رئيس دعاة الشرطة السيبرانية الأوكرانية لتنظيم العملات المشفرة

أثار رئيس الشرطة الإلكترونية في أوكرانيا مخاوف بشأن النشاط الإجرامي المستمر الذي يحدث في مجال العملات المشفرة ويدعو إلى تنظيمه. صرح Oleksandr Grinchak خلال مقابلة مع RBC أن تنظيم صناعة التشفير سيساعد السلطات بشكل كبير في مراقبة المعاملات غير القانونية.

المسؤول يقول ذلك يمكن ربط معظم الجرائم بالأصول الرقمية، مثل جرائم القتل والاتجار بالمخدرات ، بسبب الطبيعة المجهولة للمعاملات التي تتم من خلال blockchain. ومع ذلك ، أوضح أنه لا يوجد في كثير من الأحيان عقبة صعبة أمام الشرطة للتحقيق مع المجرمين.

نتطلع إلى مقابلتك في iFX EXPO دبي مايو 2021 - تحقيق ذلك!

"لدينا اتصالات مع كل ضابط ارتباط في السفارات الموجودة على أراضي أوكرانيا. نحن أقرب ما يمكن إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي ، وفي المقام الأول فرنسا وألمانيا. الآن نحاول إقامة اتصال مع الصين. قال جرينشاك عن أصل معظم الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة التي ضربت مواطني أوكرانيا ، لأن الكثير من الجرائم مرتبطة بالعملات المشفرة ، وكل ذلك جاء من الصين.

صعوبات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالتعدين المشفر

حتى أنه ذكر خلال المقابلة أن البرلمان الأوكراني ، فيرخوفنا رادا ، قد دعم دعوة مكتبه لتنظيم العملات المشفرة في البلاد. "قطاع التعدين غير منظم بأي شكل من الأشكال في أوكرانيا: لا توجد وثيقة تنظيمية واحدة حاليًا. وأضاف رئيس الشرطة الإلكترونية الأوكرانية حول العقبات التي يواجهها مكتبها بشأن التحقيقات المتعلقة بتعدين العملات الرقمية ، كل ما يمكننا اتهامه بعمال المناجم غير القانونيين هو سرقة الكهرباء.

ومع ذلك ، أشار Grinchak إلى أن المكتب يتواصل باستمرار مع بورصات العملات المشفرة من خلال المتخصصين في تحليلات blockchain لتحديد المجرمين الذين يرتبون معاملات غير قانونية. صرحت الشرطة الإلكترونية أيضًا أن العديد من المجرمين يعتمدون على إخفاء هوياتهم الرقمية خلف مزودي VPN من روسيا. علاوة على ذلك ، كان المكتب على اتصال أيضًا بـ Telegram للمساعدة في القضاء على المجموعات التي تتعامل مع التجارة غير المشروعة للسلع والخدمات باستخدام العملات المشفرة.