مخطط هرم التشفير Finiko يكلف الروس أكثر من 1.5 مليار دولار 

Chainalysis، منصة بيانات blockchain التي توفر برامج وخدمات وخدمات بحثية للوكالات والشركات الحكومية ، أصدرت بيانات حول الحالة الحالية لجرائم التشفير في أوروبا الشرقية. 

من المعروف أن المنطقة هي واحدة من أكثر مناطق التشفير تقدمًا في أوروبا ، وإلى جانب انفتاحها في العملات المشفرة ، هناك ارتفاع في الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأصل الرقمي.

ترتبط معظم الأنشطة غير القانونية في أوروبا الشرقية بنظام Finiko الهرمي الذي ، وفقًا لـ Chainalysis ، قام بتحويل ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين من خلال أكثر من 800,000 إيداع. 

لم يتم تأكيد الأرقام الدقيقة بعد ، ولكن إذا وصل الرقم بالفعل إلى 1.5 مليار دولار ، فإن عملية احتيال Finiko الهرمية ستكون أكبر عملية احتيال تشفير في التاريخ. لقد تجاوزت حتى عملية احتيال OneCoin ، التي جمعت 4 مليارات دولار. 

"بيراميدز" في روسيا

أحد الأساليب المستخدمة غالبًا في المخططات الهرمية هو التجنيد العدواني المصمم لجذب المزيد من المستثمرين. السبب في نمو المشاركين في هذه المخططات بسرعة كبيرة هو أن الأعضاء الحاليين يتم تحفيزهم بالمكافأة المالية لجلب مستثمرين جدد. 

وبما أن مواطني روسيا وأوكرانيا يعانون حاليًا من انخفاض قيمة العملة ومحدودية الفرص ، فهم عرضة للحصول على مخططات الثراء السريع. 

عندما تم إطلاق Finiko ، لم تثير أي شكوك لدى أي شخص ، ولكن بحلول نهاية عام 2020 ، بدأت السلطات في البحث عن كثب في هذه الخدمة المالية بسبب علاماتها المزعومة على مخطط هرمي. 

اعتقال مؤسس شركة Finiko

تم اعتقال مؤسس شركة Finiko كيريل دورونين في وقت لاحق من قبل السلطات بسبب إشارات Finiko الحمراء الواضحة. وصادروا على الفور جوازي سفره الروسي والتركي. وسيتم إطلاق سراحه في نهاية سبتمبر. 

تعاون مع السلطات من خلال تقديم معلومات حول مؤسسي Finiko ، Zygmunt و Zygmuntovich و Edvard و Sabirovy. لكنه أوضح أنه لا يعرف مكانهم الحالي.

مجاملة صورة أخبار كوينتيليغراف/موقع YouTube

المصدر: https://bitcoinerx.com/blockchain/finiko-crypto-pyramid-scheme-costs-russians-more-than-1-5-billion/