اتخذت عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس، إجراءات قانونية حاسمة ضد شركة GS Partners.
الشركة متهمة بالانخراط في مخططات استثمار احتيالية تتضمن أصولًا مشفرة. تسلط هذه القضية الضوء على التدقيق المتزايد في عمليات العملات المشفرة والخطوات التي اتخذتها الجهات التنظيمية الحكومية لحماية المستثمرين من الممارسات الخادعة في هذه السوق الناشئة.
[COINDESK] كاليفورنيا وتكساس من بين الولايات التي تتهم شركاء GS بتضليل مستثمري العملات المشفرة
- becauseBitcoin.com (BecauseBitcoin) 16 نوفمبر، 2023
تتجمع الدول ضد الاحتيال المزعوم في مجال العملات المشفرة
جوهر الادعاءات يدور حول شركاء GS، وهو كيان يضم GSB Gold Standard Bank Ltd.، وSwiss Valorem Bank Ltd.، وGSB Gold Standard Corporation AG. ويُزعم أن هذه المنظمات تخضع لسيطرة جوزيب هيت. وهم متهمون بانتهاك قوانين الأوراق المالية الحكومية من خلال تقديم أوراق مالية غير مؤهلة وتضليل المستثمرين بشأن استثماراتهم في الأصول المشفرة. ويشمل ذلك بيع أجزاء رمزية من ناطحة سحاب في دبي و الأصول metaverse.
ومما زاد من التعقيد أن شركة GS Partners استخدمت موافقات المشاهير للترويج لعروضها. وتم إشراك شخصيات بارزة مثل الملاكم السابق فلويد مايويذر جونيور وأسطورة كرة القدم روبرتو كارلوس لإضافة الشرعية وجذب الانتباه إلى هذه الاستثمارات المشبوهة.
وكانت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا في طليعة هذه المعركة القانونية، الايداع قضية ضد الشركة. وعلى نحو مماثل، أصدر مجلس الأوراق المالية في ولاية تكساس أمراً طارئاً بالتوقف والكف يحدد الطبيعة الاحتيالية لخطط الاستثمار، التي وعدت بعوائد عالية وثروة للأجيال من خلال تكنولوجيا سلسلة الكتل، ومجموعات السيولة، والعقارات الرمزية.
الاستثمارات المزعومة
أحد الجوانب البارزة في المخطط تضمن الأصول الرقمية المرتبطة بعالم ليديان في العالم الخارجي والاستثمارات في ما يسمى بـ "برج G999"، وهو مبنى مكون من 36 طابقًا في دبي، يوصف في المواد التسويقية بأنه هيكل مهيب يستمتع بأشعة الشمس. كما عرضت منصة التسويق متعددة المستويات الخاصة بالشركة "MetaCertificates"، مما زاد من تعقيد شبكة الخداع.
وقد تم ذكر أسماء المديرين التنفيذيين الرئيسيين لشركة GS Partners، بما في ذلك جوزيب هيت، وبروس إينيس وايلد هيوز، وديرك زالمان، بشكل مباشر في هذه الإجراءات القانونية.
القلق المتزايد بشأن استثمارات التشفير
وتؤكد هذه الحالة المخاوف المتزايدة بين المنظمين والمستثمرين فيما يتعلق بشفافية وشرعية استثمارات العملة المشفرة. غالبًا ما يعيق إغراء الأرباح السريعة والتكنولوجيا الثورية المستثمرين، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة وتعقيدات قانونية.
تشعر سلطات الدولة بالقلق بشكل خاص بشأن الضرر العام الفوري وغير القابل للإصلاح الذي يمكن أن تسببه هذه المخططات الاحتيالية. ويؤكدون على ضرورة الرقابة الصارمة والتدابير القانونية لحماية مصالح المستثمرين، لا سيما في عالم استثمارات العملات المشفرة المتقلب والمبهم في كثير من الأحيان.
نداء لليقظة
يعد الوضع الذي يتكشف بمثابة تذكير صارم للمستثمرين بممارسة العناية الواجبة والحذر عند المغامرة في استثمارات العملات المشفرة. كما أنه يسلط الضوء على الحاجة إلى أطر تنظيمية قوية لضمان سلامة واستقرار سوق العملات المشفرة.
قد يؤدي إجراء الولايات الأمريكية يعد الإجراء المتخذ ضد GS Partners أمرًا محوريًا في صناعة العملات المشفرة. وهو يوضح الوعي المتزايد والاستجابة بين الهيئات التنظيمية للتصدي للممارسات الاحتيالية في هذا القطاع. مع تطور الإجراءات القانونية، من المرجح أن تضع سوابق مهمة لكيفية تنظيم ومراقبة استثمارات العملات المشفرة، مما قد يشكل مستقبل هذا السوق الديناميكي والمتطور.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://metanews.com/how-us-states-are-cracking-down-on-metaverse-and-crypto-scams/
- :لديها
- :يكون
- 16
- 7
- a
- من نحن
- المتهم
- اكشن
- الإجراءات
- تضيف
- العنوان
- AG
- ضد
- مزاعم
- مزعوم
- أيضا
- من بين
- an
- و
- هي
- حول
- AS
- جانب
- ممتلكات
- At
- اهتمام
- جذب
- سلطات
- وعي
- مصرف
- معركة
- كان
- سلسلة كتلة
- بلوكشين التكنولوجيا
- مجلس
- بروس
- ابني
- by
- CA
- كاليفورنيا
- إدارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار
- دعوة
- كارلوس
- حقيبة
- الحذر
- شهرة
- Coindesk
- COM
- حول الشركة
- الشركة
- تعقيد
- قلق
- قلق
- اهتمامات
- مراقبة
- مؤسسة
- استطاع
- تكسير
- صلب الموضوع
- التشفير
- استثمارات التشفير
- احتيال التشفير
- الأصول التشفير
- العملات المشفرة
- صناعة العملات المشفرة
- سوق كريبتوكيرنسي
- خداع
- حاسم
- يوضح
- القسم
- دائرة الحماية المالية والابتكار
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- مباشرة
- إلى أسفل
- دبي
- اثنان
- ديناميكي
- حالة طوارئ
- الناشئة
- الأسواق الناشئة
- التأكيد
- يعمل
- يشمل
- موافقات
- جذاب
- ضمان
- كيان
- خاصة
- عزبة
- المتطورة
- مُديرين تنفيذيين
- ممارسة
- الأرقام
- مالي
- الحماية المالية
- فلويد
- فلويد مايويذر
- فلويد مايويذر جونيور
- كرة القدم
- في حالة
- طليعة
- سابق
- الأطر
- محتال
- تبدأ من
- إضافي
- مستقبل
- الأجيال
- ثروة الأجيال
- ذهبي
- معيار الذهب
- متزايد
- ضرر
- يملك
- مرتفع
- ويبرز
- كيفية
- HTTPS
- فوري
- in
- يشمل
- بما فيه
- في ازدياد
- العالمية
- تلحق
- الابتكار
- سلامة
- السريرية
- إلى
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- المشاركة
- تنطوي
- نشر
- IT
- القوانين
- قيادة
- شروط وأحكام
- إجراءات قانونية
- الإجراءات القانونية
- شرعية
- على الأرجح
- مرتبط
- سيولة
- تجمعات السيولة
- خسائر
- المحدودة
- تجارة
- التسويق
- المواد
- مايويذر
- الإجراءات
- ميتافيرس من
- مضلل
- مراقبة
- عين
- الطبيعة
- ضرورة
- حاجة
- جدير بالذكر
- of
- عرضت
- الوهب
- عروض
- غالبا
- on
- غير شفاف
- عمليات
- طلب
- المنظمات
- يحدد
- على مدى
- مراقبة
- خاصة
- شركاء
- محوري
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- حمامات
- يحتمل
- الممارسات
- إجراءات
- الأرباح
- بارز
- وعد
- تعزيز
- حماية
- حماية المستثمرين
- الحماية
- جمهور
- سريع
- حشد
- حقيقي
- العقارات
- بخصوص
- ما هو مقنن
- الجهات التنظيمية
- المنظمين
- تذكير
- عائدات
- ثوري
- يدور
- قوي
- s
- احتيال
- مخطط
- مخططات
- فحص دقيق
- القطاع
- ضمانات
- قوانين الأوراق المالية
- بيع
- طقم
- تشكيل
- هام
- وبالمثل
- حالة
- ناطحة سحاب
- استقرار
- معيار
- الولايه او المحافظه
- المحافظة
- خطوات
- صارم
- بناء
- هذه
- تعرض جيد للشمس
- سويسري
- اتخذت
- تكنولوجيا
- تكساس
- مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية
- •
- المستقبل
- ميتافيرس
- من مشاركة
- تشبه
- هم
- عبر
- إلى
- المرمز
- توصف
- برج
- الشفافية
- صحيح
- لنا
- مع
- يؤكد
- تتكشف
- غير مؤهل
- us
- الولايات المتحدة
- مخالفة
- متقلب
- ثروة
- الويب
- كان
- متى
- التي
- سوف
- العالم
- زفيرنت