طلب الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، المثول أمام اللجنة النيجيرية

Binance في الماء الساخن نيجيريا في أعقاب تسويتها مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ). أصدرت لجنة مجلس النواب النيجيري المعنية بالجرائم المالية إنذارًا نهائيًا للرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، يوم الجمعة، وفقًا لأخبار محلية. تقرير.

وقد طلب جينجر أونوسيبي، رئيس اللجنة، من تينج المثول أمام اللجنة بحلول الرابع من مارس/آذار. وقد صدر أمر الاستدعاء بسبب تورطه المزعوم في جرائم مالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحذر أونوسيبي من أن فشل تنغ في الرد على الاستدعاء سيجبر اللجنة على تفعيل صلاحياتها الدستورية واتخاذ الخطوات المناسبة.

وفي صفقة الإقرار بالذنب الأمريكية، التي حصلت على موافقة القاضي الأسبوع الماضي، اعترف Binance بالذنب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووافقت البورصة أيضًا على دفع غرامة تاريخية قدرها 4.3 مليار دولار والعمل بالمراقبة كجزء من تسويتها.

لم تتعاون Binance مع اللجنة النيجيرية

بعد وقت قصير من الإعلان عن صفقة الإقرار بالذنب بينانس في الولايات المتحدة، في رسالة بتاريخ 12 ديسمبر، طلبت اللجنة أولاً من المدير الإداري لبينانس حضور جلسة استماع في 18 ديسمبر. وطُلب من بينانس إطلاع اللجنة على تجاهل بينانس للقوانين النيجيرية.

وأصدرت اللجنة النيجيرية الإنذار النهائي بعد أن رفضت Binance دعوتها لمخاطبة اللجنة عدة مرات في الماضي.

قال أنوسيبي:

"لقد مكننا دستور جمهورية نيجيريا الفيدرالية من حماية النيجيريين من الجرائم المالية، وخاصة من قبل الشركات الأجنبية... والادعاءات المتعلقة بتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، من بين أمور أخرى الموجهة ضد بينانس، مدمرة بما فيه الكفاية."

وقال أونوسيبي إن اللجنة عازمة على مكافحة الجرائم المالية و"سد التسريبات والقنوات المؤدية إلى تمويل الإرهاب"، و"لا يمكن لأي إلهاء أو تلاعب أن يوقفنا".

ومع معاناة نيجيريا من الركود، تحاول اللجنة أيضًا جمع أكبر عدد ممكن من أموال الضرائب.

وفقًا لـ Onwusibe، تقدم Binance خدماتها لأكثر من 10 ملايين نيجيري على منصتها. ومع ذلك، فإن البورصة لا تدفع أي ضرائب في البلاد. وقال أونووسيبي أيضًا إن Binance ليس لها وجود فعلي في نيجيريا حيث يمكن للمستخدمين تقديم الشكاوى، مضيفًا:

لقد انتهى عصر الاستغلال ويجب محاسبة جميع الجناة”.

تتصاعد مشاكل Binance في نيجيريا

في الأسبوع الماضي، أمرت هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد، لجنة الاتصالات النيجيرية (NCC)، شركات الاتصالات بمنع الوصول إلى مواقع بورصات العملات الأجنبية الأجنبية، بما في ذلك Binance وCoinbase وKraken.

في 26 فبراير، اعتقلت وزارة أمن الدولة النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance وصادرت جوازات سفرهما فيما يتعلق بالتحقيق في Binance، وفقًا لـ DLNews. تقرير.

وبعد يوم واحد، قال أولايمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، إن منصة بينانس نيجيريا شهدت "تدفقات مشبوهة" للأموال في عام 2023. ذكر:

"في حالة Binance، في العام الماضي وحده، مر 26 مليار دولار عبر Binance Nigeria من مصادر ومستخدمين لا يمكننا تحديدهم بشكل كافٍ."

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الجمعة أن الحكومة النيجيرية قامت بذلك أمرت Binance بدفع 10 مليار دولار في التعويض. وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحكومة تعتقد أن Binance ومديريها التنفيذيين تلاعبوا بأسعار صرف العملات الأجنبية من خلال المضاربة على العملات وتحديد الأسعار.

في باقة تقرير وفي نفس اليوم من قبل Peoples Gazette Nigeria، قال متحدث باسم Binance إنه بينما كانت البورصة تجري محادثات مع الحكومة "لحل المشكلات"، لم يتم إبلاغها بغرامة قدرها 10 مليارات دولار. وفي نفس التقرير، قال المستشار الخاص بايو أونانوجا إن تعليقاته لبي بي سي تم تفسيرها بشكل خاطئ وأنه لم يقل أبدًا أن الحكومة قد حددت مبلغ الغرامة أو أن بينانس كانت على علم بها.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/