يأمل الفريق القانوني المؤسس المشارك لـ BitMEX آرثر هايز أن تخرجه رسالة من والدته من عقوبة السجن لانتهاكه قانون السرية المصرفية (BSA).
في طلب للحكم قدمه محامو هايز يوم الخميس ، طلب من قاضٍ فيدرالي أن يحكم عليه بالمراقبة دون احتجاز منزلي أو حبس مجتمعي والسماح له بالسفر بحرية والعيش في الخارج.
تم إرسال الطلب - الذي يتألف من 65 صفحة من الرسائل والصور - إلى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك (NYSD).
في الحزمة ، الموجهة إلى القاضي جون جي كولتل ، يزعم محامو هايز أن رئيس التشفير السابق "موهوب بشكل استثنائي" ولديه "مستقبل مشرق أمامه". في صنع قضية ل اختبار خالي من السجن يزعمون أن نجاحه المالي "لم يغير طبيعته الأساسية".
تضمن الطلب أيضًا رسالة من والدته ، باربرا هايز ، التي استأنفت التساهل في الحكم على ابنها المقرر في 18 مايو / أيار.
"بعد النظر في كل ما قدمته بشأن شخصية آرثر ، وحقيقة أنه يقدم الكثير من الدعم والإلهام للمجتمعات محليًا / عالميًا ، وأن آرثر ليس لديه سجل سابق ، أطلب منك أن ترحم آرثر وأن تحكم عليه بالمراقبة ، " كتبت.
بالإضافة إلى تفاصيل تاريخه الشخصي من الطفولة إلى وقته في BitMEX ، أدرج محامو Hayes في الطلب عددًا كبيرًا من الاقتباسات من مراجع الشخصيات العشرة التي قدمها الأصدقاء والزملاء السابقون و حتى طبيب أسنان العائلة.
تتضمن رسالة واحدة من زميل وزميل سابق في الغرفة صورتين من وقت عمل هايز في هونغ كونغ.
قد لا تتمكن والدة هايز من إنقاذه
في فبراير ، هايز والشريك المؤسس بن ديلو أقر بأنه مذنب في انتهاك قوانين BSA، وعلى وجه التحديد الفشل في تنفيذ بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) المناسبة. دخل كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق صموئيل ريد في موقف مماثل حجة الشهر التالي وجميع الثلاثة وافقت على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار.
نداء ريد جاء بعد فشل محاولة لرفض القضية على أساس أن السلطات كانت ترفع "قضية تجريبية" ضده تنتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة. في حين أن الإقرار بالذنب يتجنب المحاكمة ، يمكن أن يواجه كل منهما عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة و 12 شهرًا وفقًا للإرشادات الفيدرالية.
اقرأ أكثر: Crypto bank Anchorage عند إشعار بشأن التراخي في الحماية من غسيل الأموال
تم توجيه الاتهام أيضًا إلى جريجوري دواير ، أول موظف في BitMEX ، لكنه يرفض الاعتراف بهذه السهولة. دواير حاليا ويؤكد براءته وتم تأجيل محاكمته حتى أكتوبر 2022 بينما كان يكافح محاولة لتسليمه من برمودا.
في أغسطس ، وصلت BitMEX إلى مستوى مستوطنة مع FinCEN ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على رسوم مماثلة. قال ممثل قانوني لشركة Delo إن دفع 100 مليون دولار بالإضافة إلى الغرامات السابقة قضى على أرباح بورصة المشتقات المشفرة.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.
وظيفة هل ستُبقي مذكرة من والدة آرثر هايز رئيس التشفير السابق خارج السجن؟ ظهرت للمرة الأولى على بروتوس.
- "
- 10 مليون دولار
- 10
- اشتراك شهرين
- 2022
- وفقا
- عمل
- الكل
- AML
- مكافحة غسل الاموال
- أغسطس
- مصرف
- أساس
- برمودا
- BitMEX
- سلسلة كتلة
- حزمة
- CFTC
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- رئيس
- المؤسس المشارك
- الزملاء
- الجمع بين
- عمولة
- سلعة
- المجتمعات
- مجتمع
- استطاع
- محكمة
- التشفير
- العملات المشفرة
- حاليا
- المشتقات
- محكمة المقاطعة
- بسهولة
- دخل
- أساسي
- تبادل
- مُديرين تنفيذيين
- الوجه
- للعائلات
- اتحادي
- مالي
- جهاز مكافحة الجرائم المالية
- الاسم الأول
- اتباع
- متابعيك
- مستقبل
- العقود الآجلة
- شراء مراجعات جوجل
- المبادئ التوجيهية
- تاريخ
- الصفحة الرئيسية
- 香港
- تأمل
- HTTPS
- تنفيذ
- شامل
- يشمل
- إلهام
- سجن
- الاجتماعية
- القوانين
- المحامين
- شروط وأحكام
- القيام ب
- مليون
- أمي
- مال
- غسل الأموال
- شهر
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- الأم وطفلها الجديد
- الطبيعة
- نيويورك
- أخبار
- امين شرطة منزل فؤاد
- الشخصية
- عملية المعالجة
- الأرباح
- البروتوكولات
- ويوفر
- سجل
- رافض
- طلب
- رويترز
- القواعد
- قال
- خدمة
- مماثل
- SIX
- So
- جنوبي
- على وجه التحديد
- المحافظة
- المقدمة
- تحقيق النجاح
- الدعم
- فريق
- التكنولوجيا
- تجربه بالعربي
- الوقت
- تجارة
- سفر
- محاكمة
- أو تويتر
- لنا
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- محامي الولايات المتحدة
- في حين
- من الذى
- بدون
- عامل