مدى إلحاح الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التحديث الأخير الصادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة المراقبة العالمية لمكافحة غسيل الأموال، قد وضع الفلبين تحت عدسة انتقادية. ومع اقتراب الموعد النهائي في يناير/كانون الثاني 2024 للشطب من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي، تواجه الدولة حاجة ملحة لتنفيذ تدابير صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF).
باعتبارها دولة مدرجة في القائمة الرمادية، يتم الاعتراف بالفلبين كدولة خاضعة للمراقبة المتزايدة، وتعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
هنري جيمس بانيات هو المدير العام التنفيذي لشركة Bitshares Labs Inc. (BLINC)، وهي شركة متخصصة في تطوير الويب وحلول blockchain. بينما يشارك هنري في تداول العملات المشفرة، فإن خبرته الأساسية تكمن في تعليم تكنولوجيا المعلومات، مدعومة بخبرة واسعة في مجالات الأعمال المختلفة. وتحت قيادته، برزت BLINC كلاعب بارز في مجال Web3، مع التركيز على الامتثال التنظيمي والمشاركة المجتمعية.
(الإفصاح: تدعم Bitshares Labs BitPinas في حلقات البث عبر الإنترنت الخاصة بها.)
(اقرأ المزيد حول FATF على BitPinas: ما هي قاعدة السفر التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) بشأن العملات المشفرة؟ و FATF والعملات المشفرة والفلبين)
التداعيات المحتملة على قطاع العملات المشفرة
قد يواجه مشهد العملات المشفرة في الفلبين، الذي لا يزال في مراحله الأولى، تحديات كبيرة إذا ظلت البلاد مدرجة في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. إليك الطريقة:
- ثقة المستثمر وتدفق رأس المال: قد يؤدي البقاء في القائمة الرمادية إلى تآكل ثقة المستثمرين الدوليين، مما قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في قطاع العملات المشفرة الفلبيني. وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى إبطاء النمو والابتكار الذي تشهده الصناعة.
- زيادة التدقيق التنظيمي: قد تواجه بورصات العملات المحلية والشركات ضغوطًا تنظيمية معززة. ومن الممكن أن ترتفع تكاليف الامتثال، مما قد يؤدي إلى توحيد السوق حيث لا يبقى إلا الكيانات الأكبر حجما والأكثر مواردا.
- الضغط على المعاملات الدولية: يمكن أن تصبح معاملات العملة المشفرة عبر الحدود أكثر تعقيدًا وتدقيقًا. قد يتردد الشركاء الدوليون في التعامل مع شركات العملات المشفرة الفلبينية، مما يؤثر على التكامل العالمي لهذه الصناعة.
معالجة أوجه القصور الاستراتيجية
وقد سلطت مجموعة العمل المالي الضوء على خمسة مجالات رئيسية من بنود خطة العمل الثمانية عشر التي تحتاج الفلبين إلى معالجتها. وتشمل هذه الإجراءات الإشراف الفعال القائم على المخاطر على الأعمال والمهن غير المالية، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بألعاب الكازينو، وضمان وصول وكالات إنفاذ القانون إلى معلومات دقيقة وحديثة عن الملكية المستفيدة. وتشمل المجالات الحاسمة الأخرى زيادة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بغسل الأموال وتعزيز الجهود ضد تمويل الإرهاب.
دور AMLC والدعم التشريعي
التزم مجلس مكافحة غسل الأموال (AMLC) في الفلبين بالعمل بجد للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. تعد قيادة AMLC في مجموعة العمل الوطنية لتقييم مخاطر غسل الأموال / تمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية في التنسيق مع الإدارات والوكالات الحكومية والقطاع الخاص لمعالجة هذه القضايا. كما يشكل الدعم من خلال التدابير التشريعية، مثل التعديل المقترح لقانون السرية المصرفية وقانون مكافحة الاحتيال في الحسابات المالية (AFASA)، أهمية بالغة.
التطلع إلى الأمام: التحديات والفرص
وبينما تسعى الفلبين جاهدة لحل أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على قطاع العملة المشفرة أن يستعد للتأثيرات المحتملة. ومع ذلك، فإن هذا الوضع يمثل أيضًا فرصة للقطاع لتعزيز أطر الامتثال الخاصة به والمساهمة في الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن خلال القيام بذلك، لا تستطيع الفلبين تلبية توقعات مجموعة العمل المالي فحسب، بل يمكنها أيضًا تعزيز سوق العملات المشفرة الأكثر قوة والسمعة الطيبة.
تعتبر الرحلة المقبلة بالنسبة لمشهد العملة المشفرة في الفلبين محورية. إن استجابة الدولة لدعوة مجموعة العمل المالي للعمل المالي وقدرتها على معالجة أوجه القصور الإستراتيجية ستشكل مستقبل نظامها البيئي المالي الرقمي. ومن خلال الجهود المتضافرة التي تبذلها الحكومة والهيئات التنظيمية وقطاع العملات المشفرة، يمكن للفلبين تحويل هذه التحديات إلى طريق للنمو المستدام والمصداقية الدولية في عالم العملات المشفرة الديناميكي.
هذه المقالة ساهم بها Henry Banayat، وتم نشرها في الأصل على Substack، وأعيد نشرها على BitPinas: القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي وآثارها على مشهد العملات المشفرة في الفلبين
تنصل:
- قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة ، من الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة الخاصة بك وتطلب المشورة المهنية المناسبة حول وضعك المحدد قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
- يوفر BitPinas محتوى لـ لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أفعالك هي مسؤوليتك وحدك. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن أي خسائر قد تتكبدها، ولن يطالب بإسناد أرباحك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- 11
- 2024
- a
- القدرة
- من نحن
- الوصول
- حسابي
- دقيق
- عمل
- اكشن
- الإجراءات
- بنشاط
- العنوان
- نصيحة
- تؤثر
- ضد
- وكالات
- قدما
- أيضا
- an
- و
- مكافحة غسل الاموال
- أي وقت
- مناسب
- هي
- المناطق
- حلبة
- البند
- AS
- التقييم المناسبين
- المدعومة
- مصرف
- BE
- أصبح
- كان
- قبل
- مفيد
- bitpinas.
- سلسلة كتلة
- حلول blockchain
- الهيئات
- الأعمال
- الأعمال
- لكن
- by
- دعوة
- CAN
- الموارد
- حمل
- كازينو
- التحديات
- مطالبة
- مكافحة
- ملتزم
- مجتمع
- حول الشركة
- مجمع
- الالتزام
- منسق
- الثقة
- توحيد
- شكل
- محتوى
- المساهمة
- ساهمت
- ضوابط
- تنسيق
- التكاليف
- استطاع
- مجلس
- مواجهة
- البلد
- المصداقية
- حرج
- عبر الحدود
- حاسم
- التشفير
- قطاع التشفير
- تشفير التداول
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- تبادل كريبتوكيرنسي
- سوق كريبتوكيرنسي
- الموعد الأخير
- القرارات
- رفض
- الحذف
- الإدارات
- التطوير التجاري
- رقمي
- الاجتهاد
- بجد
- مدير المدارس
- إفشاء
- هل
- فعل
- إلى أسفل
- اثنان
- ديناميكي
- النظام الإيكولوجي
- التعليم
- الطُرق الفعّالة
- جهود
- ظهرت
- تطبيق
- جذب
- اشتباك
- يشغل
- تعزيز
- تعزيز
- ضمان
- الكيانات
- أساسي
- الاستبدال
- تنفيذي
- خروج
- التوقعات
- الخبره في مجال الغطس
- تعاني
- خبرة
- واسع
- خبرة واسعة
- الوجه
- وجوه
- FATF
- مجال
- الفلبينية
- مالي
- فريق العمل المالي
- التمويل
- خمسة
- تركز
- في حالة
- القوة
- أجنبي
- فوستر
- الأطر
- تبدأ من
- مستقبل
- الرأس مالية
- العالمية
- حكومة
- تجمع
- التسويق
- يملك
- هنري
- متردد
- سلط الضوء
- له
- كيفية
- لكن
- HTTPS
- if
- الآثار
- تنفيذ
- آثار
- in
- Inc.
- تتضمن
- زيادة
- في ازدياد
- العالمية
- الصناعة
- معلومات
- معلوماتية
- الابتكار
- التكامل
- عالميا
- إلى
- التحقيقات
- الاستثمار
- استثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- مسائل
- IT
- العناصر
- انها
- جيمس
- يناير
- رحلة
- JPG
- الاختصاص القضائي
- القفل
- المجالات الرئيسية
- مختبرات
- المشهد
- أكبر
- غسيل
- القانون
- تطبيق القانون
- القيادة
- قيادة
- تشريعي
- يكمن
- لينكدين:
- قائمة
- محلي
- تلوح في الأفق
- خسائر
- القيام ب
- إدارة
- المدير الإداري
- تجارة
- ماكس العرض
- مايو..
- الإجراءات
- تعرف علي
- ربما
- مال
- غسل الأموال
- مراقبة
- الأكثر من ذلك
- يجب
- ناشئ
- دولة
- محليات
- الأمم
- حاجة
- إحتياجات
- جدير بالذكر
- of
- on
- فقط
- الفرصة
- في الأصل
- أخرى
- خارج
- الخاصة
- ملكية
- شركاء
- ممر
- الفلبين
- العملة المشفرة الفلبينية
- الفلبين
- صور
- محوري
- خطة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لاعب
- ان يرتفع المركز
- ممكن
- ربما
- يحتمل
- الهدايا
- الضغط
- الضغط
- ابتدائي
- خاص
- القطاع الخاص
- محترف
- المقترح
- ويوفر
- نشرت
- أغراض
- عرض
- الأخيرة
- المعترف بها
- تخفيض
- المنظمين
- التدقيق المطلوب
- ذات صلة
- المتبقية
- بقايا
- تداعيات
- حسن السمعة
- حل
- واسع الحيلة
- استجابة
- مسؤولية
- مسؤول
- ارتفاع
- المخاطرة
- تقييم المخاطر
- قوي
- النوع
- قاعدة
- الاحتيال
- القطاع
- طلب
- الشكل
- هام
- حالة
- بطيء
- So
- فقط
- الحلول
- تتخصص
- محدد
- مراحل
- لا يزال
- إستراتيجي
- تعزيز
- صارم
- الفتن
- هذه
- إشراف
- الدعم
- الدعم
- البقاء على قيد الحياة
- استدامة
- النمو المستدام
- مهمة
- فرقة العمل
- إرهابي
- تمويل الإرهاب
- أن
- •
- المستقبل
- الفلبين
- تشبه
- إلى
- تجارة
- المعاملات
- سفر
- قاعدة السفر
- منعطف أو دور
- مع
- حديث جديد
- تحديث
- إلحاح
- مختلف
- حيوي
- كلب الحراسة
- الويب
- تطوير شبكة الويب
- Web3
- الموقع الإلكتروني
- في حين
- سوف
- مع
- عامل
- فريق العمل
- العالم
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت