تتقاضى هيئة الأوراق المالية والبورصات رسومًا لخمسة مروجين لبرنامج BitConnect لتشفير بونزي

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد خمسة أفراد فيما يتعلق بـ BitConnect لترويج وبيع الأوراق المالية غير المسجلة.

• BitConnect هو مخطط Ponzi سيئ السمعة للعملات المشفرة الذي سرق مليارات الدولارات من المستثمرين ، مما يجعله أحد أكبر عمليات الاحتيال في صناعة التشفير.
• تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المدعى عليهم ساعدوا في تسويق مبيعات الأوراق المالية العالمية غير المسجلة لشركة BitConnect ، حيث جمعوا أكثر من 2 مليار دولار من مستثمري التجزئة.
• المدعى عليهم هم تريفون براون (المعروف أيضًا باسم تريفون جيمس) ومقره الولايات المتحدة ، وكريغ جرانت ، ورايان ماسن ، ومايكل نوبل (المعروف أيضًا باسم مايكل كريبتو) ، وجوشوا جيبسين في الولايات المتحدة.
• وفقًا الايداع، استخدمت BitConnect المدعى عليهم للترويج وبيع الرموز المميزة في "برنامج الإقراض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤتمرات والشهادات بين يناير 2017 ويناير 2018.
• يدعي المنظم أن المدعى عليهم انتهكوا قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال الترويج وبيع الأوراق المالية التي لم تكن مسجلة لدى المفوضية.
• "نزعم أن هؤلاء المدعى عليهم باعوا بشكل غير قانوني أوراق مالية غير مسجلة للأصول الرقمية من خلال الترويج الفعال لبرنامج الإقراض BitConnect لمستثمري التجزئة. قال لارا شالوف ميهرابان ، المدير الإقليمي المساعد للمكتب الإقليمي في نيويورك التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ، سنسعى إلى محاسبة أولئك الذين يربحون بشكل غير قانوني من خلال الاستفادة من مصلحة الجمهور في الأصول الرقمية.
• تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى الحصول على تعويض زجري ، وإزاحة من الرضا ، بالإضافة إلى الفائدة ، وعقوبات مدنية.
• وفي الوقت نفسه ، في عام 2020 ، منظم الشركات الأسترالية المحظورة مواطن محلي من العمل في القطاع المالي بسبب مشاركته في عملية احتيال التشفير سيئة السمعة - BitConnect.