- أصدرت الحكومة الهندية، من خلال وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، إشعارات سببية للامتثال لتسعة بورصات خارجية للعملات المشفرة بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA).
- في مارس، فرضت الهند إجراءات "اعرف عميلك" والتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية لشركات العملات المشفرة، مما يتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، سواء كانوا محليين أو خارجيين، التسجيل ككيانات مُبلغة والامتثال لقانون PMLA.
- في حين تم تسجيل 31 كيانًا لدى وحدة الاستخبارات المالية، فشلت بعض الكيانات الخارجية التي تخدم المستخدمين الهنود في التسجيل، مما أدى إلى إصدار إشعارات سبب العرض، والتي تتضمن حظر عناوين URL لعدم الامتثال.
كشفت الحكومة الهندية، من خلال وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة لوزارة المالية، يوم الخميس، عن إصدار إشعارات سبب العرض للامتثال لتسعة بورصات خارجية للعملات المشفرة بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA).
الهند تحظر التبادلات الخارجية
وفي شهر مارس، فرضت الهند على شركات العملات المشفرة إجراء إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) والتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) كجزء من جهودها لدمج العملات المشفرة في قطاع التمويل التقليدي.
وفقًا للتفويض، يتعين على أي مزود خدمة أصول افتراضية (VASP) يعمل في الهند، سواء محليًا أو خارجيًا، التسجيل ككيان مُبلغ والامتثال لقانون منع غسيل الأموال (PMLA).
(اقرأ المزيد: تحقق من الكيانات المسجلة مؤخرًا في VASP هنا في الفلبين.)
وفقًا خبر صحفى، تم تسجيل 31 كيانًا بالفعل لدى وحدة الاستخبارات المالية، ومع ذلك، فشلت بعض الكيانات الخارجية التي تخدم جزءًا كبيرًا من المستخدمين الهنود في التسجيل والامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
بعد ذلك، يتضمن الإصدار الأخير لإشعارات سبب العرض حظر عناوين URL لعدم الامتثال.
ومن ناحية أخرى، في عام 2022، قسم التكنولوجيا المالية في بنك الاحتياطي الهندي كشف النقاب مذكرة مفاهيمية حول العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، تعلن عن بدء برنامج تجريبي محدود للروبية الرقمية (e₹) في حالات استخدام محددة. تم تصميم الروبية الرقمية لتقديم بديل أكثر ملاءمة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة لأشكال المال الحالية.
وكانت ثلاثة من أصل تسعة بورصات من بين الأكثر شعبية منصات في الفلبين.
التبادلات التسعة
Binance
تأسست Binance، وهي واحدة من أكبر وأشهر بورصات العملات المشفرة في العالم، في عام 2017 على يد Changpeng Zhao. الصرف مؤخرا وذكرت أنه وصل هذا العام إلى 170 مليون مستخدم، وجذب 40 مليون مستخدم جديد، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 30٪ تقريبًا.
في الآونة الأخيرة، ردًا على قضية غسيل الأموال التي رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، قررت محكمة أمريكية من وزارة الصحة عقوبات كبيرة ضد Binance ورئيسها التنفيذي السابق Changpeng Zhao. فرضت المحكمة غرامة مالية مدنية بقيمة 150 مليون دولار على تشاو، ويطلب من بينانس تسديد 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات غير المشروعة، إلى جانب غرامة قدرها 1.35 مليار دولار على هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) كجزء من التسوية.
وفي الفلبين، تواجه الشركة أيضًا تحديات تنظيمية. بعد ذلك، قال مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) كلفن لي توضيح الحظر الوشيك على Binance وغيرها من منصات التداول غير المنظمة.
KuCoin
KuCoin، التي تأسست في عام 2017، هي عبارة عن بورصة عالمية للعملات المشفرة تقدم مجموعة متنوعة من خيارات التداول لمستخدميها، بما في ذلك التداول الفوري والهامش والعقود الآجلة وتداول P2P، إلى جانب الإقراض والرهن العقاري. اعتبارًا من تقرير الربع الثاني من عام 2، تضم البورصة أكثر من 2021 ملايين حساب مسجل.
Huobi
Huobi هي بورصة عملات مشفرة تأسست في عام 2013 ويقع مقرها الرئيسي في سيشيل. توفر المنصة ما يقرب من 400 زوجًا من أزواج العملات المشفرة وقد توسعت لتشمل أكثر من 130 دولة. تمتلك Huobi أيضًا رمزها المميز، Huobi Token (HT)، والذي يمكن استخدامه للتداول في العملات المشفرة الأخرى على المنصة. وفقا لمراجعة من انهيار التشفيرلدى Huobi أكثر من 20 مليون مستخدم.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم ربط البورصة بمسألة تتعلق قوائم غير مصرح بها لـ $ Pi في تبادلات مختلفة.
كراكن
تعد Kraken، التي تأسست في عام 2011، ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، وتتعامل مع حجم التداول اليومي بقيمة 333 مليون دولار. وهو يدعم أكثر من 200 عملة مشفرة و600 زوج، ويقدم خدمات مثل التداول خارج البورصة وإدارة الحسابات الشخصية للمؤسسات. يمكن للمستخدمين في أكثر من 190 دولة الوصول إلى Kraken بما في ذلك الفلبين.
في فبراير ، الصرف دفع تسوية 30 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتسوية رسوم تقديم بيع غير مسجل للأوراق المالية من خلال برنامج Staking as a-service.
Gate.io
Gate.io عبارة عن بورصة عملات مشفرة تسهل تداول أكثر من 1,700 عملة مشفرة. إنها واحدة من أولى البورصات في العالم التي تضمن إثباتًا للاحتياطيات بنسبة 100%، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق بشكل مستقل من أصولهم المودعة.
وفقًا CoinMarketCap، يبلغ حجم تداول Gate.io 1,394,738,370.21 دولارًا أمريكيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية وأكثر من 12 مليون مستخدم بشكل أساسي في أوروبا وآسيا. يمكن للمستخدمين الفلبينيين الوصول إلى هذا التبادل حتى كتابة هذا التقرير.
Bittrex
تأسست Bittrex في عام 2014، وهي عبارة عن بورصة عملات مشفرة مقرها الولايات المتحدة ومعروفة بتنفيذها التجاري السريع والمحافظ الرقمية الموثوقة وإجراءات الأمان القوية. تدعم المنصة أكثر من 250 عملة مشفرة وعملة مستقرة للشراء والبيع والتداول.
والجدير بالذكر أنه اعتبارًا من 30 أبريل 2023، تم إيقاف جميع عمليات Bittrex في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، توقفت المنصة عن التداول في الرابع من ديسمبر، ويُنصح العملاء بإتمام جميع المعاملات حيث ستكون عمليات السحب فقط متاحة بعد ذلك التاريخ.
Bitstamp
تعد Bitstamp، التي تأسست في عام 2011 ومقرها الرئيسي في أوروبا، أقدم بورصة للعملات المشفرة في العالم. مع أكثر من 4 ملايين عميل في 100 دولة، تعمل Bitstamp على تسهيل التداول بين العملات الورقية والبيتكوين والعديد من العملات المشفرة، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والإيثريوم ولايتكوين وريبل وبيتكوين كاش وألجوراند وستيلار وUSD Coin.
في مارس، بيتستامب أعلن إطلاق خدمتها ذات العلامة البيضاء، "Bitstamp as a Service"، لمؤسسات مختارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، بما في ذلك الفلبين. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة مختلف الكيانات مثل بورصات العملات المشفرة وشركات الاستثمار والبنوك ومعالجات الدفع في المنطقة من خلال تبسيط وتبسيط خدمات الأصول الرقمية الخاصة بهم.
MEXC العالمية
تأسست MEXC في عام 2018، وهي عبارة عن بورصة عملات مشفرة مع قاعدة مستخدمين تزيد عن 10 ملايين في 170 دولة، وتوفر MEXC مجموعة متنوعة من خيارات التداول، وتدعم أكثر من 1,000 عملة مشفرة وأكثر من 400 زوج تداول. توفر البورصة التداول الفوري والهامش والعقود الآجلة برافعة مالية تصل إلى 100x.
تعمل MEXC عالميًا ويتم تنظيمها بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة لها في ولايات قضائية بارزة.
Bitfinex
تأسست Bitfinex في عام 2012 ومقرها في هونغ كونغ، وهي عبارة عن بورصة عملات مشفرة تقدم مجموعة متنوعة من العملات الرقمية للتداول، بما في ذلك Bitcoin وEthereum وLitecoin والمزيد.
تم نشر هذه المقالة على BitPinas: الهند تحظر Binance وKraken والمزيد من التبادلات غير المرخصة
تنصل:
- قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة ، من الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة الخاصة بك وتطلب المشورة المهنية المناسبة حول وضعك المحدد قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
- يوفر BitPinas محتوى لـ لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أفعالك هي مسؤوليتك وحدك. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن أي خسائر قد تتكبدها، ولن يطالب بإسناد أرباحك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- 10 مليون دولار
- $ UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- المرتبة الرابعة
- 600
- 700
- a
- من نحن
- الوصول
- وفقا
- حسابي
- ادارة الحساب
- الحسابات
- في
- عمل
- الإجراءات
- وبالإضافة إلى ذلك
- نصيحة
- نصح
- الشركات التابعة
- بعد
- ضد
- وتهدف
- Algorand
- الكل
- كل الحركات المالية
- يسمح
- على طول
- سابقا
- أيضا
- البديل
- AML
- من بين
- an
- و
- اعلان
- مكافحة غسل الاموال
- أي وقت
- اباك
- مناسب
- ابريل
- هي
- البند
- AS
- آسيا
- المحيط الآسيوي
- الأصول
- ممتلكات
- مساعدة
- جذب
- متاح
- حظر
- مصرف
- بنك الهند
- البنوك
- قاعدة
- على أساس
- BE
- كان
- قبل
- ما بين
- مليار
- binance
- إلى البيتكوين
- بيتكوين النقدية
- Bitfinex
- bitpinas.
- Bitstamp
- bittrex
- حظر
- حجب
- جلبت
- BSP
- شراء
- by
- CAN
- حمل
- حقيبة
- الحالات
- النقد
- سبب
- CBDC
- مركزي
- البنك المركزي
- عملة البنك المركزي الرقمية
- العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)
- الرئيس التنفيذي
- CFTC
- التحديات
- Changpeng
- تشانغبينغ تشاو
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- التحقق
- مدني
- مطالبة
- عملة
- عملات معدنية
- عمولة
- مفوض
- سلعة
- الشركات
- الالتزام
- الامتثال
- مفهوم
- إدارة
- شكل
- محتوى
- مناسب
- فعاله من حيث التكلفه
- دولة
- محكمة
- التشفير
- شركات التشفير
- تبادل تشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- تبادل كريبتوكيرنسي
- تداول كريبتوكيرنسي
- العملات القوية الاخرى
- العملة
- العملاء
- التاريخ
- ديسمبر
- القرارات
- القسم
- أودعت
- تصميم
- مختلف
- رقمي
- الأصول الرقمية
- عملات رقمية
- العملة الرقمية
- الروبية الرقمية
- محافظ رقمية
- الاجتهاد
- مباشرة
- عدة
- هل
- المحلية
- اثنان
- جهود
- الكيانات
- كيان
- أساسي
- أنشئ
- ethereum
- EUR
- أوروبا
- تبادل
- الاستبدال
- القائمة
- موسع
- يسهل
- مواجهة
- فشل
- أسرع
- فبراير
- الرسوم الدراسية
- أمر
- العملات الورقية
- الفلبينية
- وضع اللمسات الأخيرة
- تمويل
- وزارة المالية
- مالي
- الاستخبارات المالية
- وحدة الاستخبارات المالية
- وحدة الاستخبارات المالية (FIU)
- FINTECH
- شركة
- الشركات
- الاسم الأول
- متابعيك
- في حالة
- سابق
- الرئيس التنفيذي السابق
- أشكال
- تاسست
- الإطار
- العقود الآجلة
- تجارة العقود الآجلة لل
- الرأس مالية
- بوابة
- gate.io
- GBP
- العالمية
- على الصعيد العالمي
- حكومة
- التسويق
- ضمان
- كان
- يد
- معالجة
- يملك
- مقرها الرئيسي
- هنا
- كونغ
- 香港
- ساعات العمل
- لكن
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- هوبي الرمز المميز
- Huobi Token (HT)
- وشيك الحدوث
- مفروض
- in
- تتضمن
- يشمل
- بما فيه
- بشكل مستقل
- الهند
- هندي
- الحكومة الهندية
- معلوماتية
- استهلال
- مبادرة
- المؤسسات
- دمج
- رؤيتنا
- إلى
- الاستثمار
- استثمار
- شركات الاستثمار
- إصدار
- قضية
- نشر
- IT
- انها
- JPG
- السلطات القضائية
- كلفن
- معروف
- هونغ
- كراكن
- KYC
- إجراءات KYC
- أكبر
- اسم العائلة
- إطلاق
- غسيل
- قيادة
- لي
- الإقراض
- الرافعة المالية
- محدود
- مرتبط
- مصانع
- لايتكوين
- خسائر
- القيام ب
- إدارة
- تفويض
- مارس
- هامش
- وسم
- مايو..
- الإجراءات
- المكسيك
- مليون
- وزارة
- نقدي
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- الاكثر شهره
- يجب
- تقريبا
- جديد
- مستخدمون جدد
- تسعة
- لاحظ
- of
- عرض
- الوهب
- عروض
- on
- ONE
- فقط
- تعمل
- تعمل
- عمليات
- مزيد من الخيارات
- or
- أخرى
- خارج
- على مدى
- أكثر من وصفة طبية
- الخاصة
- p2p
- سلمي
- أزواج
- جزء
- وسائل الدفع
- إلى
- مخصصه
- الفلبين
- طيار
- المنصة
- بلاتفورم
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- الرائج
- جزء
- ان يرتفع المركز
- الوقاية
- في المقام الأول
- الإجراءات
- المعالجات
- محترف
- البرنامج
- بارز
- دليل
- مزود
- مقدمي
- ويوفر
- نشرت
- أغراض
- Q2
- نطاق
- سريع
- التي تم الوصول إليها
- عرض
- الأخيرة
- مؤخرا
- بخصوص
- منطقة
- تسجيل جديد
- مسجل
- التسجيل
- ما هو مقنن
- المنظمين
- الخدمة الموثوقة
- تقرير
- التقارير
- مطلوب
- حجز
- بنك احتياطي
- بنك الاحتياطي في الهند
- الاحتياطيات
- استجابة
- مسؤولية
- مسؤول
- أظهرت
- مراجعة
- تموج
- قوي
- s
- تخفيضات
- ثانية
- القطاع
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- أمن
- التدابير الأمنية
- طلب
- مختار
- بيع
- الخدمة
- مقدم الخدمة
- مقدمي الخدمة
- خدماتنا
- خدمة
- حل
- مستوطنة
- سيشيل
- إظهار
- هام
- تبسيط
- فقط
- بعض
- محدد
- بقعة
- Stablecoins
- عمادا
- المحافظة
- ممتاز
- تبسيط
- جوهري
- هذه
- دعم
- الدعم
- إرهاب
- من
- أن
- •
- الفلبين
- البنك الاحتياطي الهندي
- من مشاركة
- هذا العام
- عبر
- الخميس
- إلى
- رمز
- تجارة
- تجارة
- أزواج التداول
- حجم التداول
- تقليدي
- التمويل التقليدي
- صفقة
- رسوم التحويل
- المعاملات
- لنا
- الولايات المتحدة ثانية
- مع
- وحدة
- متحد
- الولايات المتحدة
- غير مسجلة
- URL
- USD
- عملة الدولار
- تستخدم
- مستعمل
- مستخدم
- المستخدمين
- تشكيلة
- مختلف
- VASP
- الأوعية الدموية
- تحقق من
- افتراضي
- أصل افتراضي
- مزود خدمة الأصول الافتراضية
- مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP)
- مزودي خدمة الأصول الافتراضية
- مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)
- حجم
- محافظ
- وكان
- الموقع الإلكتروني
- كان
- سواء
- التي
- لماذا
- سوف
- مع
- السحب
- العالم
- جاري الكتابة
- عام
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
- تشاو