وزارة العدل تعتقل مدير Coinbase السابق للتداول من الداخل

• ألقت وزارة العدل القبض على موظف سابق في Coinbase في أول حالة تداول من الداخل للعملات المشفرة.
• يُزعم أن الموظف ، وهو مدير منتج سابق ، استخدم معرفته بقوائم الأصول للانخراط في عدة تهم بالتداول من الداخل.
• في السابق ، اتهمت وزارة العدل موظفًا سابقًا في Open Sea بتهمة تداول NFTs من الداخل.

Ishan Wahi ، مدير المنتج السابق لبورصة العملات المشفرة المتداولة علنًا Coinbase ، تم القبض عليه هذا الصباح بسبب مخطط تداول داخلي خلال فترة وجوده مع Coinbase ، وفقًا لـ الافراج عن من وزارة العدل.

عمل Ishan جنبًا إلى جنب مع شقيقه Nikhil Wahi و سمير راميني لارتكاب "مؤامرة احتيال واحتيال سلكي فيما يتعلق بمخطط لارتكاب تداول داخلي في أصول العملة المشفرة باستخدام معلومات Coinbase السرية حول أصول التشفير التي كان من المقرر إدراجها في تبادلات Coinbase ، وفقا للبيان.

هذا يمثل أول اعتقال على الإطلاق للتداول من الداخل داخل النظام البيئي للعملات المشفرة ، وعلى هذا النحو ، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز:

"الاتهامات الصادرة اليوم هي تذكير آخر بأن Web3 ليست منطقة خالية من القانون. في الشهر الماضي فقط ، أعلنت عن أول قضية تداول من الداخل تتضمن NFTs، واليوم أعلن عن أول حالة تداول من الداخل تتعلق بأسواق العملات المشفرة ".

واصل ويليامز قوله: "رسالتنا بهذه الاتهامات واضحة: الاحتيال هو الاحتيال هو احتيال ، سواء حدث على blockchain أو في وول ستريت."

نيخيل اعتقل أيضا في وقت مبكر من صباح اليوم مع إيشان ، لكن راميني لا يزال طليقا. أنهى ويليامز بيانه بالتفصيل عن السعي الدؤوب لوزارة العدل في ختام هذا الأمر ، ومسائل أخرى قادمة.

قال ويليامز: "وستستمر المنطقة الجنوبية في نيويورك بلا هوادة في تقديم المحتالين إلى العدالة ، أينما وجدناهم".

أوضح مايكل دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، أن المدعى عليهم حققوا مكاسب غير مشروعة بلغ مجموعها أكثر من 1.5 مليون دولار من خلال الاستفادة من المعلومات الداخلية لتداول ما لا يقل عن 25 عملة مشفرة مختلفة ، حيث كان Ishan جزءًا لا يتجزأ من قائمة هذه الأصول .