من المؤكد أن قصة Bitcoin لها نصيبها العادل من الشخصيات الشائنة والنشاط الإجرامي وقصات الشعر السيئة وخزائن الملابس الأسوأ ، ومع ذلك يبدو أن ضد بطلنا اليوم يتفوق عليهم جميعًا. انفجر Sam Bankman-Fried ، المعروف بالاختصار المكون من ثلاثة أحرف SBF ، على الساحة في ذروة فقاعة 2017 ، حيث أسس Alameda Research في سبتمبر ، بعد أربع سنوات فقط من تخرجه من تدريب داخلي إلى وظيفة بدوام كامل في واحدة من أكبر صناع السوق في العالم ، جين ستريت كابيتال.
SBF هو نجل أستاذ القانون بجامعة ستانفورد ومؤسس PAC Mind The Gap اليساري الفائق ، باربرا فرايد ، والأستاذ في جامعة ستانفورد جوزيف بانكمان ، وهو خبير في قوانين المأوى الضريبي والتنظيم الحكومي. في بداية عام 2018 ، ضربت SBF الذهب الرقمي مع الاستفادة من فرصة المراجحة التي تقدم نفسها بين ارتفاع الطلب على البيتكوين في السوق الآسيوية ، والمعروف بالعامية باسم "قسط الكيمتشي". بحلول نهاية العام ، وبعد جمع ثروة كبيرة من انتشار البيتكوين / الدولار بكميات كبيرة ، انتقل رسميًا إلى هونغ كونغ ، وأسس رسميًا بورصة المشتقات FTX في الربيع التالي.
تم إطلاق شبكة Bitcoin التي استقلتها SBF من الخرق إلى الثروات والعودة مرة أخرى جزئيًا في استجابة مباشرة لتجربة النقود الورقية التي أثارت رأسها القبيح في أزمات الرهن العقاري والعقارات وأزمات اليورو التي بلغت ذروتها فيما يعرف الآن باسم الأزمة المالية الكبرى من 2007 إلى 2009.
"؟؟ E The Times 03 / Jan / 2009 المستشار على وشك الإنقاذ الثاني للبنوك٪"
- ساتوشي ناكاموتويناير 3، 2009
لقد أوضح هذا النقش الشائن الآن في كتلة التكوين أن البنك الاحتياطي الجزئي غير الملائم وإفساد القروض المفترسة لقطاعنا المصرفي الخاضع للتنظيم يجب أن يتوقف نهائياً عن طريق هذا البروتوكول النقدي الناشئ ؛ من شأن وجود دفتر الأستاذ الشفاف واللامركزي تمامًا أن يزيل الحوافز على الاحتيال ويمنع التعتيم على النشاط غير المشروع. نشأ منافس جديد للدولار من رماد الانهيار ، ومعه ، ظهر معيار جديد للعدالة المالية ، يكتمل بإصدار يمكن التنبؤ به ، ويتم التحكم فيه بشكل نهائي من قبل الناس من أجل الناس. ومع ذلك ، في أي نظام تم إنشاؤه بنوايا حسنة ، يتمكن مجرمون مثل SBF وحلفاؤه السياسيون والإعلاميون الذين تم شراؤهم ودفعوا لهم من إيجاد طريقة لإيذاء الأبرياء لصالح قلة غير معروفة. مثل معظم القصص المثيرة للاهتمام عن الجرائم المالية الاحتيالية ، تبدأ هذه القصة في جزر الباهاما ، وتنتهي بموجة عارمة من تصفية الأصول والمنازل المكسورة.
"إذا كنت تعتقد أن جزر البهاما قد دمرت نظامك الضريبي العالمي ، فلديك نظام ضريبي عالمي رهيب جدًا."
- ستيفن دين ، صيف 2020 [1]
إطلاق Stablecoin ، سباق CBDC إلى الأسفل
تبدو جزر البهاما غير ضارة بما فيه الكفاية ، ومع ذلك ، هناك تاريخ طويل من التهرب الضريبي في الولايات المتحدة ، مكتمل مع المهربين المهربين خلال حقبة الحظر. استمرارًا لهذا التقليد ، كانت المراكز المصرفية في منطقة البحر الكاريبي ، بما في ذلك جزر الباهاما وجزر كايمان ، اعتبارًا من أغسطس 2022 ، رابع أكبر مالكين أجانب لأوراق الخزانة ، بعد اليابان والصين والمملكة المتحدة فقط بعد وقت قصير من تأسيسها ، FTX استفادت تمامًا من حقبة الأموال المجانية التي بدأت مع انهيار عام 2008 واستمرتها أسعار الفائدة المنخفضة إلى الصفرية التي جلبتها إدارة ترامب.
بدأت هذه التخفيضات في الأسعار من قبل جيروم باول المرشح من قبل ترامب وأعاد ترشيح بايدن ، وتفاقمت هذه التخفيضات بسبب استجابات إدارتيهما لـ COVID. حدث ضخ غير مسبوق لجميع الأشياء المقومة بالدولار ، حيث وصلت العقارات ومؤشرات الأسهم وعملة البيتكوين ومجموعة كاملة من الأوراق المالية غير المسجلة المعروفة باسم العملات البديلة إلى مستويات عالية جديدة في جميع المجالات. في يونيو 2019 ، بعد شهر واحد من تأسيس FTX ، أعلن مارك زوكربيرج من فيسبوك عن عملة ليبرا ، وهي عملة رقمية تعتمد على سلة من العملات الدولية ؛ رواية تأخذ عملات مستقرة. أدى ذلك إلى إطلاق سباق العملات المستقرة و CBDC بشكل جدي ، ومن قبيل الصدفة ، أصبح البنك المركزي لجزر الباهاما أول مؤسسة من هذا القبيل تعلن عن عملة رقمية خاصة بها ، وهي الدولار الرملي ، في أكتوبر 2020. وكان الدولار الرملي نفسه مرتبطًا بالدولار الباهامي ، الذي هو نفسه مرتبط بالدولار الأمريكي ، وبالتالي مع إطلاقه الذي وافقت عليه الحكومة ، جاء ميلاد أول دولار أمريكي مستقر صادر عن البنك المركزي على الشواطئ الرملية لمنزل SBF الجديد.
"ما هي العملة الاحتياطية لاقتصاد التشفير؟ في الوقت الحالي ، لا لبس فيه أن الدولار الأمريكي. ومن المثير للاهتمام أن الدولار الأمريكي هو ما إذا كنت تنظر إلى اقتصاد التشفير الأمريكي أم لا ".
- Sam Bankman-Fried ، 5 نوفمبر 2021
بينما تظاهرت حكومة الولايات المتحدة بالخوف من المخاطر النظامية في ذلك الوقت ، أدركت الحكومة الصينية أن مشروع الميزان هو عبارة عن دولرة الباب الخلفي لعملات مجموعة السبعة التي يُشاع أن يتم تضمينها في سلتها. إن خطة Metaverse التي اتخذتها Metaverse في اتفاق بلازا لعام 7 ، ستنشر خطة الخدمات المصرفية المركزية المنسقة هذه مستخدمي شبكة الدولار الأمريكي عبر أكبر شبكة للإنترنت ، مع تسريعها بالسرعة العالية المتاحة في المدفوعات الرقمية المركزية والعولمة بسبب الطبيعة غير المحدودة لقاعدة مستخدمي Facebook .
تمت تجربة اليوان الرقمي في أبريل 2021 بسرعة كبيرة كرد فعل على هذا التطور ، وبحلول دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 ، تم إطلاقها للحضور الأجانب في بكين. حتى لا تتفوق عليها هذه العملات الرقمية المشفرة ذات المظهر الجديد ، فقد صنعت Bitcoin تاريخها المالي الخاص عندما صعد رئيس السلفادور نيب بوكيل إلى المنصة في Bitcoin 2021 للإعلان عن تطلعات العطاء القانوني لدولته الصغيرة ولكن الممولة بالدولار. في 9 مارس 2022 وقع الرئيس جو بايدن الأمر التنفيذي رقم 14067 - "ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية" ، والذي تضمن تطلعات للتخفيف من المخاطر المالية في أسواق الأصول الرقمية ، بالإضافة إلى بند ينص على أنه في غضون 210 أيام ، ، بالتشاور مع وزير الخزانة ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، يجب أن يقدم اقتراحًا رسميًا بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي التي تصدرها الحكومة.
بحلول هذه المرحلة ، كان نظام Bitcoin المالي مقيدًا بالدولار تمامًا وبشكل صحيح ، مع وجود مليارات الدولارات في السيولة من أزواج التداول المقومة بالدولار والتي تشكل حصة الأسد في نشاط السوق. يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لشبكة Ethereum ، التي شهدت انحرافًا مدفوعًا بالامتثال من خلال الأصول غير الأصلية التي تأخذ العجلة من رمزها المميز Ether ، حيث تدعم العملات المستقرة والمشتقات بالدولار الآن غالبية الوزن الاقتصادي للنظام. قدم كل من عمالقة العملات المستقرة ، الدائرة المُصدرة لـ USDC ، و Tether دعمًا لعملية الدمج ، مما زاد من تعظيم حصتهما في blockchain المتوافق مع OOFAC والذي يقارب 70٪. [2] اعتبارًا من كتابة هذه المقالة ، هناك أكثر من 15.5 مليون إيثر مخزون حاليًا بدون عمليات سحب نشطة في سلسلة إشارات Ethereum 2.0 ، بقيمة تقارب 18 مليار دولار. [3] لحسن الحظ بالنسبة إلى Bitcoin ، لا يتم التلاعب بالوزن الإجماعي لنظامها من خلال حصة المستخدم ، وبالتالي فإن سوق Bitcoin لم يتأثر على ما يبدو - سلبًا على أي حال - بهذا التطور الذي دام عقدًا من الزمان. على الأقل حتى تسبب المحتال Do Kwon ومخططه البونزي Luna في إحداث فوضى في المستثمرين في بداية شهر مايو من عام 2022.
"من الواضح أن [Crypto] جاد ... تريد أن تفعله بشكل صحيح في الفضاء التنظيمي."
- الرئيس بيل كلينتون ، 27 أبريل 2022 (مزعوم) [4]
ينتشر العدوى
بعد أسابيع قليلة فقط من استضافة SBF كلمة رئيسية مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والرئيس بيل كلينتون في مؤتمر Crypto Bahamas الذي تنظمه FTX ، أعلن فريق LUNA عن واحدة من أكبر عمليات شراء البيتكوين بدون وصفة طبية.
بدأت Terraform Labs و Luna Foundation Guard غير الربحية ، وهما كيانان برئاسة Do Kwon ، حملة من أجل شراء بيتكوين كأصل احتياطي في حالة انحراف عملتهم المستقرة الخوارزمية ، UST ، عن ربط 1 دولار. قبل وقت قصير من انهيارها ، تضخمت الخطة إلى الهدف النبيل المتمثل في تكديس أكثر من 10 مليارات دولار في أصعب سلعة رقمية معروفة للإنسان. تم تمويل عملية الشراء هذه من خلال شركة Three Arrows Capital ، أو 3AC ، وتم تسهيلها بواسطة وسيط العملة المشفرة Genesis.
قال جوشوا ليم ، رئيس المشتقات في جينيسيس: "لقد أدى النمو الملحوظ الذي حققته Terra إلى إعادة تشكيل أسواق العملات الرقمية باستمرار على مدار العامين الماضيين". "جينيسيس متحمسة لتكون شريكًا للسيولة في نظام Terra البيئي ، وربطها بجمهور أوسع من المشاركين في السوق المؤسسي."
مع احتياطي Bitcoin لـ Luna Foundation Guard البالغ 80,394 BTC ، بقيمة تزيد عن 3.1 مليار دولار في 5 مايو 2022 ، وضع هذا الشراء LFG بين أفضل 10 حاملي عملات البيتكوين في العالم. [5] ولكن للحظة فقط ، لأنه بينما قد يبدو الأمر وكأنه منذ زمن بعيد ، فإن ما حدث بعد ذلك يجب أن يبدو مألوفًا إلى حد بعيد ؛ تمت مهاجمة الربط ، وتصفية ثروة البيتكوين التي تم شراؤها مؤخرًا ، وأوقفت Binance ، بقيادة الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao (CZ) ، جميع عمليات التداول على أزواج LUNA و UST - مع استثناءات ملحوظة لعملة BUSD المستقرة - وهرب Kwon على ما يبدو إلى الخارج من الولاية القضائية الأمريكية إلى آسيا. [6]
هكذا يبدأ أول سؤال من بين العديد من نقاط الاستفسار القابلة للتكرار ؛ أين بالضبط ذهب هذا البيتكوين؟ وفقًا للتدقيق الذي تم إصداره في نوفمبر 2022 ، تم نقل أكثر من 33,000 عملة بيتكوين إلى Binance في 10 مايو 2022 ، وتم بيعها مع أصول أخرى مع الفشل في الدفاع عن الربط. [7] في نفس اليوم ، ضربت عملة البيتكوين التي تبلغ قيمتها مليار دولار تقريبًا دفاتر طلبات Binance ، وانخفض سعر البيتكوين بالدولار الأمريكي إلى أقل من 1 ألف دولار ، وانخفض من 30,000 ألف دولار قبل أسبوع واحد فقط.
في 13 مايو ، اشترت SBF حصة 7.6٪ في Robinhood ، منصة التداول التي خضعت للتدقيق بسبب وقف التداول خلال إخفاق GameStop في أوائل عام 2021. أفادت بلومبرج أن حوالي 40٪ من إيرادات Robinhood جاءت مباشرة من بيع طلبات العملاء لشركات مثل كشركة سيجما لتداول الأوراق المالية وشركة Citadel للأوراق المالية. [8] تم تغريم Citadel 700,000 دولار في يوليو 2020 لصفقات تشغيلية مقدمة من قبل العملاء ، وفي سبتمبر من نفس العام ، تم استجواب Robinhood نفسها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإبلاغ العملاء بشكل غير صحيح ببيع تداولات الأسهم لشركات تجارية معروفة عالية التردد.
في السابق في كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، وافقت شركة Robinhood على دفع 65 مليون دولار لتسوية اتهامات التحريفات المتكررة لعدم الكشف عن إيصالات المدفوعات من الشركات التجارية المذكورة. [9] عندما أطلعت وزيرة الخزانة المعينة حديثًا جانيت يلين الرئيس المنتخب حديثًا جو بايدن على تضارب المصالح هذا في فبراير 2021 ، كان عليها الحصول على تنازل عن الأخلاقيات نظرًا لتلقيها ما لا يقل عن 700,000 دولار أمريكي في رسوم المتحدث من شركة Citadel LLC في العام. قبل. [10] كشف SBF عن هذا الشراء من خلال نموذج الجدول 13-D المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بتكلفة 648.3 مليار دولار ومنحه 2.8 ٪ من قوة التصويت في هيكل حصصهم من الفئة المزدوجة ، تحت الكيان Emergent Fidelity Technologies ؛ اسم يقال أنه تم إنشاؤه بشكل عشوائي. [11]
"في 13 يوليو ، ستعمل Coinbase Exchange على توحيد دفاتر الطلبات بالدولار الأمريكي والدولار الأمريكي. كجزء من عملية التوحيد ، سيتم دمج دفاتر أوامر USDC ضمن دفاتر أوامر الدولار الأمريكي لإنشاء تجربة تداول أفضل وأكثر سلاسة مع سيولة أعمق للدولار الأمريكي والدولار الأمريكي ".
- Coinbase Exchange Twitter ، 29 يونيو 2022 [12]
قامت شركة Circle ، الكيان الذي يقف وراء عملة USDC المستقرة المستخدمة بشكل متزايد ، بتوسيع عروضها الدولية من خلال عملية فرعية مقرها في برمودا بإعلان صدر في 22 يوليو 2019. [13] هذا الكيان ، المودع بموجب قانون الأصول الرقمية للأعمال لعام 2018 ( "DABA") تعني أن Circle كانت أول مُصدر رئيسي للعملة المستقرة يحصل على ترخيص DABA من الفئة F ("كامل") والذي يغطي عمليات الحفظ وخدمات الدفع والتبادل والتداول والمزيد من الخدمات المالية في مجال الأصول الرقمية. قدم شركاء سيركل المصرفيون الآخرون ، Signet و Signature Bank و Silvergate Capital قروضًا بالدولار الأمريكي إلى Celsius و Voyager و Block Fi و Three Arrows Capital و Alameda Research. بحلول الوقت الذي كُتب فيه هذا المقال ، كان الجميع قد قدموا طلبًا للإفلاس. أبلغ اثنان من الشركات الأخرى التابعة لهما ، وهما Galaxy Digital و Genesis ، عن خسائر فادحة في انهيار FTX ، مع شائعات عن المزيد من آثار العدوى القادمة. أعلنت Coinbase ، وهي بورصة للتداول العام تحت الرمز $ COIN ، في خطاب المساهمين للربع الثاني من عام 2 أن ما يقرب من ثلث إجمالي الإيرادات مستمد من الفوائد على الحيازات المقومة بالدولار الأمريكي ، بما في ذلك مركز USDC كبير:
بلغ دخل الفوائد 33 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 211٪ مقارنة بالربع الأول. كانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بنشاطنا في USDC ، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة حيث أننا نولد فائدة على أموال وصاية العملاء الورقية ... في نهاية الربع الثاني ، كان لدينا 1 مليار دولار من إجمالي الموارد بالدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، كان لدينا 2 مليون دولار من أصول التشفير ". [6.2]
عندما تم إصدار الخطاب في أواخر أغسطس 2022 ، كانت الفائدة على حيازات USDC لمدة 12 شهرًا تصل إلى 4.7٪ ، بينما كانت عوائد الشهر الواحد 4٪. بحلول 16 نوفمبر 2022 ، انخفضت عائدات USDC إلى 0٪ عبر جميع الأطر الزمنية. [15]
"1) تقوم Binance بتحويل USDC -> BUSD ، ونرى التغيير في الإمدادات. وهكذا تبدأ حرب العملات المستقرة الكبرى الثانية ".
-SBF ، 23 أكتوبر 2022 [16]
في 4 سبتمبر 2022 ، أعلنت منصة Binance أنها ستحول تلقائيًا جميع عملات USDC و USDP و TUSD ، وهي ثلاث عملات رئيسية مستقرة بالدولار ، إلى BUSD ذاتية الإصدار ، وذلك في غضون 25 يومًا فقط. [17] أدى هذا إلى استمرار المخاوف بشأن ملاءة Binance خلال الأشهر القليلة الماضية ، وخاصة يوليو 2022 ، حيث شهدت أكبر تدفقات معروفة من البيتكوين في تاريخ البورصة ، متجاوزة حتى قاع البجعة السوداء في مارس 2020.
في 11 أكتوبر ، بعد 216 يومًا من الأمر التنفيذي لبايدن بشرط 210 يومًا المذكور أعلاه ، أعلن BNY Mellon ، أكبر بنك حفظ في العالم بأكثر من 43 تريليون دولار في الدفاتر ، ومن قبيل الصدفة ، أمين احتياطيات Circle الذي يدعم USDC ، إطلاقه. برنامج حفظ الأصول الرقمية. [18] متورطًا في أكثر من 20٪ من الأصول القابلة للاستثمار في العالم ، تم أيضًا إدراج البنك الذي أسسه السكرتير الأول للخزانة ، ألكسندر هاملتون ، كشريك في برنامج FedNow التجريبي. [19]
على الرغم من هذه التطورات المؤسسية ، فقد أثر استمرار السوق الهابطة بشدة على سعر البيتكوين الذي انخفض الآن. ومن المفارقات ، تدفق المزيد والمزيد من معدل تجزئة البيتكوين على الشبكة. أدت هذه الحركات المتزامنة إلى انخفاض سعر تجزئة Bitcoin إلى أدنى مستوى له على الإطلاق ، مما أدى إلى تصفية ضخمة لالتزامات Bitcoin من كتب مشغلي التعدين. في 26 أكتوبر ، قدمت Core Scientific ، التي كانت آنذاك أكبر عملية تعدين للبيتكوين في العالم ، دعوى إفلاس بملايين الدولارات من التزامات الديون ، وآلاف من ASIC ، ومع ذلك في إيداعاتها ، احتفظت بـ 24 بيتكوين فقط عندما جاء السيرك إلى المدينة. [20] أين بالضبط ذهب كل هذا البيتكوين؟ في نفس اليوم ، بالكاد قبل أسبوعين من انهيار FTX ، شهدت منصة Binance أكبر تدفق خارجي لها في يوم واحد ، مع 71,579،1.1 قطعة نقدية ، بلغ مجموعها أكثر من 21 مليار دولار من حيث القيمة الدولارية. [95,000] دفع هذا صافي التدفقات إلى ما يقرب من 27 قطعة نقدية من أكبر بورصة في العالم منذ شهر يوليو. مرة أخرى ، أين ذهبت بالضبط كل عملة البيتكوين هذه؟ في اليوم التالي ، 2022 أكتوبر 22 ، ظهر SBF على The Big Whale وأعلن عن خطط مستقبلية لـ FTX لإطلاق عملتها المستقرة الخاصة جدًا. [XNUMX]
رمل أكثر من دولار
"وكالة المخابرات المركزية والموساد والنخبة بيدو يديرون نوعًا من عصابة ابتزاز للاتجار بالجنس من بورتوريكو وجزر الكاريبي. سيقومون بتأطري بجهاز كمبيوتر محمول زرعه صديقي السابق الذي كان جاسوسًا. سيعذبونني حتى الموت ".
- نيكولاي موشجيان ، 28 أكتوبر 2022 [23]
في 24 أكتوبر 2022 ، وافقت شركة MakerDAO على اقتراح المجتمع بحفظ ما يقرب من 1.6 مليار دولار أمريكي مع Coinbase Prime. [24] بعد أربعة أيام ، غرد نيكولاي موشيغان ، المؤسس المشارك لـ MakerDAO ومخترع Rai ، عملة مستقرة من نوع DAI-fork ، بأن حياته كانت في خطر بسبب حلقة ابتزاز في جزيرة الكاريبي ، من المفترض أن تكون مدعومة من قبل عملاء المخابرات الإسرائيلية والأمريكية . بعد ثلاثة أيام ، في عيد الهالوين ، تم العثور على المبرمج Muchigan البالغ من العمر 29 عامًا ميتًا ، بعد أن غرق في البحر قبالة شاطئ Condado Beach في بورتوريكو. [25]
بعد يومين ، في 2 نوفمبر 2022 ، أصدر مراسل CoinDesk Ian Allison نتائج مفادها أن أكثر من ثلث جميع الأصول - حوالي 5.8 مليار دولار من 14.6 مليار دولار - في الميزانية العمومية لأبحاث Alameda التابعة لـ SBF كانت مرتبطة جوهريًا وسرعان ما ستصبح قاتلة. رمز الصرف FTX's FTT. بدأ تشغيل "البنك" ، وبعد ثلاثة أيام من عمليات السحب التي بلغت 6 مليارات دولار تقريبًا ، تم ترك FTX مع عملة بيتكوين واحدة. أين بالضبط ذهب كل هذا البيتكوين؟ في اليوم التالي في مقابلة مع Fortune ، أشار مؤسس Coinbase والرئيس التنفيذي Brian Armstrong إلى أن USDC سيصبح العملة الرقمية الفعلية للبنك المركزي في الولايات المتحدة [26]
"سيضع صانعو السياسة في الولايات المتحدة الإطار الذي يجب اتباعه حتى يتمكن السوق الخاص من إنشاء الحلول بالفعل ، وقد شهدت عملة الدولار الأمريكي ارتفاعًا سريعًا حقًا ... تعد البيئة التنظيمية واحدة من أكبر عمليات الفتح التي نطلقها في ما يتعلق بتنمية هذه الصناعة وربما حتى إعادة الأسعار إلى الاتجاه الصحيح "
- بريان أرمسترونج ، 3 نوفمبر 2022
في 6 نوفمبر ، أعلنت CZ أن Binance سوف تقوم بتصفية الجزء المتبقي من FTT الذي حصلت عليه من الخروج من أسهم FTX ، بعد أن تلقت حوالي 2.1 مليار دولار في BUSD و FTT. بعد دقائق من إعلانه ، عرضت كارولين إليسون ، شريكة SBF والرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research ، شراء الرموز المميزة بسعر 22 دولارًا لكل منها ، بطريقة بدون وصفة طبية. [27] بحلول 8 نوفمبر ، كان لدى CZ و SBF مكالمة هاتفية وتوصلوا على ما يبدو إلى صفقة مبدئية للاستحواذ ، مع الاحتفاظ بالحق في التراجع عن الصفقة في أي وقت ، بينما من المثير للاهتمام أيضًا ترك كل من البورصات الأمريكية ، Binance. نحن و FTX.us ، خارج نطاق الصفقة.
وكتبت SBF على تويتر: "لقد أصبحت الأمور كاملة ، والمستثمرون الأول والأخير في FTX.com متماثلون: لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن صفقة إستراتيجية مع Binance لـ FTX.com (DD المعلقة وما إلى ذلك)". [28]
في وقت لاحق من ذلك المساء ، علقت FTX رسميًا جميع عمليات سحب الأصول. كجزء من شروط الاستحواذ ، اضطر SBF إلى فتح كتب FTX وإظهار قاع جيوبه ؛ بعد رؤية رمال أكثر من الدولارات ، تراجعت تشيكوسلوفاكيا من الصفقة. تم الإدلاء ببعض البيانات المهمة في غضون 48 ساعة أو نحو ذلك والتي أدت إلى هذه الكارثة المفاجئة ، بما في ذلك من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الهادئة للغاية.
"تصفية FTT لدينا هي مجرد إدارة مخاطر ما بعد الخروج ، التعلم من LUNA. قدمنا الدعم من قبل ، لكننا لن نتظاهر بممارسة الحب بعد الطلاق. نحن لسنا ضد أحد. لكننا لن ندعم الأشخاص الذين يضغطون ضد لاعبين آخرين في الصناعة من وراء ظهورهم. فصاعدا."
- CZ ، 6 نوفمبر 2022 [29]
في 7 نوفمبر 2022 ، اعتبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات رسميًا LBRY ، أو Library Coin ، عرض أمان غير مسجل ، مما يشكل سابقة مدمرة في جميع أنحاء سوق العملات المشفرة الموسعة. [30] في محكمة مقاطعة نيو هامبشاير بالولايات المتحدة ، ورد في المذكرة والأمر ما يلي: "تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أن LBRY، Inc. عرضت وبيعت أوراقًا مالية غير مسجلة في انتهاك للمادة 5 من الأوراق المالية قانون عام 1933 "، وهو الفعل المعروف بالعامية باسم اختبار Howey.
نظرًا لحجز LBRY ما قبل التعدين لما يقرب من 400 مليون رمز LBC ، ومعرفة أن الشركة حتى الآن قد أنفقت ما يقرب من نصف LBC الملغومة مسبقًا ، حددت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المؤسسة المشتركة كاملة مع عدم وجود إفصاح وتسجيل مناسب لها يُزعم الآن عرض الأمان من خلال القنوات المطلوبة في SEC التي يرأسها Gary Gensler. تسببت الآثار المترتبة على هذا الإيداع في حدوث موجات صدمة عبر صناعة الرمز المميز مسبقًا ، بما في ذلك التبادلات التي تدرج هذه الرموز المميزة وكذلك الكيانات التي تقف وراء إصدارها. بشكل ملائم ، كان اليوم التالي هو الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) ، انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة ، مع توازن مجلس الشيوخ ومجلس النواب - وربما المسار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية - مرة أخرى على المحك.
البحث عن FTX على FEC.gov يجلب 456 مساهمة فردية للحملة من SBF ، الرئيس التنفيذي Ryan Salame ، وآخرين. [31] بلغ إجمالي مساهمات سلامة أكثر من 14 مليون دولار لمرشحي الحزب الجمهوري ، بينما ساهم "الإيثار الفعال" لـ SBF بأكثر من 20 مليون دولار من التبرعات لسياسيي DNC. بعد أن كان ثاني أكبر مانح لحملة بايدن ، بحلول الوقت الذي وصلت فيه الأرقام النهائية من ليلة الانتخابات ، كان تمويل SBF قد استوعب أخلاقه أخيرًا ، ووجد نفسه شبه مفلس تمامًا.
بحلول 9 نوفمبر ، في اليوم التالي للانتخابات ، ورد أن SBF فقد 94٪ من صافي ثروته ، بانخفاض إلى مليار دولار من أكثر من 1 مليار دولار ، مما تركه مع أكبر خسارة في يوم واحد من قبل شخص واحد وفقًا لمؤشر بلومبيرج الملياردير. [15] في وقت مبكر من صباح يوم 32 نوفمبر ، توجهت SBF إلى Twitter لتشرح ما حدث ، وكتبت "أنا آسف. هذا هو أهم شيء. لقد انتهكت ، وكان ينبغي أن أكون أفضل "، قبل تقديم ملاحظة محددة مفادها أن" هذا كل شيء يتعلق بـ FTX INTERNATIONAL ، التبادل غير الأمريكي. مستخدمو FTX بخير! " [10]
الفصل 11
"أكدت الإدارة [...] باستمرار أنه بدون الإشراف المناسب ، فإن العملات المشفرة تخاطر بإلحاق الضرر بالأميركيين العاديين ... وتؤكد أحدث الأخبار هذه المخاوف وتسلط الضوء على الحاجة إلى التنظيم الحكيم للعملات المشفرة."
- السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، كارين جان بيير ، 10 نوفمبر 2022 [34]
في اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر ، قدمت FTX و Alameda Research رسميًا الحماية بموجب الفصل 11 من الإفلاس ، واستقال SBF من منصب الرئيس التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك ، بدأت 130 شركة منتسبة مرتبطة أو مرتبطة بـ FTX أيضًا إجراءات طوعية بموجب الفصل 11. [35] كان المد قد توقف ، وتم القبض على جميع المعنيين تقريبًا وهم يسبحون عراة ، مثل موجة مد لا نهائية من عمليات التصفية المقومة بالدولار. عمل سريع لإمبراطورية SBF الكاريبية.
في حين أن أولى موجات العملة الرقمية للعملات الرقمية بالدولار قد بدأت في جزر البهاما ، إلا أن الرياح الموسمية للتنظيم القادم وعدوى حرب العملات المستقرة الكبرى الثانية لم تنته بعد. بعد أن انخفض الدولار بنسبة 10٪ من أعلى مستوياته في 35 عامًا لمؤشر DXY منذ سبتمبر ، يبحث عن طرق جديدة للابتكار وزيادة الدولار في الأسواق في جميع أنحاء العالم.
في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) ، بعد أربعة أيام فقط من انهيار تسونامي SBF إلى الشاطئ ، أعلن BNY Mellon ، بالإضافة إلى عشرات المؤسسات المصرفية الأخرى أو نحو ذلك ، بدء برنامج تجريبي رقمي بالدولار لمدة اثني عشر أسبوعًا مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. [36] في نفس اليوم ، أعلنت BlockFi عن خطط لطلبات الإفلاس ، بعد خمسة أشهر فقط من الحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار من FTX ، وأعلنت شركة Circle أن المستخدمين سيكونون قادرين الآن على تسوية المدفوعات من خلال قبول Apple Pay. [37,38،43] مع خصم كبير بنسبة 39,40٪ يظهر الآن على Grayscale Bitcoin Trust عالي التنظيم ، تنمو طلبات المجتمع الأخرى لإثبات الاحتياطيات حول Genesis و Grayscale ، وكلاهما مملوك من قبل Digital Currency Group ، وحتى الوصي عليهما ، Coinbase عهدة. [XNUMX،XNUMX] حتى كتابة هذه السطور ، تم رفض هذه الطلبات حتى الآن لأسباب أمنية.
بينما بدا وكأنه يركب موجة ثورة الأصول الرقمية المزدهرة ، وجمع تأييد المشاهير والحلفاء السياسيين على حد سواء ، اتضح أن SBF كان يغرق في الديون وسوء تخصيص رأس المال وسط الثناء الصاخب السائد. في وقت لاحق من ذلك الشهر ، في 30 نوفمبر ، تم تعيين SBF للظهور شخصيًا في حدث New York Times ، برعاية Accenture ، جنبًا إلى جنب مع السكرتيرة Yellen ، والرئيس التنفيذي Meta Mark Zuckerberg ، ورئيس أوكرانيا Volodymyr Zelensky ، والرئيس التنفيذي لشركة BlackRock Larry Fink ، والرئيس التنفيذي لـ TikTok Shou Chew ، نائب الرئيس السابق مايكل بنس ، والرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي جاسي ، والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Netflix ريد هاستينغز ، وعمدة مدينة نيويورك إريك آدامز ، وآخرين ؛ تم إدراج تذاكر الحدث بسعر 2,499 دولارًا لكل ضيف. [41] تم بث المقابلة بين SBF و Andrew Ross Sorkin كما تم الإعلان عنها ، وإن كان كلا الطرفين يطلق النار عن بعد.
تميل Bitcoin إلى أن تكون ثقلًا من الحقيقة ، حيث تطفو على السطح كل أنواع الاحتيال المتضخم. ستأخذ FTX و Alameda Research مكانهما بين اللاعبين الذين يبدو أنهم أكبر من أن يغرقوا والذين انتهى بهم الأمر إلى فعل ذلك بالضبط. بالتأكيد لن يكونوا الأخير. ومع ذلك ، استمرت الأسابيع والأشهر والسنوات التالية ، فمن الواضح أن SBF لم يكن سوى سمكة صغيرة في بركة بحجم المحيط ، ومحلولة بالدولار. وكما اكتشف بسرعة ، هناك دائمًا سمكة أكبر.
"في مرحلة ما قد يكون لدي المزيد لأقوله عن شريك معين في السجال ، إذا جاز التعبير. لكن كما تعلم ، البيوت الزجاجية. حتى الآن ، كل ما سأقوله هو: أحسنت. لقد فزت." [42]
- Sam Bankman-Fried ، 10 نوفمبر 2022
حواشي:
[2]https://fortune.com/2022/08/09/stablecoins-circle-tether-support-ethereum-merge-proof-of-stake
[3]https://ethereumprice.org/eth-2-deposits/
[5]https://bitcoinmagazine.com/business/luna-foundation-now-holds-more-bitcoin-than-tesla
[6]https://www.yahoo.com/entertainment/binance-remove-trading-pairs-ftx-114338983.html
[9]https://www.sec.gov/news/press-release/2020-321
[11] https://www.axios.com/2022/05/13/what-does-sam-bankman-fried-want-with-robinhood
[12]https://twitter.com/CoinbaseExch/status/1542270332299579396?s=20&t=3qAy3oJqtmMnLdfwk-JTJA
[13] https://www.circle.com/blog/circle-expands-international-offerings-with-new-bermuda-operations-and-digital-assets-business-license
[14]https://s27.q4cdn.com/397450999/files/doc_financials/2022/q2/Q2-2022-Shareholder-Letter.pdf
[15] https://www.circle.com/en/usdc-yield#start
[16]https://twitter.com/SBF_FTX/status/1584077423280521216?s=20&t=UB_GcB9mjBRJtNS8sS4RJQ
[21]https://bitcoinke.io/2022/11/largest-bitcoin-outflow-on-binance/
[22]https://finance.yahoo.com/news/sbf-ftx-stablecoin-second-great-055956820.html
[23]https://twitter.com/delete_shitcoin/status/1585918718088970241
[24]https://www.coinbase.com/blog/coinbase-launches-usdc-institutional-rewards-program-with-makerdao
[25]https://www.trustnodes.com/2022/10/31/etherean-nikolai-muchgian-dead-by-drowning
[26] https://fortune.com/crypto/2022/11/03/coinbase-ceo-says-usdc-will-become-de-facto-cbdc/
[27]https://twitter.com/carolinecapital/status/1589287457975304193
[28]https://www.binance.com/en/news/flash/7268278
[29]https://twitter.com/cz_binance/status/1589374530413215744
[30]https://odysee.com/@lbry:3f/secvslbrysummaryjudgementruling:a
[31]https://www.fec.gov/data/receipts/individual-contributions/?contributor_employer=FTX
[32]https://www.cnn.com/2022/11/09/business/sam-bankman-fried-wealth-ftx-ctrp/index.html
[33]https://twitter.com/SBF_FTX/status/1590709166515310593
[35]https://cryptopotato.com/ftx-and-alameda-file-for-bankruptcy-sbf-resigns-as-ceo/
[36]https://markets.businessinsider.com/news/currencies/digital-dollar-wall-street-banks-new-york-fed-ftx-crash-2022-11?miRedirects=1&op=1
[38]https://www.circle.com/blog/apple-pay-is-now-available-on-circle
[39]https://news.yahoo.com/grayscale-bitcoin-trust-hits-record-132435240.html
[40]https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-news-today-11-18-2022/card/coinbase-vouches-for-grayscale-investments-products-yA5vzaPEIvaOr7Ffj2GE
[41]https://www.nytco.com/press/the-new-york-times-to-host-annual-dealbook-summit-on-nov-30/
- إلى البيتكوين
- بيتكوين مجلة
- سلسلة كتلة
- الامتثال blockchain
- بلوكشين المؤتمر
- coinbase
- عملة عبقرية
- إجماع
- مؤتمر تشفير
- والتشفير التعدين
- العملات المشفرة
- اللامركزية
- الصدمة
- الأصول الرقمية
- ethereum
- آلة التعلم
- رمز غير قابل للاستبدال
- مراجعة
- أفلاطون
- أفلاطون ع
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- بلاتوغمينغ
- المضلع
- طباعة
- إثبات للخطر
- W3
- زفيرنت
