دكتور بيتكوين ، الذي سُجن لبيعه P2P ، يحذر الآخرين من أنهم سيكونون التاليين

في عام 2011 ، شارك الصحفي ورجل الأعمال التكنولوجي مارك هوبكنز العشاء مع صديق قديم عرض عليه دفع نصف وجبته عن طريق إرسال بعض عملات البيتكوين المسكوكة حديثًا إلى هوبكنز ، والتي قام الصديق بتنقيبها بنفسه على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به. في مقابلة هاتفية حديثة مع مجلة Bitcoin Magazine ، قال هوبكنز ساخرًا إنه لم يسمع أبدًا عن أول عملة مشفرة من نظير إلى نظير في العالم من قبل ، ولكن "لكونه شخصًا مهووسًا جيدًا" ، فقد حمل الكمبيوتر المحمول معه وقام بتنزيل الأجهزة المطلوبة لقبولها العرض (حوالي نصف بيتكوين لتغطية وجبة مقهى - "13 أو 14 دولارًا" من أموال الإنترنت السحرية - إذا كنت تتساءل).

بدأت تلك الصفقة رحلة استمرت سنوات طويلة في حفرة أرنب بيتكوين لهوبكنز ، حيث أطلقت مسار "OG" الذي تضمن تبني شخصية التدريس عبر الإنترنت دكتور بيتكوين، ليصبح نائب رئيس تعدين Geosyn (يقع مقره في فورت وورث ، تكساس) ويبيع عملة البيتكوين المستخرجة شخصيًا لسنوات عديدة إلى الأطراف المهتمة ، شخصيًا مقابل النقود أو من خلال الأسلاك المصرفية العلوية تمامًا.

قال هوبكنز إن اهتمامه ببيع البيتكوين كان "في الغالب لمقابلة أشخاص" لأغراض التواصل ، وأنه نادرًا ما يهتم بالربح باستثناء الصفقات الأكبر ، ولكنه ركز بدلاً من ذلك على تحويل المشترين أصحاب الثروات الأعلى إلى عملاء على المدى الطويل. شركة تسويق.

أشار هوبكنز إلى أنه في ذلك الوقت ، لم يكن هناك "توجيه اتحادي على الإطلاق" فيما يتعلق بمبيعات البيتكوين ، لذلك سعى بانتظام للحصول على مشورة من المشرعين في تكساس ، الذين أكدوا له (ونشر عام 2017 " مذكرة 1037 توضح) أنها لن تطلب تراخيص أو تنظم بيع البيتكوين في الولاية. وقال هوبكنز إنهم في الواقع شجعوا هوبكنز وآخرين على "جلب الابتكار إلى تكساس".

ومع ذلك ، في 5 سبتمبر ، هوبكنز أعلن عبر حسابه على Twitter أنه سيبلغ معهد بومونت الإصلاحي الفيدرالي "عن جريمة بيع بيتكوين # قبل بضع سنوات."

"A Kingpin في عملية احتيال اليانصيب"

أثار الاعتقال تساؤلات حول ماهية الجريمة التي ارتكبها هوبكنز ، على وجه التحديد ، لا سيما إذا حصل على تأكيدات من المشرعين في تكساس بأنه يعمل ضمن القانون.

في عام 2019 ، نشرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، وهي مكتب اتحادي تابع لوزارة الخزانة الأمريكية ، 18 جامعة جنوب كاليفورنيا 1960، الأمر الذي يتطلب أن يحصل أولئك الذين يرغبون في بيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على "ترخيص مرسل الأموال" المعروف الآن للجمهور ، مع عقوبة مقترحة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لبيع البيتكوين دون الحصول على الترخيص. هذه هي الجريمة التي قال هوبكنز إنه يقضي وقتًا فيها الآن ، لكن بيع البيتكوين ليس النشاط الذي لفت انتباه سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية في الأصل.

أفاد هوبكنز أن أحد عملائه السابقين كان تحت المراقبة للاشتباه في مشاركته في عملية احتيال يانصيب نيجيرية. أخبر المشتري هوبكنز في الأصل أنها كانت تشتري عملة البيتكوين "لأعمال الإصلاح الإلكترونية لزوجها" (صدقها في ذلك الوقت) ، على الرغم من أنها أخبرت المحققين لاحقًا أنها كانت هي نفسها "يتم قتلها من قبل نيجيري" ، وفقًا لهوبكنز.

وصفه هوبكنز بشكل خيري بأنه "مستخدم غير متطور" ، فهو لم يبيع عملة البيتكوين لهذا العميل في حوالي 20 مناسبة منفصلة فحسب ، بل ساعدها بصبر وتثقيفها في أفضل ممارسات الحفظ ، بالإضافة إلى كيفية عدم "إثارة" المشكلات المصرفية باستخدام شروط محددة قد تؤدي إلى إغلاق حسابها المصرفي (وهو أمر شائع إلى حد ما ومصدر قلق معروف لعشاق البيتكوين ، خاصة في ذلك الوقت). وفقا لهوبكنز ، اتهمه المدعون في وقت لاحق بشكل مخادع بتعليم هذه المرأة "كيفية ارتكاب عمليات احتيال مصرفي".

للاشتباه في أن هوبكنز كان بطريقة ما "زعيمًا في عملية احتيال يانصيب" بسبب المبالغ المالية التي "تتدفق إليه" ، تعرض منزل عائلة هوبكنز إلى مداهمة من قبل "15 عنصرًا مسلحًا يلوحون بالبنادق وأوامر التفتيش ..." و الذي صادر أكثر من 60,000 ألف دولار من ممتلكاته الشخصية ، قال هوبكنز.

نظرًا لكونه متعاونًا و "شفافًا تمامًا" أثناء الغارة ، قال هوبكنز إنه أبلغ الوكلاء الفيدراليين بطبيبه العام بيتكوين والمحترف لينكيدين الشخصي، وشارك تفاصيل عن عمله الاستشاري السابق مع العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية (بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي) على تكنولوجيا البيتكوين والبلوك تشين. زعم هوبكنز أنه شرح شخصيًا لوكلاء المهاجمين بعض أفضل الممارسات لاستخدام محافظ البيتكوين (على سبيل المثال ، إنشاء عناوين جديدة تلقائيًا بشكل عشوائي مع كل استخدام جديد) ، ووجد نفسه مندهشًا تمامًا من أن عملاء قسم جرائم ذوي الياقات البيضاء لم يكونوا كذلك. ضليع بالفعل في مثل هذه التكنولوجيا.

استنادًا إلى أوراق اعتماده وطبيعة عمله (وخاصةً براءته المعلنة من عملية احتيال اليانصيب التي كانت قيد التحقيق بالفعل) ، كان هوبكنز متأكدًا من أن هؤلاء الوكلاء سوف يفهمون قريبًا أنهم "لديهم بالتأكيد الشخص الخطأ" وسوف يعتذرون حتى .

ومع ذلك ، ينص هوبكنز الآن على أن "ما حدث على الأرجح" هو "أنهم أنفقوا الكثير من الموارد في نقل 15 عميلًا إلى منزل رجل لحل جريمة كبرى وخرجوا فارغين ، لذلك كان عليهم العثور على شيء كنت مذنبًا به" تجنب البيض على وجوههم ، وأن جريمته المسماة أصبحت "إدارة شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص ، بناءً على بعض التوجيهات الغامضة التي قدمتها FinCEN ... قبل عام تقريبًا."

مع تقدم القضية ، يقول هوبكنز "قرروا ألا يأتوا ورائي فقط ، ولكن زوجتي لأنها كانت في حسابي المصرفي" مهددينهم "ليس فقط بمخالفة تحويل الأموال" ولكن بالنصيحة المتعلقة بالبنك التي أعطيت له العميل ، والذي قد يؤدي إلى السجن لمدة 35 عامًا لكل من السيد والسيدة هوبكنز.

"الحكومة تحاربها باليد والأسنان والأظافر"

يعتقد هوبكنز الآن أن الوكلاء مذنبون بارتكاب "سوء سلوك المدعي العام أو الابتزاز ، اعتمادًا على الطريقة التي تريد النظر إليها" لعرضه ترك زوجته وأطفاله الثلاثة خارج الإجراءات إذا وافق على الإقرار بالذنب لبيع البيتكوين دون المال المطلوب رخصة أجهزة الإرسال. لكنه أضاف أنه على الرغم من الدفاع عما هو صواب أو خطأ ، "لا يمكنني ترك عائلتي (أو) القيام بمناورة من هذا القبيل ؛ تأتي عائلتي أولاً بغض النظر عن مبادئي ". ولذا قبل صفقة الإقرار بالذنب.

في أعقاب الحكم عليه ، يستخدم هوبكنز حسابه على تويتر والمقابلات الإعلامية لتحذير الآخرين من "تعدي حرب الدولة على الخصوصية والانهيار العام لنظام العدالة الجنائية".

 "أعني ابدأ بـ Ross (Ulbricht) ؛ ابدأ بـ (جوليان) أسانج ؛ ابدأ بـ (إدوارد) سنودن. انظر إلى ما يحدث مع مطور Tornado Cash (Alexey Pertsev) ، وشطب Monero من العديد من التبادلات (و) كل محاولة لتعزيز الخصوصية - وليس فقط في العملات المشفرة - ولكن التشفير بشكل عام في آخر 20 إلى 30 عامًا. الحكومة تحاربها باليد والأسنان والأظافر. بصراحة يتقدم في السن ، لأن الناس مثلنا ... يقعون في مرمى النيران. "

دعا هوبكنز إلى "فصل المال عن الدولة" ، وحذر من أنه نظرًا لأن blockchain Bitcoin هو سجل دائم ، فإن المزيد من القوات الحكومية (بما في ذلك دائرة الإيرادات الداخلية المعينة حديثًا) ستأتي للعديد من Bitcoiners استنادًا إلى سجل المعاملات القديم إذا لم يتصلوا بالمشرعين و "وضعوا أقدامهم في النار" لحماية مبادئ التعديل الأول الحالية وقوانين الخصوصية. لقد حذر من أن 18 USC 1960 (متطلبات ترخيص أجهزة إرسال الأموال) يمثل "تهديدًا وجوديًا ... إنه موجود في كل مرة يتعامل فيها شخص ما مع نظير إلى نظير ... مثل شراء شاحنة بعملة البيتكوين ، أو إذا قمت بتقسيم العشاء معك وأنت ادفع نصفك بعملة البيتكوين ، فأنت ترتكب جريمة فيدرالية ".

قال: "يمكنك أن ترى بوضوح شديد أن هناك زيادة طفيفة" في مقاضاة 18 جريمة متعلقة بالعملات المشفرة من قانون USC 1960. واستهداف المتهمين أو المحاكمة هو "الابتعاد عن الجرائم الكبرى. وأكد هوبكنز أن وزارة العدل لديها "عيادات حول كيفية تطبيق القانون بشكل أكثر حرية".

بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضيته ، يشارك هوبكنز الآن بنشاط في ذلك مجاني (العمل على تحرير Ulbricht ، الذي أسس سوق Bitcoin darknet المبكر Silk Road ، من السجن). قال هوبكنز إن Ulbricht هو "شهيد" ، وضعه القانوني يفوق وضعه القانوني بكثير ، قائلاً: "لقد بعت بعض البيتكوين ، واستخدمت المال بطريقة لم تعجب الحكومة. حياتي كئيبة اليوم لكن ... ستكون أفضل خلال عام. لكن روس سيظل في السجن ".

وأضاف هوبكنز: "إذا ... لم نطلب من حكومتنا تغيير هذا القانون وتطبيقه ، فبمقدور الوقت أن يلاحقوا كل واحد منا".

سيحتفظ ابن هوبكنز بحساب والده على تويتر بينما يقضي هوبكنز عقوبته.

هذا منشور ضيف بواسطة Guy Malone. الآراء المعبر عنها خاصة بها تمامًا ولا تعكس بالضرورة آراء BTC Inc أو Bitcoin Magazine.