Chainalysis: غسيل الأموال بالعملات المشفرة لا يزال يمثل صفقة كبيرة

وفقا إلى مستند جديد تم نشره بواسطة شركة تحليل blockchain Chainalysis ، تم غسيل ما يقرب من 9 مليارات دولار من أموال التشفير العام الماضي من قبل مجرمي الإنترنت. بشكل عام ، تم وضع ما يصل إلى 8.6 مليار دولار في مشاريع وشركات غير مشروعة أو غسلها لتبدو شرعية.

يقول Chainalysis إن ما يقرب من 9 مليارات دولار تم غسلها

والخبر السار هو أنه في حين أن هذا الرقم أكبر بنحو 30 في المائة من الرقم الذي شهدناه في عام 2020 ، إلا أنه أقل بكثير من 10.9 مليار دولار التي تم غسلها في عام 2019. وهذا يشير إلى أن النشاط الإجرامي في عالم العملة الرقمية آخذ في الانخفاض. كما أنه أصغر بكثير من قرابة 33 مليار دولار تم غسلها في عام 2017. ربما تعرف شركات العملات الرقمية الآن شيئًا أو اثنين حول إنهاء الشرائط الإجرامية وتنفيذ تكتيكات أمنية مناسبة.

كيم جراور - رئيس قسم الأبحاث في Chainalysis - شرح في مقابلة:

كانت العديد من الاختراقات التي رأيناها هذا العام من بروتوكولات التحدي ، لذلك فمن المنطقي أن الأموال تم إرسالها إلى خدمات التحدي التي يمكنها التعامل مع كميات كبيرة من السيولة من أي رمز مميز يمكنك تخيله. نعلم أيضًا أن المجرمين هم دائمًا الأسرع في التكيف مع استخدام التقنيات الجديدة لتجنب الاكتشافات ، وهذا العام لم يكن مختلفًا.

يناقش تقرير Chainalysis هذا الأمر بشكل أكبر ويشرح:

قد يكون هذا مرتبطًا بحقيقة أن المزيد من العملات المشفرة تمت سرقتها من بروتوكولات التحدي أكثر من أي نوع آخر من الأنظمة الأساسية في العام الماضي. نرى أيضًا قدرًا كبيرًا من استخدام الخلاط في غسيل الأموال المسروقة. من ناحية أخرى ، يرسل المحتالون معظم أموالهم إلى عناوين في البورصات المركزية. قد يعكس هذا النقص النسبي للمحتالين في التطور. يتطلب اختراق منصات العملات المشفرة لسرقة الأموال خبرة فنية أكثر من تنفيذ معظم عمليات الاحتيال التي نلاحظها ، لذلك فمن المنطقي أن يستخدم هؤلاء المجرمون الإلكترونيون استراتيجية أكثر تقدمًا لغسيل الأموال.

أوضح جراور أيضًا أن الكثير من الأموال تم غسلها بواسطة عصابات إجرامية في مناطق مثل كوريا الشمالية ، قائلاً:

حجم الأموال التي تذهب إلى الخلاطين ، لا سيما من الجهات الفاعلة السيئة مثل مجموعات القرصنة في كوريا الشمالية ، لا تزال تزداد أهمية.

كمية صغيرة من العناوين؟

بالإضافة إلى ذلك ، أوضح التقرير أن الكثير من الأموال الإجرامية تتركز في عدد صغير من العناوين ، على الرغم من أن الأمور لا تزال منتشرة أكثر من المعتاد. الوثيقة تقول:

حتى أن مجموعة أصغر من 45 عنوانًا تلقت 24 بالمائة من جميع الأموال المرسلة من عناوين غير مشروعة بإجمالي أقل بقليل من 1.1 مليار دولار. تلقى عنوان إيداع واحد ما يزيد قليلاً عن 200 مليون دولار ، وكلها من محافظ مرتبطة بمخطط Finiko Ponzi. في حين أن نشاط غسيل الأموال لا يزال مركزًا تمامًا ، إلا أنه أقل مما كان عليه في عام 2020. في ذلك العام ، ذهبت 55 بالمائة من جميع العملات المشفرة المرسلة من عناوين غير مشروعة إلى 270 عنوان إيداع خدمة فقط. قد يكون إجراء إنفاذ القانون أحد الأسباب المحتملة لأنشطة غسيل الأموال أصبحت أقل تركيزًا.

الوسوم (تاج): Chainalysis, كيم غراوير, غسل الأموال المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-money-laundering-is-still-a-big-deal/