يشهد استخدام الخلاط ارتفاعًا في جميع الأوقات بفضل مجرمي الإنترنت المنتسبين إلى الدولة

وصل استخدام خلاط التشفير إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2022 مع مساهمة كبيرة من الكيانات الخاضعة للعقوبات ومجرمي الإنترنت ذوي الانتماءات الحكومية المعروفة ، وفقًا لـ Chainalysis' مؤخرًا تقرير.

تظهر الأرقام أن القيمة التي استلمتها الخلاطات وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 51.8 مليون دولار في 19 أبريل 2022.

نظرًا لأن القيمة التي تحصل عليها الخلاطات تتقلب بشكل كبير يوميًا ، فقد أخذ التقرير في الاعتبار المتوسطات المتحركة لمدة 30 يومًا.

تهدف الخلاطات إلى فصل العملات المشفرة عن المودعين. إنهم يعملون من خلال تجميع جميع الأموال المودعة معًا وإعادة توزيعها عشوائيًا. غالبًا ما يقدم المجرمون عنوان محفظتهم الثاني باعتباره الطرف المتلقي ، وفقط من خلال دفع رسوم خدمة صغيرة ، يقومون بفصل المبالغ المسروقة من عنوان المحفظة المسروق.

لماذا تحظى بشعبية كبيرة؟

تشهد الخلاطات زيادة في الحجم كل ربع سنة منذ الربع الأول من عام 2020.

استنادًا إلى البيانات ، يبدو أن السبب الرئيسي وراء الزيادة في الحجم هو الحصة المتزايدة من التبادلات المركزية وبروتوكولات DeFi.

ومع ذلك ، فإن حصة الأنشطة غير المشروعة لها أكبر مساهمة في الوصول إلى أعلى مستوى من حيث الحجم على الإطلاق. بلغت نسبة حجم الدخول إلى الخلاطات من خلال العناوين الجنائية 23٪ في عام 2022 ، والتي ارتفعت من 12٪ في عام 2021.

الأنشطة غير المشروعة لها النصيب الأكبر

تم تطوير الخلاطات لتوفير خصوصية إضافية في معاملات العملة المشفرة. ومع ذلك ، فقد أصبحت أيضًا أداة أساسية لغسيل العملات المشفرة.

وفقًا للأرقام ، فإن ما يقرب من 10٪ من جميع الأموال المرسلة إلى الخلاطين تأتي من عناوين غير مشروعة ، في حين أن العناوين المشروعة أقل من 0.3٪.

عندما يتم فحص المساهمين غير المشروعين بنسبة 10 ٪ عن كثب ، تظهر الكيانات الخاضعة للعقوبات والأموال المسروقة كأول فئتين.

الكيانات الخاضعة للعقوبات

يعرض الرسم البياني أدناه زيادة كبيرة في حجم دخول الخلاطات من محافظ الكيانات الخاضعة للعقوبات ، خاصة في الربع الثاني من عام 2022.

كما فحص التقرير منصات الخلاط التي استخدمتها هذه الكيانات الخاضعة للعقوبات. كشفت النتائج أن سوق Hydra الذي يتخذ من روسيا مقراً له ، أصبح أكثر المنصات استخداماً ، حيث يمثل أكثر من نصف (50.4٪) جميع الأموال التي تدخل الخلاطات من الكيانات الخاضعة للعقوبات.

أصبحت Lazarus Group و Blender.io ، المنتسبان إلى حكومة كوريا الشمالية ، ثاني وثالث أكثر المنصات استخدامًا من قبل الكيانات الخاضعة للعقوبات ، على التوالي.

الأموال المسروقة

بعد ذلك ، يفحص التقرير المساهمين ضمن فئة الأموال المسروقة بمزيد من التفصيل.

كشفت النتائج أن منظمات مجرمي الإنترنت ذات الانتماءات الحكومية المعروفة كانت المساهم الرئيسي في هذه الفئة.

يمكن ملاحظة أن مجموعات مجرمي الإنترنت التي تتخذ من روسيا مقراً لها كانت من المساهمين المهمين في هذه الفئة منذ عام 2018. ومع ذلك ، يبدو أن كوريا الشمالية قد تحسنت في المنطقة وتجاوزت هيمنة الروس.