وزارة المالية الهندية تسجل 28 شركة للعملات المشفرة

• 28 شركة عملات مشفرة في الهند مسجلة لدى الوكالة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال

<!–

->

الأخبار تأتي كما مؤكد بقلم بانكاج تشودري، وزير الدولة للشؤون المالية، في خطاب برلماني.

تتبع هذه الخطوة أيضًا تفويض وزارة المالية الهندية في شهر مارس، والذي يتطلب من شركات العملات المشفرة التوافق مع وحدة الاستخبارات المالية، وهي كيان محوري في مكافحة غسيل الأموال. 

انظر أيضا: تتطلع Coinbase إلى توسيع قاعدة موظفيها من خلال العمال الهنود

يلزم التوجيه هذه الشركات بالالتزام بقانون منع غسيل الأموال (PMLA)، الذي يفرض عمليات تحقق صارمة مثل بروتوكولات "اعرف عميلك".

تطور كبير مثل العملات المشفرة في البرلمان:

سؤال: تم تقديم طلب لتقديم قائمة الكيانات المبلغة في الهند🇮🇳 (شركات التشفير) التي تتعامل في VDA (التشفير).

الإجابة: قائمة الكيانات المبلغة التي تتعامل في VDA مذكورة أدناه👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- كاشف رضا (simplykashif) 4 كانون الأول، 2023

أحد الجوانب الجديرة بالملاحظة في استجابة الوزارة هو توسيع هذه المبادئ التوجيهية لتشمل بورصات العملات المشفرة الخارجية التي تلبي احتياجات السوق الهندية، مع التأكيد على أن عدم الامتثال سيدعو إلى اتخاذ إجراءات بموجب قانون PMLA.

على الرغم من تسجيل البورصات البارزة مثل CoinDCX وWazirX وCoinSwitch، إلا أن أيًا من الكيانات الـ 28 المسجلة ليست شركات خارجية.