لجنة الكونجرس الأمريكية تحقيقات Coinbase و FTX و Binance بشأن منع الاحتيال

يعتقد مراقبو المستهلك داخل مجلس النواب الأمريكي أن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة يمثل مشكلة كبيرة. 

النائب رجا كريشنامورثي - رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالسياسة الاقتصادية وسياسة المستهلك التابعة للجنة مجلس النواب في الرقابة والإصلاح-أرسلت رسائل إلى أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ، وطلب "معلومات ووثائق" توضح كيف تعمل كل شركة على "مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة".

اللجنة جزء من مجلس النواب الأمريكي ، الذي يشكل الكونجرس إلى جانب مجلس الشيوخ الأمريكي ويمكنه تقديم ومناقشة مشاريع القوانين والإجراءات التشريعية الأخرى ، بما في ذلك القوانين المنظمة العملات المشفرة.

کوین بیس, FTX, بينانس الولايات المتحدة, كراكنو KuCoin تلقى كل منهم خطابًا من أربع صفحات يطلب "جميع المستندات" المتعلقة بالاحتيال في التشفير منذ عام 2009 - بالإضافة إلى إجابات على خمسة أسئلة - بحلول 12 سبتمبر. 

الرسائل متطابقة تقريبًا ، كل منها يجادل بأن "العملات المشفرة أصبحت وسيلة الدفع المفضلة للمحتالين بالإضافة إلى طعمهم المفضل للضحايا غير المرتابين." 

كتب كريشنامورثي: "بالنظر إلى الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع وكاستثمار ، أشعر بالقلق إزاء النمو السريع للاحتيال وإساءة معاملة المستهلك".

نقلاً عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الشكل، يقدر كريشنامورثي أن الاحتيال في العملات الرقمية سيحبط الضحايا من مليار دولار في عام 1 وحده.

وكتب في رسائله: "أشعر بالقلق أيضًا من النقص الواضح في اتخاذ إجراءات من جانب بورصات العملات المشفرة لحماية المستهلكين الذين يجرون المعاملات من خلال منصاتهم".

كريشنامورثي يسأل Coinbase ، "ما هي الآليات ، مثل التأمين الذي يغطي الاحتيال أو الأعمال الإجرامية الأخرى ، هل تمتلك Coinbase مكانًا لضمان تعويض الأفراد الذين تعرضوا للأذى أثناء استخدام خدماتك؟" كما يسأل عن مدخلات حول ما يمكن أن تفعله الحكومة الفيدرالية لمساعدة بورصات العملات المشفرة في مكافحة الاحتيال والاحتيال.

كما أرسلت لجنة مجلس النواب رسائل مماثلة إلى وزارة الخزانة الأمريكيةأطلقت حملة السلع الآجلة للتجارة جنةأطلقت حملة FTC، و الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية (ثانية). 

في مراسلاته ، طلب كريشنامورثي من الوكالات الحكومية تقديم اقتراحات تنظيمية وسياسية بالإضافة إلى آرائهم حول ما إذا كان ينبغي تعريف العملات المشفرة على أنها "سلع أو أوراق مالية أو كليهما". 

في حين أنه قد يكون هناك عدم يقين حول موقف حكومة الولايات المتحدة بشأن العملات المشفرة ، فإن رسائل لجنة مجلس النواب هذه تشير إلى أن الحكومة الفيدرالية تريد جمع الأدلة بسرعة ولم تعد متفرجًا فيما يعتبره البعض صناعة غير منظمة إلى حد كبير.

يبدو أن المزيد من التنظيمات الأمريكية قادمة - و تورنادو كاش كان في الواقع مجرد غيض من فيض.