المحكمة الألمانية: عدم مصادرة الطرف الثالث لتبادل العملات المشفرة

في 18 مايو 2021 ، قضت محكمة دريسدن الإقليمية الألمانية ، في القضية رقم 17 Qs 9/21 ، بأن تجميد الأصول المفروض على بورصة العملات المشفرة غير قانوني ويجب إلغاؤه إذا "وجود معاملة مدفوعة الأجر تمنع مصادرة عائدات الجريمة من غير الجناة أو المشاركين في الجريمة". وبقدر ما يمكن رؤيته ، هذا هو أول قرار صادر عن محكمة جنائية ألمانية تتعامل بشكل وثيق مع القانون الجنائي الذي يحتمل أن يسمح بمصادرة الأصول في بورصات العملات المشفرة.

الدكتور فيليب جيرمان و الدكتور ارني كلاسمحامو الدفاع في مكتب المحاماة الألماني ، كراوس وكوليجن ، تصنيف الخلفية القانونية والتأثيرات المتوقعة على الأعمال اليومية لبورصات العملات المشفرة النشطة في ألمانيا.

تبادل العملات المشفرة: وجهة نظر السلطات الألمانية

أصبح تداول Bitcoin و Ethereum و Litecoin وأصول التشفير الأخرى شائعًا. الجانب السلبي لهذه الطفرة في طرق الدفع الحديثة والمضمونة للحرية هو أن المجرمين وجدوا أيضًا مصلحة في سوق العملات الرقمية سريع التطور. تسهل احتمالات المعاملات المجهولة تأمين عائدات الجريمة وبناء هياكل غسيل الأموال لهذا الغرض. استجابت وكالات إنفاذ القانون بسرعة لهذا الاتجاه وأنشأت "وحدات جرائم الإنترنت" ذات الخبرة بالإضافة إلى "محافظها الرسمية" الخاصة بها والتي يمكن من خلالها تأمين أصول التشفير وتخزينها.

على الرغم من هذه الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة الإلكترونية ، لا تزال مصادرة عائدات الجريمة من الجرائم ذات `` تتبع الأموال '' المجهولة أمرًا شاقًا لسلطات إنفاذ القانون الألمانية. لذلك ليس من المستغرب أن يتم استهداف بورصات العملات المشفرة على وجه الخصوص من قبل المدعين العامين الألمان. بعد كل شيء ، هم واجهة العالم المالي التقليدي. في بورصات العملات المشفرة ، يمكن للمستخدمين استبدال وحدات العملات التقليدية مثل اليورو أو الدولار الأمريكي ("العملات الورقية") بالمكافئ المالي اليومي لأصول التشفير. تفرض منصات الصرف رسومًا على ذلك ، يتم خصمها بانتظام من خلال سعر الصرف المحدد.

وبالتالي ، تعمل بورصات العملات المشفرة بشكل أساسي مثل "مكاتب الصرافة" العادية. نظرًا لأنهم (مضطرون) إلى إنشاء حسابات في المؤسسات المصرفية التقليدية لحفظ الأوراق المالية المتبادلة ، يمكن لسلطات إنفاذ القانون تتبع الأصول باستخدام معلومات من تقارير الأنشطة المشبوهة لغسيل الأموال أو الطلبات المقابلة للحصول على المعلومات في نقطة البداية هذه. وبالتالي ، فإن عمليات تبادل العملات المشفرة ، على عكس مالكي العملات المشفرة الذين يعملون في حماية عدم الكشف عن هويتهم ، يمكن الوصول إليها دون هذه الصعوبات للمدعين العامين والشرطة عن طريق التحقيق الجنائي وتدابير المصادرة.

السلطات البعيدة لمكتب المدعي العام في مصادرة الأصول (التمهيدية)

بموجب القانون الألماني ، يجوز للمدعين العامين والمحاكم الجنائية مصادرة الأصول التي تم الحصول عليها من الجرائم الجنائية. هذه المصادرة ليست ممكنة فقط للجاني (المشارك) الذي حصل على شيء مباشرة من الجريمة أو من الجريمة. يمكن أيضًا أن يتأثر أي طرف ثالث بإجراء المصادرة هذا ، شريطة أن يتم نقل الأصول المكتسبة إليه مجانًا أو بدون سبب قانوني ، أو أن يدرك ، أو كان يجب أن يدرك ، أن الأصول مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعمل غير قانوني. .

وفي هذا السياق ، يمكن بالفعل أن يأمر المدعون العامون بهذا الإجراء في بداية الإجراءات الأولية من أجل تأمين الأصول لمصادرتها لاحقًا. إن العواقب العملية الكبيرة لمثل هذه الإجراءات السابقة للمحاكمة واضحة: تمنع عمليات تجميد الأصول الصادرة الشخص المعني من الوصول إلى الأرصدة المصرفية اللازمة لدفع نفقات التشغيل الحالية ، وقبل كل شيء ، في حالة عمليات تبادل العملات المشفرة ، التبادل المستمر لـ العملات المشفرة لفيات. لذلك ، غالبًا ما تؤدي هذه الإجراءات إلى نقص السيولة الذي يمكن أن يعرض العملية التجارية بأكملها للخطر.

قرار المحكمة الإقليمية لدريسدن

أوضحت المحكمة الإقليمية في دريسدن في قرارها أن المتطلبات الأساسية لمصادرة طرف ثالث لا تُعطى بانتظام لنموذج عمل كلاسيكي لبورصات العملات المشفرة. وبناءً عليه ، فإن إجراءات المصادرة غير ممكنة ما دامت سلطات الادعاء لم تنجح في إثبات تورطهم في الجرائم الجنائية (المزعومة) لمستخدميها أو يجب أن يكونوا على علم بها. ويرجع ذلك إلى أن الاحتفاظ بالرسوم من قبل بورصات العملات المشفرة يحدد "الطابع المدفوع" لخدمة التبادل. هذا يعني أن المصادرة لم تعد ممكنة لأن طرفًا ثالثًا - في هذه الحالة ، بورصة العملات المشفرة - لم يتلق أصولًا ذات خلفية إجرامية (محتملة) "تم نقلها مجانًا أو بدون سبب قانوني".

من وجهة نظر قانونية ألمانية ، لا يوجد فرق بين ما إذا كان أي شخص قد تم تحريضه عن طريق الاحتيال للتداول في الأصول المشفرة ولجأ الأطراف المتضررة إلى بورصات العملات المشفرة لتبادل العملات المشفرة مقابل عملة مشفرة معينة قبل الاستثمار الفعلي ؛ أو ما إذا كان الجاني نفسه يتبادل العملات المشفرة التي تخضع بالفعل لتهم جنائية.

المخاطر المتبقية وآفاق الممارسة

قرار محكمة دريسدن الإقليمية له تأثير قوي. يمكن تعميم البيانات المتعلقة بالطبيعة المربحة لخدمة صرف العملات ولا تقتصر على الحالة الفردية التي تم البت فيها.

ومع ذلك ، لا تزال المخاطر قائمة: سيظل المدعون العامون ينظرون إلى بورصات العملات المشفرة على أنها هدف محتمل. من السهل حساب أن المدعين العامين سوف يجادلون بأن بورصات العملات المشفرة قد أدركت ، أو على الأقل كان ينبغي أن تعترف ، بأن العملات المشفرة أو الأوراق المالية المتبرع بها تنشأ عن عمل غير قانوني ويمكن مصادرتها. لذلك ، في ضوء قرار محكمة دريسدن الإقليمية ، ينطبق ما يلي على المستقبل:

قد تخضع بورصات العملات المشفرة لتجميد الأصول ومصادرتها من قبل السلطات. ولكن ، يمكن التخفيف من هذه المخاطر. يعد الامتثال لمكافحة غسل الأموال وشركاء الأعمال أمرًا مهمًا لتأمين نموذج العمل ومواجهة تجميد الأصول والاشتباه المرتبط بالتورط في جرائم جنائية من قبل أطراف ثالثة بسرعة وباستمرار. لذلك ، فإن قرار المحكمة الإقليمية في دريسدن له أهمية كبيرة بالنسبة لبورصات العملات المشفرة التي تتعامل مع الأطراف المقابلة والعملاء الألمان.