مكتب التحقيقات الفدرالي: احذر من تطبيقات الاستثمار المشفرة الاحتيالية

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المؤسسات المالية والمستثمرين من توخي الحذر عند التعامل مع الأصول الرقمية لأن القطاع يتعرض للخداع من قبل المحتالين الذين هدفهم الوحيد هو الاحتيال على الناس. حتى الآن ، حددت الوكالة 244 ضحية لمخططات التشفير الاحتيالية الذين خسروا مبلغًا إجماليًا قدره 42.7 مليون دولار.

مجرمو الإنترنت نشطون جدًا في مجال التشفير

أعلى وكالة الأمن القومي وإنفاذ القانون في أمريكا نبهت أن الجهات الفاعلة السيئة قد غمرت عالم العملة المشفرة. وأضاف مكتب التحقيقات الفدرالي أن هؤلاء يستغلون استثمارات الأصول الرقمية المشروعة ويحتالون على المستهلكين الأمريكيين ويتسببون في خسائر مالية للمنظمات النقدية.

وقالت الوكالة إن الجهات الفاعلة السيئة مبدعة للغاية وتستفيد من الزيادة
الاهتمام بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والاستثمار في العملات المشفرة. تتضمن بعض الحيل إنشاء مواقع ويب مزيفة باستخدام شعارات وأسماء ومعلومات تعريفية أخرى لشركات شرعية.

يعتقد الأفراد المحتالون أنهم يتعاملون مع شركات مرخصة ، ولكن في معظم الحالات ، يكون قد فات الأوان عندما يدركون أن الاستثمار بأكمله كان مجرد عملية احتيال.

وحث مكتب التحقيقات الفيدرالي المؤسسات المالية على إبلاغ عملائها بهذا النشاط وتقديم المشورة لهم حول كيفية اكتشاف مثل هذه المواقع المزيفة.

حددت منظمة إنفاذ القانون حتى الآن 244 ضحية لاستثمارات تشفير احتيالية تجاوزت خسائرها 42 مليون دولار. تم تنفيذ بعض الهجمات من قبل مجموعات قرصنة سيئة السمعة ، بما في ذلك YiBit و Supayos و AKA Supay.

لمنع مثل هذه الحالات في المستقبل ، أوصى المكتب المستثمرين بمعرفة أكبر قدر من المعلومات حول المؤسسات المالية التي يتعاملون معها وفهم ما إذا كانوا يقدمون خدمات العملات المشفرة. الانضمام إلى خطة استثمار مشكوك فيها يعلنها شخص غير مألوف أمر يجب تجنبه أيضًا.

"تحقق من أن التطبيق شرعي قبل تنزيله من خلال التأكد من أن الشركة التي تقدم التطبيق موجودة بالفعل ، وتحديد ما إذا كان لدى الشركة أو التطبيق موقع ويب ، والتأكد من أن أي إفصاحات مالية أو مستندات مصممة خصيصًا لغرض التطبيق والنشاط المالي المقترح ،" خلص مكتب التحقيقات الفدرالي.

التحذير السابق

في أبريل من هذا العام ، وكالة بدا ملاحظة تحذيرية من أن المتسللين الذين ترعاهم كوريا الشمالية يسعون لاستغلال شركات العملات المشفرة والتبادلات في الولايات المتحدة. هدفهم الرئيسي هو "توليد وغسل الأموال" لدعم النظام الشمولي في الدولة الآسيوية.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، فإن مجموعات القرصنة الأكثر نشاطًا التي تهاجم الشركات الأمريكية هي "Lazarus" و "ATO38" و "Stardust Chollima" و "BlueNoroff".

عادة ، تتعامل هذه المجموعات مع الضحايا على منصات التواصل الاجتماعي. إنهم يشجعون المستثمرين على تنزيل تطبيقات الأصول الرقمية التي تحتوي على طروادة على أنظمة تشغيل Windows أو macOS. بعد ذلك ، يتمكن المخالفون من الوصول إلى أجهزة الضحية لسرقة المفاتيح الخاصة واستنزاف الأموال.

نصح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأشخاص بالحفاظ على أمان كلمات المرور الخاصة بهم وتحديد بيانات الاعتماد الخاصة بهم وتغييرها بشكل متكرر. في حالة وجود مخطط احتيالي مشتبه به ، يجب على الأفراد إخطار وكالات إنفاذ القانون على وجه السرعة.