ومخاوفها بشأن الحد الائتماني الكبير لشركة Alameda في FTX، وتوجيهات الأخيرة في جعلها وجه شركة تداول العملات المشفرة.
• وفي شهادة مثيرة للجدل، زعمت أن FTX لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها لأن أموال العملاء استخدمت لتغطية التزامات Alameda المالية وفجوات الميزانية العمومية. يُزعم أن SBF وجه إنشاء ميزانيات عمومية زائفة لإخفاء الأموال المختلسة.
• من ناحية أخرى، تم استخدام أصول العملاء في العقارات الفاخرة ورأس المال الاستثماري والتمويل السياسي بقيادة والدة SBF.
• قامت شركة Alameda بسحب أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي ممتلكات عملاء FTX. وفي هذه العملية، خسر صندوق التحوط المنحل الآن ما لا يقل عن 200 مليون دولار، بما في ذلك 100 مليون دولار لمخطط التصيد الاحتيالي.
• وكشف إليسون أيضًا أن بانكمان فرايد كان يجري مناقشات مع الأمير السعودي محمد بن سلمان بشأن الدعم المالي المحتمل لتغطية خسائر FTX قبل إعلان إفلاسه.
• يُزعم أن Alameda حاولت استرداد مليار دولار من الأموال المجمدة على Huobi وOKX من خلال محاولتها ذلك رشوة المسؤولين الصينيين، ولكن تمت إزالة المطالبة من السجل.
• وظفت ألاميدا عاهرات تايلانديات لفتح حسابات في تلك البورصات لتنفيذ استراتيجيات للإفراج عن الأموال المقفلة، وهي جزء كبير من أصول صندوق التحوط في ذلك الوقت.
• تم تقديم قائمة "الأشياء التي يثير قلق سام" لإليسون على أنها دليل، وهو مستند Google يتم تحديثه بشكل متكرر والذي يوضح مخاوف SBF، بما في ذلك "الصحافة السيئة" وخطة لإشراك المنظمين في Binance المنافسة لكسب المزيد من العملاء وسد فجوة قدرها 8 مليارات دولار.
• ووفقا لشهادة إليسون يوم الخميس، واجهت ألاميدا صعوبات في إجراء عملية التدقيق. وفشلت محاولات توظيف المحاسبين في 2021 و2022 مع تراجع المهنيين بسبب مخاوف بعد فحص السجلات المالية للصندوق.
• أفيد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Digital Markets، رايان سلامة، كان يتولى في البداية التعامل مع الميزانيات العمومية لشركة Alameda، لكن إليسون تولى هذه المسؤولية في النهاية.
• كما اتخذ المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لمقرض العملات المشفرة BlockFi، زاك برينس، منصة الشهود وألقى باللوم في إفلاس شركته على إخفاقات FTX نفسها.

ويهدف الادعاء إلى إنهاء مرافعته في غضون الأسبوعين المقبلين، بحلول 26 أو 27 أكتوبر. وبعد ذلك، ستتاح الفرصة للدفاع عن بانكمان فريد لتقديم موقفهم بشكل شامل.