الكشف عن فضيحة بورصة ACX: تجميد أصول Liang 'Allan' Guo وسط تحقيق ASIC

• يتورط Liang "Allan" Guo في معركة قانونية شديدة حيث تتعمق السلطات في الممارسات الخاطئة التي أدت إلى عجز قدره 37 مليون دولار (58 مليون دولار أسترالي) خلفته الشركة الأم لبورصة ACX، Blockchain Global.

• استجابت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بحزم، وحصلت على أمر مؤقت من المحكمة الفيدرالية الأسترالية.

• تتوقع ASIC إجراء تحقيق معقد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

في عالم العملات المشفرة سريع التطور، واجهت ACX Exchange، التي كانت ذات يوم شركة عملات مشفرة أسترالية مزدهرة، انهيارًا دراماتيكيًا في عام 2021، تاركة وراءها سلسلة من ديون الدائنين والاستفسارات القانونية. تسبب ثلاثي بقيادة ليانج "آلان" جو في انهيار الشركة، مما لفت انتباه الهيئات التنظيمية الفيدرالية وأدى إلى إجراء تحقيق شامل أدى مؤخرًا إلى فرض قيود صارمة على سفر جو. 

يتورط Liang "Allan" Guo في معركة قانونية شديدة حيث تتعمق السلطات في الممارسات الخاطئة التي أدت إلى عجز قدره 37 مليون دولار (58 مليون دولار أسترالي) خلفته الشركة الأم لبورصة ACX، Blockchain Global. وتمتد آثار هذه الكارثة المالية إلى ما هو أبعد من دائني الشركة؛ إنه يعكس مخاطر مساحات السوق غير المنظمة والآلام المتزايدة لصناعة العملات المشفرة.

أثر منصب Liang "Allan" Guo كمدير في Blockchain Global بشكل كبير على الوضع القانوني للشركة بسبب تورطه المزعوم في الأنشطة التي أدت إلى المشكلات المالية للشركة والتدقيق اللاحق.

بورصة ACX: السقوط والتحقيق في Liang "Allan" Guo

اتهمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) قوه باختلاس أموال المستثمرين من بورصة ACX، وتحويل مبلغ كبير من المال إلى حسابات شخصية، ونقل العملات المشفرة إلى محافظ خاصة كان يسيطر عليها. وتشكل هذه الادعاءات، إذا ثبتت، انتهاكات جسيمة لقانون الشركات والواجب الائتماني.

إن خطورة هذه الادعاءات والانهيار الناتج عن بورصة ACX، والذي ترك الدائنين مدينين بمبلغ 37 مليون دولار (58 مليون دولار أسترالي)، قد أدى إلى تعريض الوضع القانوني لشركة Blockchain Global للخطر. ومع تطور التحقيق، اتخذت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية خطوات لتأمين وجود غو في أستراليا من خلال الحصول على أمر من المحكمة الفيدرالية لتقييد سفره. ساهمت تصرفات Guo كمدير والتحقيق المستمر في شؤون Blockchain Global في الاضطرابات القانونية والمالية للشركة.

أيضا ، اقرأ تكشف عملية احتيال تعدين GHash عن نقاط الضعف في مشهد العملات المشفرة في كينيا.

وكانت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) حازمة في ردها، حيث حصلت على أمر مؤقت من المحكمة الفيدرالية الأسترالية يمنع غو من مغادرة البلاد. أصدرت السلطات هذا التوجيه لضمان توفر Guo كشخص مهم ومهم في التحقيق الجاري. والآن أصبحت أصول قوه، بما في ذلك جوازات السفر، تحت سيطرة السلطات الأسترالية، التي تؤكد على خطورة سوء سلوكه المزعوم.

ومن المقرر أن يمثل قوه أمام المحكمة في الثاني عشر من مارس/آذار. وتؤكد التدابير الاستباقية التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، والتي قادتها مزاعم حول تحويل مبالغ ضخمة من الأموال بشكل غير مشروع عن طريق جو، على خطورة الموقف وإلحاحه. تهدف ASIC إلى تصحيح انتهاك الثقة الذي يتعلق بـ 12 عملة بيتكوين يشتبه في نقلها سرًا إلى محفظة Guo الخاصة ومبلغ 21.11 مليون دولار الذي تم الاستيلاء عليه من أموال المستثمرين.

تمتد مخالب هذه القضية إلى ما وراء الحدود الأسترالية. المديرون المشاركون شيويه "سام" لي و Zijang "ريان" شو، التي تواجه بالفعل تدقيقًا في بورصة ACX، متورطة أيضًا في Hyperfund، والتي تم التعرف عليها الآن على أنها تمثيلية احتيالية بقيمة 1.7 مليار دولار في العملات المشفرة. وقد اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة بالفعل لي، المقيم الآن في دبي، بتورطه. تعمل هذه الأبعاد الدولية على تعقيد المشهد الاستقصائي وتصور التأثير الواسع النطاق للاحتيال بالعملات المشفرة.

تتوقع ASIC إجراء تحقيق معقد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. يشير المنظمون إلى نقطة تحول في الرقابة من خلال التدقيق في Guo وفحص عمليات شركات العملات المشفرة على نطاق أوسع. أعربت القاضية باتون عن مخاوفها بشأن توقيت التحقيق بالنسبة لانهيار بلوكتشين جلوبال، لكنها اعترفت بضرورته.

قد يبدو النظام القانوني في أستراليا متاهة لأن ألغاز التشفير تقع في قلب العملة الرقمية. ومع ذلك، يظل هدفها واضحًا: كشف الغموض الكامن وراء انهيار بورصة ACX ومحاسبة المسؤولين. أصبح Liang "Allan" Guo النقطة المحورية في التحقيق الذي قد يشكل سوابق ويشكل مستقبل تنظيم العملات المشفرة ومنع الاحتيال.

لقد أثر انهيار بورصة ACX بشكل كبير على الدائنين المستحقين للأموال من قبل Blockchain Global، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة. أدى فشل Blockchain Global إلى ترك الدائنين مدينين بشكل جماعي بمبلغ 37 مليون دولار (58 مليون دولار أسترالي). ومن المحتمل أن يكون هذا قد تسبب في إكراه اقتصادي لهؤلاء الدائنين، الذين قد يتراوحون من المستثمرين الأفراد إلى الشركات الأخرى التي قدمت خدمات أو قروض للشركة. 

يواجه الدائنون التحدي المتمثل في استرداد أموالهم حيث لا تستطيع Blockchain Global الوفاء بالتزاماتها المالية بعد انهيار بورصة ACX. وتتخذ ASIC إجراءات قانونية وتعيين مصفين للإشراف على تصفية البورصة، والتحقيق في الاحتيال المحتمل وسوء الإدارة، واحتمال استرداد الأصول لإعادة توزيعها على الدائنين. 

ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه العمليات طويلة ومعقدة، ولا يضمن الدائنون استرداد كامل استثماراتهم أو ديونهم المستحقة. يسلط هذا الوضع الضوء على المخاطر الكامنة في سوق العملات المشفرة، خاصة عندما تفشل الشركات في تنفيذ بروتوكولات قوية للحوكمة وإدارة المخاطر. 

ويبقى أن نرى ما إذا كان يوم غو في المحكمة سيؤدي إلى تعويض الدائنين أو كشف المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة. الحكومة الأسترالية عازمة على استعادة الاستقرار والثقة في السوق الذي هزته الادعاءات الشديدة ضد Blockchain Global ومديريها. تعتبر حالة انهيار بورصة ACX بمثابة قصة تحذيرية تسلط الضوء على ضرورة اليقظة والشفافية والحوكمة السليمة داخل عالم العملات المشفرة.

أيضا ، اقرأ تكشف عملية احتيال تعدين GHash عن نقاط الضعف في مشهد العملات المشفرة في كينيا.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://web3africa.news/2024/03/08/news/acx-exchange-scam-liang-allan-guo/