أجرت خدمة التفتيش البريدي بالولايات المتحدة (USPIS)، وهي ذراع إنفاذ القانون التابع لخدمة البريد الأمريكية، فحصًا داخليًا التدقيق للطريقة التي تجري بها التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، ووجدت أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين.
والجدير بالذكر أن USPIS تعامل مع عدد صغير فقط من الحالات المتعلقة بالعملات المشفرة خلال السنتين الماليتين قيد المراجعة - 2019 و2020 - مع ما مجموعه أربع قضايا مغلقة قام مفتشو البريد فيها بمصادرة العملات المشفرة كدليل أثناء التحقيق وتسع حالات أخرى تم التحقيق فيها. تتم إدارتها بموجب "برنامج صندوق العملة المشفرة" التابع لـ USPIS، والذي تم إنشاؤه في عام 2017.
يهدف هذا البرنامج إلى تحديد المعايير والسياسات التي يمكن أن تساعد في حساب معاملات العملة المشفرة أثناء التحقيقات وتقليل أي مخاطر تشغيلية مرتبطة بها. وكما أكد التقرير، فإن هذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن "عدم الكشف عن هوية معاملات العملة المشفرة والتقلبات الكبيرة في قيمة العملة المشفرة يخلق فرصًا لإساءة الاستخدام أو السرقة عند استخدامها أثناء أنشطة إنفاذ القانون".
على الرغم من صغر حجم الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، فقد قام مكتب المفتش العام USPS (OIG) بذلك مصمم في وقت سابق من هذا العام، كان التدقيق الذاتي ضروريًا في ضوء حقيقة أن العملات المشفرة يمكن أن تكون غالبًا "وسيلة التبادل المفضلة" للأنشطة غير المشروعة مثل حملات برامج الفدية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال.
ومن خلال تقييم العمليات خلال السنتين الماليتين قيد المراجعة، حدد تقرير التدقيق "نقص التدريب الموحد" لموظفي USPIS فيما يتعلق بالعملات المشفرة. وهذا يعني أن مفتشي البريد الذين أجروا تحقيقات سرية واشتروا العملات المشفرة كجزء من أنشطتهم فشلوا في الامتثال للإرشادات التي تم وضعها كجزء من برنامج صندوق العملات المشفرة.
في حين أن المفتشين في بعض الحالات استخدموا البرنامج لحساب معاملات العملات المشفرة التي يقومون بها لأغراض التحقيق، فقد وجد التدقيق أن هناك العديد من الحالات المشروعة التي قد لا يكون فيها استخدام البرنامج ممكنًا، كما هو الحال عندما يقبل بعض بائعي العملات المشفرة فقط الدفع في شكل عملات مشفرة خاصة محددة.
في هذه الحالات، كان المفتشون بحاجة إلى طلب أموال تحقيق قياسية في شكل دولارات أمريكية وكانوا مسؤولين شخصيًا عن جميع تحويلات العملات المشفرة وإدارة أموال التحقيق غير المستخدمة.
في هذه السيناريوهات، حددت المراجعة انهيارًا في التواصل بين الإدارة والمفتشين، مما يعني أن مديري البرنامج في الوقت الحالي "لا يمكنهم حساب المبلغ الإجمالي للعملة المشفرة المستخدمة لأغراض التحقيق عبر خدمة التفتيش البريدي".
لذلك، طُلب من المدققين إجراء بحث يدوي عن الكلمات الرئيسية لمختلف المصطلحات المتعلقة بالعملات المشفرة لمحاولة التأكد مما إذا كان قد تم استخدام العملات المشفرة في بعض حالات التحقيق أم لا، ووجدوا 1,064 رقمًا فريدًا للحالات التي ستحتاج الآن إلى المراجعة يدويًا. وفي هذا الصدد، خلص تقرير التدقيق إلى ما يلي:
"البرنامج غير قادر على تنفيذ أحد أغراضه الأساسية - لمساعدة مفتشي البريد على إدارة التحديات المرتبطة بالتقلبات المتأصلة في العملة المشفرة - مما يترك في النهاية خدمة التفتيش البريدي عرضة للسرقة وإساءة استخدام وسوء إدارة الأموال الفيدرالية."
أوصى تقرير التدقيق بأنه من الآن فصاعدا، يجب على USPIS التأكد من أن برنامج صندوق العملات المشفرة لديه المعلومات التي يحتاجها لتوفير الرقابة وأن تقوم الوكالة أيضًا بتطوير برنامج تدريبي شامل للعملات المشفرة لجميع المفتشين. بالإضافة إلى ذلك، أوصت بإعادة النظر في إدارة البيانات الحالية للمعاملات الاستقصائية، والتي كانت غير دقيقة وتتضمن نسخًا مكررة، مما يؤثر مرة أخرى على قدرة الوكالة على تتبع وإدارة أنشطة إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات المشفرة بدقة.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: Darknet و cryptocurrency وأزمتان صحيتان متقاطعتان
وفقا إلى مارغريت ماكديفيد، نائب مساعد المفتش العام في مكتب المفتش العام لخدمات التفتيش ومديرية تكنولوجيا المعلومات، فإن USPIS "كان مشاركًا في الجهود المشتركة لـ تفكيك سوق وول ستريت للويب المظلم" في عام 2019، مما أدى إلى مصادرة أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة.
- 2019
- 2020
- حسابي
- أنشطة
- الكل
- الغفلية
- ARM
- المساعد
- التدقيق
- الحملات
- الحالات
- صندوق توظيف برأس مال محدود
- Cointelegraph
- Communication
- التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- حالياًّ
- الويب المظلم
- البيانات
- إدارة البيانات
- تطوير
- فعل
- دولار
- الموظفين
- اتحادي
- ويرى
- النموذج المرفق
- إلى الأمام
- صندوق
- أموال
- العلاجات العامة
- صحة الإنسان
- HTTPS
- معلومات
- تكنولوجيا المعلومات
- تحقيق
- IT
- القانون
- تطبيق القانون
- ليد
- ضوء
- إدارة
- متوسط
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- أرقام
- online
- عمليات
- الفرص
- أخرى
- وسائل الدفع
- سياسات الخصوصية والبيع
- يقدم
- خاص
- البرنامج
- الفدية
- تخفيض
- تقرير
- مراجعة
- الحيل
- بحث
- ضبطت
- صغير
- المعايير
- المحافظة
- شارع
- تكنولوجيا
- سرقة
- مسار
- قادة الإيمان
- المعاملات
- لنا
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- قيمنا
- الباعة
- حجم
- وول ستريت
- الويب
- من الذى
- عام
- سنوات