هل قامت SBF بسحب مبلغ 684 ألف دولار فقط؟

يقال إن Sam Bankman-Fried (SBF) ، المؤسس المخزي والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة المفلسة FTX ، قد صرف 684,000 دولار من أصول التشفير على الرغم من قيود المحكمة على الإنفاق فوق 1,000 دولار.

انتقل BowTiedIguana المحلل في سلسلة DeFi إلى Twitter إلى كشف الموقع الذي قام فيه SBF بتحويل الأموال.

بعد مسار المال

بعد بانكمان فرايد 250 مليون دولار بكفالة في الأسبوع الماضي ، أرسل رئيس FTX كل الأثير (ETH) في محفظته العامة إلى a عنوان المحفظة الجديد – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

بعد بضع ساعات ، تم تحويل ما قيمته 367,000 دولار من العملات المشفرة من 32 عنوانًا مملوكًا لشركة Alameda Research التابعة لشركة SBF إلى نفس المحفظة.

تلقى العنوان 322,000 ألف دولار أخرى من محافظ أخرى ، مما رفع إجمالي الأصول إلى ما يقرب من 689,000 ألف دولار.

ثم أرسل عنوان المحفظة ، 0x7386 ، رموزًا بقيمة 629,000 دولار من كامل ملكيتها طرق عنوان المحفظة – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

أرسل أحد عشر عنوانًا للمحفظة التي تم تصنيفها على أنها حسابات مملوكة لشركة Alameda ما مجموعه 1 مليون دولار إلى نفس عنوان المحفظة ، 0x64e9. تم بعد ذلك إجراء خمس معاملات أقل من 51 ETH ، حيث تم إرسالها إلى عنوان محفظة تم إنشاؤه حديثًا.

الأموال المحولة إلى سيشيل للصرافة

تم بعد ذلك تحويل الأموال إلى بورصة تشفير مقرها سيشيل لا تجري نشاط اعرف عميلك (KYC) للمستخدمين.

كما تم نقل أجزاء من الأموال عبر بروتوكول رن وبعد ذلك إلى شبكة Bitcoin. بروتوكول Ren هو بوابة تسمح لأي شخص بإرسال BTC و ZEC و BCH عبر البلوكشين. استحوذت ألاميدا على المنصة في فبراير 2021.

تم أيضًا نقل ثلاث مجموعات من 200,000 USDT إلى FixedFloat ، وهي بورصة تشفير ذاتية الحراسة تسهل المعاملات من خلال شبكة Lightning Network الخاصة بها.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان SBF وراء عمليات السحب حقًا ، ولكن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يبدأ المحامون الأمريكيون التحقيق في المعاملات.

المنظمون الباهاما يستولون على 3.5 مليار دولار من FTX

وفي الوقت نفسه ، فإن سلطات جزر البهاما لديها مصادرة أصول بقيمة 3.5 مليار دولار تنتمي إلى FTX Digital Markets ، التقسيم الفرعي الباهامي لبورصة التشفير المفلسة ، لمنع الأموال من التلاشي.

وفقًا للمنظمين ، ستتم إعادة الأموال إلى المستثمرين وفقًا لتقدير المحكمة.