MAS تنتقد الحظر لمدة 9 سنوات على "مؤسسي 3AC" بسبب خرق الأوراق المالية

MAS تنتقد الحظر لمدة 9 سنوات على "مؤسسي 3AC" بسبب خرق الأوراق المالية

الطابع الزمني: 16 سبتمبر 2023 5:30 صباحًا
MAS تنتقد الحظر لمدة 9 سنوات على "مؤسسي 3AC" لاختراق الأوراق المالية وذكاء بيانات PlatoBlockchain. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.

ألقى البنك المركزي السنغافوري والسلطة التنظيمية، سلطة النقد السنغافورية (MAS)، قنبلة على المشهد المالي العالمي.

ومن الجدير بالذكر أن كايل ديفيز وسو تشو، الثنائي الذي يقف خلف شركة Three Arrows Capital (3AC)، قد حصلا على جائزة أمر حظر لمدة تسع سنوات. وتأتي هذه الخطوة في ضوء المخالفات المزعومة المتعلقة بقوانين الأوراق المالية في البلاد.

تموج آثار الحظر

إلى جانب التقييد لمدة تسع سنوات، لا يُسمح لديفيز وتشو بالإدارة أو العمل كمديرين أو الحصول على حصة كبيرة في أي خدمات لسوق رأس المال في مدينة سنغافورة النابضة بالحياة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنهم المشاركة في الأنشطة المنظمة خلال فترة الحظر. ومن ثم، فإن الأمر، الذي دخل حيز التنفيذ في 13 سبتمبر/أيلول، يمثل ضربة مدوية لطموحاتهم المالية.

ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مؤسسو 3AC تدقيقًا تنظيميًا. في يونيو الماضي، قبل يوم واحد فقط من تقديم الطلب إفلاس، وبخت MAS صندوق التحوط. وجاء هذا الإجراء ردًا على مزاعم بتزويد هيئة الرقابة ببيانات كاذبة، وتغييرات غير معلنة في أدوار الإدارة، وانتهاك الحد الأقصى القانوني للأصول الخاضعة للإدارة.

كان تقديم الإفلاس في حد ذاته نتيجة للانهيار الكارثي في ​​سوق العملات المشفرة. تم التحريض على هذا الانهيار بسبب انهيار نظام Terra البيئي، مما أدى إلى التزامات هائلة على شركة 3AC.

ونتيجة لذلك، أدت مراكز العملات المشفرة ذات الرافعة المالية للشركة إلى التخلف عن سداد القروض بمليارات الدولارات. ويلاحق الدائنون الآن المؤسسين، ويطالبون بديون تصل إلى 3.5 مليار دولار.

علاوة على ذلك، على الجانب الآخر من العالم، فرضت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) غرامات على مؤسسي 3AC فيما يتعلق ببورصة OPNX. فارا فرضت غرامة كبيرة على البورصة بينما أصدرت عقوبات أصغر على المديرين التنفيذيين، بما في ذلك ديفيز وتشو، لتحديهم لوائح التسويق في الإمارة.

ملحمة 3AC وبلوز التصفية

بعد مرور عام على صدور أمر بتصفية شركة 3AC في جزر فيرجن البريطانية، تتكشف الدراما إلى أبعد من ذلك. المصفون متحمسون للغاية، ويسعون لاسترداد ما يقرب من 1.3 مليار دولار من ديفيز وتشو. تشير التقارير إلى أن هذا المبلغ الضخم تم تكبده كدين عندما كانت شركة 3AC في ضائقة مالية شديدة، مما أدى إلى تضخيم مشاكل الدائنين.

وفي تطور مفاجئ للسرد، وعلى الرغم من محنتهما المالية، لم يتلاشى ديفيز وتشو. يظلون نشطين على الجبهة الافتراضية، حيث يطلقون منصات لتداول المطالبات ضد كيانات العملات المشفرة المعسرة الأخرى.

ومع ذلك، فقط بعض مشاريعهم كانت ناجحة. جديد منصة التبادل لقد أظهروا في البداية أحجام تداول واعدة، والتي ارتفعت بشكل كبير في غضون أشهر. ومع ذلك، توقف خط انتصاراتهم عندما أوقف المنظمون ترخيص بورصة عملات مشفرة أخرى لعدم التزامها بالتفويضات المحددة.

علاوة على ذلك، يواجه المصفون مهمة شاقة نظراً لطبيعة المؤسسين المراوغة. وفي حين أن العالم الرقمي قد يضج بأنشطتهم، فإن مكان وجودهم الفعلي يظل لغزًا. وقد شكلت هذه الخطوة تحديات في الولايات القضائية القانونية، مما أعاق جهود استرداد الأصول. إن جلسات الاستماع في المحكمة، ومذكرات الاستدعاء الرقمية، ولعبة القط والفأر المستمرة، أبقت المجتمعات القانونية ومجتمعات العملات المشفرة على أهبة الاستعداد.

يعد مسار 3AC، من ذروته كصندوق تحوط بقيمة 10 مليارات دولار إلى سقوطه المؤسف، بمثابة تذكير صارخ بسوق العملات المشفرة المتقلب.

إن قصة مؤسسيها، المتورطين في شبكات قانونية عبر القارات، تفتح أعين الطامحين واللاعبين المتمرسين في عالم العملات المشفرة. إنه بمثابة شهادة على أنه على الرغم من أن العالم الرقمي قد يقدم آفاقًا لا يمكن تصورها، فمن الضروري التعامل بحذر والالتزام بالإطار التنظيمي للأرض.

الطابع الزمني:

اكثر من ميتا نيوز