مؤسسة مالية حذرت FinCEN بشأن أنشطة التشفير في روسيا

• المؤسسات المالية تدعم الولايات المتحدة والجهود الدولية لإضعاف روسيا.
• الحكومة الروسية تستخدم CVC للتهرب من العقوبات واسعة النطاق.

أصدر مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأمريكية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) تنبيهًا. هذا التحذير من المؤسسات المالية بأن تكون متيقظة لمحاولات الأشخاص أو المنظمات لمنع وضع ضوابط تصدير BIS ، ردا على غزو الاتحاد الروسي المستمر لأوكرانيا.

منذ غزو أوكرانيا ، تراجعت الخيارات المالية لروسيا إلى القيود وبدأت الدولة في البحث عن حل مالي معها العملات المشفرة. نتيجة الانقطاع عن شبكة SWIFT المالية وإدراج بنوكها الرئيسية في قوائم العقوبات. أثار السياسيون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا مخاوف بشأن إمكانية استخدام روسيا لأصول العملات المشفرة.

نصيحة FinCEN بشأن العملات المشفرة 

نصحت FinCEN المؤسسات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بإبراز العملات المشفرة والقابلة للتحويل العملة الرقمية (CVC) للإبلاغ عن أي نشاط يمكن اعتباره وسيلة محتملة لروسيا لتجاوز العقوبات التي تنفذها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

طُلب من المؤسسات المالية الإبلاغ عن مثل هذه التحركات من الأفراد الروس والبيلاروسيين الذين وردت أسماؤهم في العمليات التي أطلق عليها الكثيرون اسم الحرب المالية. على الرغم من أن هيئة الرقابة الأمريكية زعمت أن استخدام الحكومة الروسية CVC للتهرب من العقوبات الواسعة النطاق لم يكن ممكناً.

أعربت بعض الشركات والمشرعين الأمريكيين عن قلقهم بشأن احتمال أن يحاول الأفراد والبنوك الذين لهم صلات بروسيا استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات التي أعلنها الرئيس جو بايدن في فبراير. 

خلال الفترة نفسها ، أصدر مكتب إدارة المقتنيات الدولية التابع لقسم الخزانة ، وهو المنظمة المسؤولة عن إدارة وإنفاذ العقوبات الأمريكية ، تحذيرًا للمواطنين الأمريكيين بعدم استخدام العملات الرقمية لصالح الحكومة الروسية أو المؤسسة المصرفية الرئيسية.