لم يتمكن فريق دفاع سام بانكمان فرايد من كسر كارولين إليسون

نيويورك – انتهى استجواب شاهدة الادعاء النجمة، كارولين إليسون، يوم الخميس، دون أن يبدو أن الدفاع يوجه أي لكمات. وفي عدة مرات، عاد الفريق القانوني لسام بانكمان فرايد إلى عادته التي اعتاد عليها الأسبوع الماضي في طرح الأسئلة التي تكرر ببساطة المعلومات التي تم تقديمها بالفعل دون تقديم أي نقاط جديدة بشأنها.

وقد أدى هذا، من بين أمور أخرى، إلى توترات جانبية متكررة بين الدفاع والادعاء. وبينما لم تتمكن هيئة المحلفين من سماع ما قيل، كانت التفاعلات الساخنة واضحة تمامًا.

ومع ذلك، ظهرت حقائق جديدة صادمة، مثل أنه في الوقت الذي "اقترضت فيه" شركة ألاميدا 14 مليار دولار من أموال عملاء FTX، أخبر سام بانكمان فريد إليسون أنه يريد القيام باستثمار كبير في منصة المراسلة Telegram. وبعد انتهاء الاستجواب، أدخلت شهادة الشاهد التالي "FUD" و"YOLO" في نص المحكمة.

بضع نقاط، ولكن أيضا بلا هدف

تطرق التحقيق الأولي الذي أجراه فريق الدفاع صباح الخميس إلى عدد من المواضيع، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح دائمًا إلى أين يتجه الاستجواب، أو ما هي النقاط التي أرادوا أن تستخلصها هيئة المحلفين أو المراقبين الآخرين. على سبيل المثال، طرح محامي الدفاع مارك كوهين أسئلة حول حسابات Alameda المختلفة على FTX، مما أدى إلى الحصول على معلومات مثل الرقم القياسي للحسابات الفرعية التي تمتلكها Alameda، ولكن يبدو أنه لم يتوصل إلى نتيجة.

في وقت مبكر، كان كوهين قادرا على تسجيل بضع نقاط للمدعى عليه. وذكر حادثة مبكرة تركت فيها نسبة كبيرة من موظفي ألاميدا الشركة قبل وصول إليسون؛ على الرغم من أن SBF أخفت عنها حقيقة المغادرة الجماعية في البداية، إلا أن الدفاع - بعد مناقشة طويلة بين المحامين مع القاضي في الشريط الجانبي - جعلها تقول إنها خلصت في النهاية إلى أن SBF كانت على حق في النزاع. وتحت استجوابه، اعترفت أيضًا بأنها عندما كانت مديرًا تنفيذيًا مشاركًا ومديرًا تنفيذيًا، لم تكن Bankman-Fried غائبة لفترات طويلة من الزمن عن Alameda فحسب، بل لم تتخذ أيضًا قرارات يومية للشركة التجارية.

المواضيع الأخرى التي تطرقت إليها كوهين هي كيف كان طموح بانكمان فرايد أكبر من طموحها (رغم أنها قالت إن SBF شجعها على أن تكون أكثر طموحًا)، والاختلافات في أسلوب أزياءهم، والتناقض بين نهجه في وسائل الإعلام وأسلوبها، وأنها كانت أكثر تحفظًا. عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية أكثر من Bankman-Fried، وما إلى ذلك. على سبيل المثال، قالت إنها لا تدعم خطط بدء FTX.

ومع ذلك، في هذه المرحلة، قدمت كوهين إلى إليسون وثيقتين تثبت أنهما من نوع المستندات التي ستنتجها بانتظام في مجال عملها. أما بالنسبة للوثيقة الثالثة، فلم تقل أنها كانت جزءًا من ممارستها المعتادة. مع أسئلة إضافية، بدأ المدعي العام دانييل ساسون في الاعتراض على كل سؤال أو إعادة صياغة الأسئلة حتى أخيرًا، كان المحامون يتبادلون الآراء حول القوانين التي تسمح أو لا تسمح باستخدام هذه الوثيقة كدليل. وفي نهاية المطاف، ذهبوا للمرة الثانية إلى الشريط الجانبي - وكانت الشهادة لهذا اليوم قد بدأت بالكاد.

في الشريط الجانبي، جادل كوهين بأنه يريد استخدام الوثيقة لدحض أن إليسون كانت تتلقى تعليمات من SBF وبدلاً من ذلك تظهر أنها تدير شركة ألاميدا بالفعل. ولكن على أساس أن هذه ليست وثيقة يقوم إليسون بتحديثها بانتظام، فقد تم دعم اعتراضات النيابة.

وضع الأساس لإلقاء اللوم على إليسون؟

وفي مزيد من الاستجواب، قالت إليسون إنها وسام ترابوكو أصبحا مديرين تنفيذيين مشاركين لشركة Alameda في عام 2021، حيث يتولىان العمليات اليومية للشركة التجارية. على الرغم من أنه يبدو أن كوهين أراد تصويرهم على أنهم صناع القرار، إلا أنها قالت إنه على الرغم من أن إليسون وترابوكو قدموا مدخلات في استراتيجيات التداول الخاصة بالشركة، إلا أن بانكمان فرايد كان صانع القرار النهائي.

بحلول نهاية عام 2021، توقفت شركة ترابوكو عن الدخول إلى مكاتب ألاميدا. قالت إليسون إنها أجرت محادثات مع بانكمان فرايد حول استبدال ترابوكو ببن شيه، رئيس التداول في ألاميدا، لكن إليسون لم يعتقد أن الأمر منطقي.

ثم طرح الدفاع سلسلة من الأسئلة حول واجباتها، مما قد يمهد الطريق لتعزيز النظرية لاحقًا بأنها كانت مسؤولة: على سبيل المثال، أظهر أنها تعاملت مع المحاسبة والميزانيات العمومية، ولفترة من الوقت، العلاقات مع المقرضين، وما إلى ذلك.

قالت إليسون، في شهادتها، إنها فكرت في الاستقالة من ألاميدا في نقاط مختلفة، بما في ذلك صيف وخريف عام 2022، قبل وقت قصير من انهيار ألاميدا. قالت عندما اكتشف SBF ذلك، "أخبرني أنني لا أستطيع ذلك، وأنني مهم للغاية بحيث لا يمكنني البقاء في ألاميدا، وكان يعتقد أنني بحاجة للبقاء في ألاميدا". لم تستقيل إليسون لأنها، في ذلك الوقت، كانت تثق في رأي المدعى عليه ولم تكن تريد أن تنهار الشركات.

تعثر الدفاع

ثم تلا ذلك سلسلة من الأسئلة المتكررة. سأل كوهين إليسون عن علاقة ألاميدا مع مقرضيها الخارجيين، وتعويضاتها وعلاقتها العاطفية مع المدعى عليه. في هذه المرحلة، اعترض الادعاء قائلاً: "حضرة القاضي، لقد أمضينا الآن عدة دقائق من مجرد تكرار الاستجواب المباشر". عندما استأنف كوهين العمل، سألها بعض الأسئلة حول كيفية تأثير انفصالهما على قدرتها على التواصل مع SBF في العمل. ثم سأل عن الأيام التي أعقبت الإفلاس عندما عادت إلى منزل والديها وجاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. واعترفت بأنهم استولوا على جهاز كمبيوتر من صديقها، الذي كان يعمل أيضًا في FTX و/أو Alameda، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر خاص بوالدتها.

في هذه المرحلة، تلا ذلك سلسلة من الأسئلة حول اتفاقية التعاون الخاصة بها، الأمر الذي كان مربكًا، لأن هذه الأسئلة تأتي عادةً في نهاية الاستجواب ولم يكن الجدول الزمني حتى في منتصف الصباح. وهذا ما دفع القاضي لويس كابلان إلى القول: "سيدي. كوهين، أنا لا أستعجلك، ولكن خلال ما يقرب من 30 عامًا، انتهت معظم استجوابات المتعاونين التي رأيتها بما فعلته للتو. ورد كوهين بأنه يعتقد أنه "سيخلط الأمر".

يبدو أن هناك سطرًا آخر مربكًا من الاستجواب يشير إلى أن إليسون لم ترتكب بالفعل عمليات احتيال في الأوراق المالية - كما لو كان الدفاع يشعر بالقلق من أنها اعترفت بشكل غير صحيح بالذنب في إحدى التهم الموجهة إليها.

ما مدى مسؤولية إليسون؟

مما أثار تساؤلات حول قيادة إليسون، سأل الدفاع عن كيفية تأثير انهيار Terra/Luna في مايو 2022 على الشركة التجارية. وقال إليسون إن شركة ألاميدا خسرت ما يقرب من 100 مليون دولار في UST، وخلص إلى "أن امتلاك UST كان فكرة سيئة، وكان من الخطأ في ذلك الوقت".

قالت إليسون إنها أجرت محادثات متعددة مع بانكمان فرايد بدءًا من أوائل عام 2022 حول المزيد من التحوط، أو "طرق تقليل مخاطر ألاميدا من خلال بيع الأصول المرتبطة بمحفظة ألاميدا". لم يكن الأمر كذلك حتى سبتمبر 2022 عندما قام إليسون بوضع التحوطات لحماية ألاميدا من انزلاق سوق العملات المشفرة.

قدم فريق الدفاع وثيقة من إليسون لتحديث SBF حول ألاميدا. وقالت فيه إن "العامل الأكبر" الذي منع شركة ألاميدا من جني أكبر قدر ممكن من المال هو قيادتها. كتبت: "أنا وترابوكو لم نكن مديرين أو قادة جيدين كما يمكن أن نكون، ولم نكن... ندفع الموظفين إلى صنع أشياء جديدة أو القيام بعمل أفضل بالطريقة التي كنت أتمنى أن نكون عليها".

استجوب كوهين أيضًا إليسون بشأن منافستها الشخصية ضد شركة Modulo Capital، وهي شركة تجارية أخرى استثمر فيها Bankman-Fried، والتي كان يديرها أحد شركاء SBF السابقين. وقال إليسون إن الشركتين تنافستا على المواهب واستراتيجيات التداول والتمويل من بانكمان فرايد. وفي إشارة إلى مودولو، اعترفت إليسون بأنها أرادت "سحقهم".

الاستجواب ذهب منحرفا؟

في بعض الأحيان، بدا أن الدفاع حاول دفع حجة، لكن رد إليسون سيجعلها غير قابلة للتطبيق. على سبيل المثال، أخبرت إليسون كوهين شفهيًا أنها تعتقد أن أداء ألاميدا كان سيئًا في عام 2022. ومع ذلك، أشار إلى أنه في مستند جوجل الصادر في يوليو 2022 والذي كتبته إليسون، والذي شاركته مع موظفي ألاميدا، أشارت إلى أن أداء ألاميدا كان جيدًا للغاية خلال العام. ثم أوضح إليسون أن أداء موظفي ألاميدا كان جيدًا، لكن المشكلة تنبع من إدارة الشركة. كان الهدف من مستند Google هو الحفاظ على الروح المعنوية العالية لموظفي ألاميدا، لكنها اعترفت بأنها "كانت تضللهم" بشأن "مشاعرها الحقيقية".

عندما أثار الدفاع رحلة SBF إلى الشرق الأوسط لجمع الأموال عندما كانت شركة Alameda مدينة لشركة FTX بمبلغ 14 مليار دولار، قال إليسون إنه لم يعود خالي الوفاض فحسب، بل يريد الآن أيضًا القيام باستثمار كبير في منصة المراسلة Telegram.

سأل كوهين إليسون عن التغريدات التي أرسلتها بعد تسرب الميزانية العمومية لشركة ألاميدا. كتبت في إحداها أن شركة ألاميدا لديها أصول تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار لم تنعكس في الميزانية العمومية. ومع ذلك، أثناء الاستجواب، اعترف إليسون بأن الأصول التي كانت تشير إليها مملوكة شخصيًا لبانكمان فرايد.

ينتهي الاستجواب بأنين

أثار كوهين مرة أخرى الاجتماع الشامل الذي عُقد في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر)، والذي تواصل قبله إليسون مع بانكمان فرايد عبر تطبيق Signal طالبًا النصيحة بشأن ما يجب قوله للموظفين. راجع الدفاع محادثة Signal وسألها عما إذا كان هدفها هو إقناع الموظفين بالبقاء، لكنها اعترضت: "كنت أحاول أن أكون صادقًا وأساعدهم على القيام بكل ما هو في مصلحتهم".

ثم سألها عما إذا كانت قد غطت، بشكل كامل، موضوعات المحاسبة، ونظام البرمجيات الداخلي المعروف باسم "نظام المؤشر"، وتفاعلات ألاميدا مع المقرضين، وما إذا كانت قد كشفت عن مخالفات في الشركة. قالت نعم، فقال: ولكنك كنت تطلب منهم البقاء أيضًا. أجابت بأنها لم تطلب منهم ذلك لكنها قالت إنه سيكون موضع تقدير إذا كان بإمكانهم المساعدة في إنهاء الشركة. وبهذا انتهى استجواب الشاهد الرئيسي في المحاكمة.

أدخل كريستيان درابي

التالي كان كريستيان درابي، مطور برمجيات سابق في ألاميدا والذي بدأ في مايو 2021 والذي أضافت شهادته مصداقية إلى تأكيد إليسون أن بانكمان فرايد كان صانع القرار النهائي في ألاميدا عندما كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي، من بين أمور أخرى.

في شهادة قصيرة ولكن فعالة للادعاء، شهد درابي لأول مرة أنه على الرغم من أن بانكمان-فريد لم يكن الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا، إلا أن SBF كان لا يزال على اتصال مباشر مع الشركة التجارية، ويمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات المميزة، وكان متورطًا في صفقات كبيرة تشمل، على سبيل المثال. والسندات اليابانية والعملة اليابانية ومؤشر ناسداك.

في 8 نوفمبر، كان درابي مع اثنين آخرين من موظفي Alameda وإليسون في مكتب الشركة في هونغ كونغ عندما علم أن SBF أعلنت أن Binance قد تستحوذ على FTX. وقال درابي إنه "صُدم تمامًا".

وفي وصفه للاجتماع الشامل الذي عُقد في 9 نوفمبر، قال درابي إن إليسون، الذي كان يجلس على كيس من القماش محاطًا بحوالي 15 شخصًا، قاد الاجتماع وقدم إجابات لأسئلة الناس. وقال إن سلوكها كان "غارقًا" و"نوعًا من التراخي" وأنها "لم تظهر لغة جسد واثقة".

وعندما سأل الادعاء درابي عما إذا كان الاجتماع مسجلا صوتيا، أجاب بنعم. قام ريك بيست، وهو تاجر آخر في ألاميدا، بتسجيله. كان بست قد انضم إلى ألاميدا قبل ثلاثة أيام فقط.

في سلسلة من المقاطع الصوتية للاجتماع، تم سماع كلمات مثل "FUD" و"YOLO"، وكان على درابي تحديد كل واحدة منها للمحلفين. ثم سُمع هو نفسه في أحد المقاطع وهو يتساءل: "هل كانت هناك خطة لمنع مستخدمي FTX من العبث إذا حدث هذا؟"

سأل درابي إليسون في الاجتماع عن خطة Alameda لسداد عملاء FTX، فقال إليسون: "كانت FTX تحاول جمع الأموال من أجل القيام بذلك، ولكن نعم، بعد الانهيار، لم يرغب أحد في الاستثمار." بالنسبة لدرابي، كان هذا الأمر مقلقًا، قائلاً: "عندما تقوم شركة ما بجمع الأموال، فإن الأمر يتعلق بـ... النمو المستقبلي وليس سد فجوة في الميزانية العمومية".

وفي مقطع آخر ضحكت فيه إليسون، قال إنه ضحك عصبي ومن مميزاتها.

ثم سأل درابي إليسون: "أنا متأكد من أن هذا لم يكن مثل شيء YOLO؟" وسألتها من يعرف غيرها. وقالت إليسون إنها تحدثت أيضًا مع بانكمان فريد وسينغ ووانغ. في مقطع صوتي تم تشغيله في قاعة المحكمة، سأل موظف آخر عن القرار الذي سيتخذه لاستخدام ودائع عملاء FTX. أجاب إليسون: "آه، سام، على ما أعتقد". لقد أوضحت في وقت سابق أنها قالت "أعتقد" باعتبارها "تشنجًا صوتيًا" لأنها "لم تذهب إلى الاجتماع بنية إلقاء اللوم على أي شخص، لكنني أردت أيضًا أن أكون صادقًا ومنفتحًا في الإجابة على سؤالي". أسئلة الموظفين."

وفي إسقاط الميكروفون للادعاء، قال درابي إنه استقال خلال 24 ساعة من الاجتماع.

زاك برينس، مؤسس شركة BlockFi المفلسة لإقراض العملات المشفرة

اختتم يوم الخميس بزاك برينس على منصة الشهود. على الرغم من أنه تحدث لمدة 10 دقائق فقط، وصف برنس كيف أوضحت BlockFi علنًا أن برنامج الإقراض الخاص بها سيقرض ودائع العملاء لتوليد الإيرادات - وهو تناقض واضح مع ما حدث في FTX.

وأشار أيضًا إلى أن BlockFi أقرضت مئات الملايين من الدولارات لشركة Alameda Research وأفلست نفسها. وتبدأ المحاكمة مرة أخرى الجمعة بشهادة برنس الساعة 9:30 صباحًا

ساهمت لورا شين في إعداد التقارير.