قاعدة بيانات تشفير عالمية قادمة لتحويل التنظيم – Cryptopolitan – CryptoInfoNet

TLDR

تخطط الهند لإنشاء قاعدة بيانات عالمية تغطي جميع عمليات تبادل العملات المشفرة، بما في ذلك تلك الموجودة على شبكة الإنترنت المظلمة، لتعزيز قدرتها على اكتشاف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.ستوفر قاعدة البيانات معلومات مهمة عن أصول العملة المشفرة لوكالات إنفاذ القانون.وتتوافق هذه الخطوة مع إجماع قادة مجموعة العشرين بشأن تنفيذ إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) الذي اقترحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تتطلع الهند إلى إنشاء قاعدة بيانات عالمية واسعة النطاق تغطي جميع بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك تلك التي تعمل على الويب المظلم. تهدف قاعدة البيانات هذه إلى تعزيز القدرة على اكتشاف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه المبادرة بحلول نهاية العام المالي الحالي، المتوقع في مارس 2024. ويعد هذا الجهد عنصرًا محوريًا في استراتيجية الهند الأوسع لتأكيد مكانتها كلاعب مهم في التنظيم العالمي للعملات المشفرة.

تتطلع الهند إلى الحد من الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة

من المتوقع أن تلعب قاعدة البيانات العالمية لبورصات العملات المشفرة دورًا حاسمًا في توفير المعلومات الحيوية حول أصول العملات المشفرة. سيؤدي ذلك إلى تمكين وكالات إنفاذ القانون مثل مديرية إنفاذ القانون (ED)، وإدارة ضريبة الدخل، ومكتب التحقيقات المركزي (CBI) من تعزيز قدرتها على تتبع ومراقبة استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسيل الأموال.

قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مؤخرًا إطار إعداد التقارير عن الأصول المشفرة (CARF) لجمع البيانات المتعلقة بالضرائب حول معاملات العملة المشفرة. والجدير بالذكر أن قاعدة بيانات التبادل المقترحة في الهند ستشمل معلومات حول عمليات تبادل العملات المشفرة العاملة داخل الويب المظلم.

وكشف مسؤولون من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أن الهند تسعى بنشاط للحصول على تعاون من الدول الأخرى لجمع معلومات استخباراتية إضافية حول هذه التبادلات السرية. وأشير إلى أنه في حين أن معظم البلدان ترغب في تبادل المعلومات، فإن الملاذات الضريبية كانت أكثر ترددا.

وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية، بين عامي 2019 و2021، شاركت عملة مشفرة تبلغ قيمتها حوالي 28,000 كرور روبية (3.3 مليار دولار) في المعاملات المتعلقة بالمخدرات.

كشف مسؤول كبير من وحدة الاستخبارات المالية أنهم يسيرون على الطريق الصحيح لتشغيل قاعدة بيانات تبادل العملات المشفرة العالمية الشاملة بحلول نهاية هذه السنة المالية، مما يوفر موردًا قيمًا لوكالات التنفيذ في جميع أنحاء العالم.

تتبنى الهند بشكل متزايد لوائح العملة المشفرة

تتوافق مساعي الهند لإنشاء قاعدة بيانات للعملات المشفرة مع إجماع قادة مجموعة العشرين على إنشاء إطار عالمي لتنظيم العملات المشفرة. في أغسطس، اقترح قادة مجموعة العشرين اعتماد إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) الذي قدمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يعمل CARF كإطار ضريبي عالمي شفاف يسهل تبادل المعلومات حول أصول العملة المشفرة بين البلدان.

لقد خطت الهند خطوات كبيرة في صناعة العملات المشفرة، وحصلت على اعتراف من كيانات مثل تشيناليسيس باعتبارها الشركة الرائدة في اعتماد العملات المشفرة عالميًا. علاوة على ذلك، تصنف الدولة على أنها ثاني أكبر سوق للعملات المشفرة من حيث حجم المعاملات.

ومع ذلك، فقد أدى هذا الارتفاع في اعتماد العملات المشفرة إلى زيادة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها. واستجابة لذلك، تكثف السلطات الهندية جهودها لتنفيذ التدابير التنظيمية. خلال قمة مجموعة العشرين، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن دعمه لإنشاء إطار عالمي لتنظيم العملات المشفرة. وبالمثل، في إطار جهودها لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، قدمت السلطات الهندية أداة استخبارات وتحليلات العملات المشفرة المصممة لمراقبة معاملات العملات المشفرة على شبكة الإنترنت المظلمة.

بالإضافة إلى دورها الأساسي في مساعدة إنفاذ القانون، من المتوقع أيضًا أن تعود جهود الهند في تنظيم العملات المشفرة بالنفع على مجموعة واسعة من الوكالات. وسوف يدعم منظمات مثل ED ومكتب التحقيقات المركزي (CBI) في متابعة قضايا غسيل الأموال.

أدى الافتقار إلى لوائح واضحة إلى تفاقم كفاح الهند للحد من جرائم الاحتيال والجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، تتخذ الحكومة المركزية الآن خطوات لمعالجة هذه المشكلة من خلال إعادة تقييم موقفها بشأن لوائح العملة المشفرة.

تنصل. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تجارية. Cryptopolitan.com لا يتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و / أو استشارة متخصص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

رابط المصدر

#عالمية #تشفير #قاعدة بيانات #واردة #تحويل #تنظيم #كريبتوبوليتان

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://cryptoinfonet.com/regulation/a-global-crypto-database-incoming-to-transform-regulation-cryptopolitan/