أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) يوم الخميس أنه تم الحكم على ريتشارد فيثفول بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة غسل الأموال. ووفقًا للبيان الصحفي، فقد تم استبعاد هذا الفرد أيضًا لتولي منصب مدير الشركة للسنوات العشر القادمة.
التحقيق التي تلاحقها السلطات البريطانية كشفت النقاب عن غسل Faithfull حوالي 2.5 مليون جنيه إسترليني كجزء من "مجموعة الجريمة المنظمة" لمدة تزيد عن 12 شهرًا ، والتي جاءت عائداتها من سبع مخططات احتيال استثماري في الخارج. ولاحظت هيئة الرقابة أن مثل هذه العملية كانت "معقدة" لأن الفرد اعتمد على حسابات وأسماء شركات متعددة في ولايات قضائية مختلفة.
"كان فيثفول قادرًا على استخدام المعرفة المكتسبة عندما كان يعمل في القطاع المنظم - كمستشار استثماري - لمساعدة المحتالين على الاستمرار في الاحتيال على الضحايا من خلال دفع "أرباح أرباح" خيالية من الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها لجعلها تبدو كما لو كانت الاستثمارات الأساسية كانت تولد عوائد. كما أنه قام بإشراك أطراف بريئة للمساعدة في مشروعه الإجرامي”.
المقالات المقترحة
شركة CoinBurp لتبادل الأصول الرقمية في المملكة المتحدة تتعاون مع Spectrum Searchانتقل إلى المقال >>
تجاوز كشف سلطات المملكة المتحدة
انتقل فيثفول أيضًا إلى أوكرانيا، حيث عاش أسلوب حياة مترفًا وتجاوز أي اكتشاف للسلطات البريطانية. وذكرت هيئة الرقابة المالية أنه انخرط مع جماعات إجرامية محلية للحصول على المساعدة في عملية النقل. ومع ذلك، تم القبض عليه قريبا.
"السيد. أظهرت تصرفات فيثفول القليل من التعاطف مع المتضررين من الإجرام الأساسي، وبدلاً من ذلك سعى فقط إلى تحقيق الربح لنفسه وللآخرين. تظل هيئة الرقابة المالية ملتزمة بضمان تقديم أولئك الذين يختارون خرق القانون إلى العدالة. علق مارك ستيوارد، المدير التنفيذي للتنفيذ ومراقبة السوق في هيئة الرقابة المالية، قائلاً: "نحن نذكر المستثمرين بالتحقق من سجل هيئة الرقابة المالية (FCA) كجزء من العناية الواجبة عند النظر في القيام بالاستثمارات". أقر فيثفول في البداية بأنه مذنب في مثل هذه الجرائم في 16 أبريل 2021، لكنه قلل من دوره في الجريمة، مما دفع هيئة الرقابة المالية إلى رفض أساس اعترافه.
- "
- المستشار
- أعلن
- ابريل
- حول
- القى القبض
- البند
- ممتلكات
- السيارات
- مصرف
- بريطاني
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- حول الشركة
- استمر
- نسبة الجريمة
- مجرم
- كشف
- رقمي
- الأصول الرقمية
- مدير المدارس
- مشروع
- تبادل
- تنفيذي
- المدير التنفيذي
- FCA
- مالي
- احتيال
- HTTPS
- تحقيق
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- المشاركة
- IT
- الاجتماعية
- المعرفة
- مسرف
- القانون
- قيادة
- نمط الحياة
- محلي
- شعار
- علامة
- تجارة
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- المقبلة.
- أسماء
- شركاء
- صحافة
- خبر صحفى
- الربح
- عائدات
- Uk
- أوكرانيا
- من الذى
- سنوات