يدفع مروجو BitConnect مبلغ 12 مليون دولار نقدًا ، وبيتكوين لتسوية احتيال مزعوم بقيمة 2 مليار دولار

BitConnect هو أحد ملفات أشهر عمليات الاحتيال المزعومة في تاريخ العملات المشفرة ، وبينما تم إغلاق المشروع في عام 2018 بعد جمع حوالي 2 مليار دولار من المستثمرين ، لا يزال المنظمون يطاردون الجناة المزعومين. لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رفعت دعوى في مايو، وهذا الأسبوع ، كشفت الوكالة أن لديها وصلت إلى تسوية مع بعض الأفراد المتورطين.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات بالأمس أنها حصلت على تسوية بقيمة 190 إلى البيتكوين- بقيمة 9.25 مليون دولار حتى كتابة هذه السطور - وأكثر من 3.5 مليون دولار نقدًا من المدعى عليهم جوشوا جيبسين ومايكل نوبل (المعروف أيضًا باسم مايكل كريبتو) ولورا ماسكولا. ونتيجة لذلك ، أصدرت محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الجنوبية لنيويورك حكمًا ضد أحكام نوبل ونهائية ضد جيبسين وماسكولا.

Jeppesen مسؤول حاليًا عن الجزء الأكبر من التسوية ، بما في ذلك 190 Bitcoin وحوالي 3.04 مليون دولار ، بالإضافة إلى أنه سيوفر المعلومات والوصول إلى Bitcoin محفظة في السؤال ودفع غرامة قدرها 150,000 ألف دولار. سيدفع ماسكولا ، المدعى عليه الاحتياطي ، ما يزيد قليلاً عن 576,000 دولار في فائدة الإلغاء والحكم المسبق.

وفي الوقت نفسه ، لم يتم الانتهاء من مساهمة نوبل بعد: سيكون مدينًا بعدم الرضا ، ومصلحة الحكم المسبق ، وعقوبة مدنية بالمبالغ التي لم تحددها المحكمة بعد. تم الاستشهاد به على أنه يعرض ويبيع الأوراق المالية غير المسجلة من خلال مخطط BitConnect ، بينما مثل Jeppeson الشركة في المؤتمرات وتفاعل مع المروجين. ووفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، اتُهم ماسكولا ، خطيبة جيبسون في ذلك الوقت ، بالإثراء غير المشروع.

نتيجة للأحكام ، يُحظر على نوبل وجيبسين المشاركة في عروض الأصول الرقمية المستقبلية ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ومع ذلك ، لا يزال التحقيق الأوسع ضد مروجي BitConnect مستمراً ، حيث لم يتم تضمين زملائه المتهمين Trevon Brown (المعروف أيضًا باسم Trevon Jones) و Craig Grant و Ryan Maasen في هذه التسوية.

تم اعتبار BitConnect الذي تم إطلاقه في عام 2017 على نطاق واسع بمثابة ملف مخطط بونزي، والتي تعد بعوائد كبيرة للمستثمرين ومكافأة أولئك الذين جلبوا مستثمرين آخرين إلى البرنامج. حتى أنها تستخدم مخطط يشبه الهرم لشرح المخطط للمستثمرين المحتملين ، ووصل توكن BCC الخاص به إلى ذروة رأس المال السوقي البالغة 2.6 مليار دولار بسعر أعلى من 400 دولار لكل توكن.

بدأ المنظمون في الدوران في أواخر عام 2017 ، ومع ذلك ، تم إغلاق BitConnect في يناير 2018 بعد أوامر الإيقاف والكف من المنظمين في كل من تكساس ونورث كارولينا. انهار سعر الرمز المميز بعد ذلك بوقت قصير وانخفض إلى أقل من دولار واحد ، مما أدى فعليًا إلى القضاء على السوق وترك المستثمرين بأصول رقمية شبه عديمة القيمة.

في تقريرها قد يشكو، زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المشروع جمع ما يقرب من ملياري دولار من خلال بيع الرموز المميزة لـ BCC ، والتي تم اعتبارها أوراق مالية غير مسجلة بشكل غير قانوني. وفقًا لهذا الإيداع ، ورد أن Jeppeson تلقى أكثر من 2 مليون دولار من التعويضات من BitConnect ، حيث قام بتحويل أكثر من 2.6 دولار إلى Mascola ، بينما تلقى Noble تعويضًا لا يقل عن 500,000 دولار.

المصدر: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec