مع نموها ، تجذب صناعة العملات المشفرة وقطاعاتها مزيدًا من الاهتمام من المنظمين والفاعلين السياسيين. في الولايات المتحدة ، يبدو أن هذه الصناعة مهيأة لمزيد من العداء من الإدارة الحالية حيث يتم مقارنتها بشكل متزايد بالأنشطة غير القانونية.
القراءة ذات الصلة هاكر يستغل حشرة البحر المفتوح التي تقلل من قيمة NFTs لشراء القرود التي تشعر بالملل وقلبها
بحسب بلومبرج حديثًا تقرير، يرى المحققون الجنائيون من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) "جبالًا وجبالًا من الاحتيال" يُزعم أنها مرتبطة بالرموز المشفرة وغير القابلة للاستبدال (NFTs). تشمل الأنشطة غير القانونية التهرب الضريبي وغسيل الأموال والتلاعب بالسوق.
قدم الوكيل الخاص ريان كورنر مع قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية لمنطقة لوس أنجلوس هذه التأكيدات في حدث من كلية الحقوق USC Gould. أشار كورنر إلى هذه المخاوف وتحدث عن المشاركة الأخيرة لأفراد رفيعي المستوى في مجال التشفير. قال الوكيل الاتحادي:
نحن لا نبحث بالضرورة عن المشاهير ، ولكن عندما يصدرون تعليقًا صارخًا أو مفتوحًا يقول "مرحبًا ، IRS ، ربما يجب أن تنظر إلي ،" هذا ما نفعله.
تشير البيانات التي شاركتها بلومبرج إلى أن مصلحة الضرائب تمكنت من مصادرة حوالي 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة بسبب الأنشطة الإجرامية في عام 2021. ويمثل هذا الرقم 93 ٪ من "جميع الأصول التي استولى عليها القسم" في تلك السنة المالية.
ادعى كورنر أن الوكالة الفيدرالية لا تزال تترك حوالي 80 قضية مفتوحة يشتبه في أنها تتعلق بالعملات المشفرة. علاوة على ذلك، كشف الوكيل الفيدرالي عن وجود مخاوف بشأن قيام الأشخاص بإنفاق مبالغ باهظة على الأصول الرقمية، وتحديدًا NFTs.
بالنسبة لكورنر، فإن هذه الأصول الرقمية "لا يبدو أنها تتمتع بهذا النوع من القيمة المتأصلة" ويعتقد أن الناس ربما يستخدمونها كأداة لغسل الأموال التي تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة. ومن بين المصادر غير المشروعة المحتملة لهذه الإيرادات، أشار الوكيل الفيدرالي إلى الاتجار بالمخدرات وغيرها.
التشفير هو المستقبل؟ كيف تستعد مصلحة الضرائب الأمريكية لهذا السيناريو
بالإضافة إلى ذلك، أعرب كورنر عن مخاوفه بشأن السهولة المزعومة للتلاعب بسعر العملات المشفرة من قبل "المستثمرين البارزين". ومع ذلك، تبذل مصلحة الضرائب الأمريكية جهدًا لتزويد عملائها بالمعرفة حول العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والصناعة بشكل عام لأنه، كما قال الوكيل، "هذا الفضاء هو المستقبل".
وبهذا المعنى، تحاول الوكالة الفيدرالية الأمريكية زيادة قدرتها على تبادل وتلقي البيانات من الوكالات الأخرى. ووفقا لبلومبرج، فإن هذا يشمل وزارة العدل الأمريكية، والهدف هو "البقاء في صدارة المجرم".
As وذكرت بواسطة Bitcoinist، تمت مقاضاة الشخصية الاجتماعية كيم كارداشيان وبطل الملاكمة فلويد مايويذر بسبب تورطهما المزعوم في مشروع عملات مشفرة متهم بالعمل كاحتيال. يُطلق عليها اسم EthereumMax (EMAX)، وقد تم إلقاء اللوم على منشئيها لإنشاء مخطط "الضخ والتفريغ".
القراءة ذات الصلة إيلون ماسك يقدم ماكدونالدز عرضًا لا يمكنهم رفضه. مضخات دوجكوين
اعتبارًا من وقت النشر، يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 1.7 تريليون دولار مع ربح بنسبة 3.68٪ على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.
المصدر: https://bitcoinist.com/why-irs-sees-mountains-of-fraud-in-crypto-and-nfts/
- 7
- من نحن
- وفقا
- أنشطة
- عملاء
- مزعوم
- المبالغ
- المنطقة
- حول
- ممتلكات
- يعتقد
- مليار
- Bitcoinist
- بلومبرغ
- ملاكمة
- علة
- يشترى
- الطاقة الإنتاجية
- الحالات
- مشاهير
- خلق
- المبدعين
- مجرم
- التشفير
- صناعة تشفير
- العملات الرقمية
- حالياًّ
- البيانات
- رقمي
- الأصول الرقمية
- دجكوين
- عقار
- الحدث/الفعالية
- اتحادي
- مستقبل
- العلاجات العامة
- هدف
- كيفية
- HTTPS
- غير شرعي
- القيمة الاسمية
- العالمية
- دائرة الإيرادات الداخلية
- تحقيق
- المحققون
- المشاركة
- مصلحة الضرائب
- IT
- الاجتماعية
- قسم العدل
- المعرفة
- القانون
- أبحث
- لوس أنجلوس
- القيام ب
- تجارة
- كابيتال كاب
- مال
- غسل الأموال
- NFTS
- غير قابلة للاستبدال
- الرموز غير قابلة للاستبدال
- عرض
- جاكيت
- OpenSea
- تعمل
- أخرى
- مجتمع
- سياسي
- صحافة
- السعر
- الربح
- تنفيذ المشاريع
- تزود
- نادي القراءة
- الجهات التنظيمية
- يمثل
- أظهرت
- إيرادات
- قال
- احتيال
- المدرسة
- قطاعات
- يرى
- حجز اسر يستولى
- ضبطت
- إحساس
- مشاركة
- شاركت
- صغير
- الفضاء
- على وجه التحديد
- المحافظة
- دعوى قضائية ضد
- ضريبة
- الوقت
- الرموز
- لنا
- دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية
- متحد
- الولايات المتحدة
- ابحث عن
- عام