طلب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اشتراكًا لاستخدام أدوات تحليلات Blockchain من Chainalysis لتكثيف جهود مراقبة معاملات blockchain. الابتدائي غرض من الحصول على البرنامج بحيث يمكن للحكومة الأمريكية والوكالات الأجنبية أن تتعاون في التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يريد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي استخدام أدوات تحليلات Chainalysis
في 26 مايو ، أرسل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا جديدًا مذكرة عامة تعلن عزمها على الاشتراك في أدوات تحليلات Blockchain من Chainalysis.
سيتم استخدام البرنامج المطلوب لتحليل وتتبع معاملات العملة الافتراضية من قبل المحققين في مكتب الاستهداف العالمي (OGT) لجمع قائمة "قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين" (SDN).
تتضمن مجموعة برامج Chainalysis Rumker الملاحظات والعقد التي يمكن أن تساعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تحديد مكان عقد الخادم. من خلال تقديم أدوات Wasabi Demixing ، سيسمح ذلك للوكالة بالوصول إلى معلومات التشفير الخاصة بالمعاملات التي تم تشويشها مسبقًا.
أطلق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أولاً دعوة لأدوات تحليلات blockchain في وقت سابق من هذا الشهر ، بعد أن أجرى قبل طلب في 4 مايو للمطالبة بإمكانيات تجميع العناوين ، وأداة مستكشف المحفظة ، وتخطيط تدفق المعاملات ، وتحليل سلوك المستخدم وبيانات السوق.
على ما يبدو ، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية استخدام الخدمة لمدة خمس سنوات مقبلة مع الإشعار الذي يشير إلى فترة أساسية تبدأ من 15 يوليو إلى 14 يوليو من عام 2022 مع تاريخ انتهاء الصلاحية النهائي في 14 يوليو 2026.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو وكالة العقوبات الأمريكية
يشرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تنفيذ العقوبات الدولية الأمريكية وإنفاذ الحكومة لها أثناء العمل على مرتكبي جرائم غسيل الأموال والكيانات الإرهابية العاملة في نطاق ولايته القضائية.
Chainalysis هي شركة تحليل blockchain توفر البرامج والأبحاث للوكالات الفيدرالية المختلفة ، والتبادلات ، والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تعمل الشركة حاليًا في أكثر من 50 دولة حول العالم وتهدف إلى مكافحة قضايا الجرائم الإلكترونية.
- "
- الوصول
- استحواذ
- نشط
- تحليل
- تحليلات
- ممتلكات
- سلسلة كتلة
- الحدود
- دعوة
- الحالات
- chainalysis
- جمع
- حول الشركة
- دولة
- العملة
- العملاء
- البيانات
- دجكوين
- الاستبدال
- اتحادي
- شركة
- الاسم الأول
- طيران
- تدفق
- العالمية
- حكومة
- HTTPS
- معلومات
- المؤسسات
- عالميا
- المحققون
- يوليو
- قائمة
- طويل
- تجارة
- مال
- غسل الأموال
- مورغان ستانلي
- ناسداك
- العقد
- تعمل
- المنصة
- المنشورات
- بحث
- تشغيل
- عقوبات
- So
- تطبيقات الكمبيوتر
- ستانلي
- المحافظة
- اشتراك
- المراقبة
- مسار
- صفقة
- المعاملات
- لنا
- الحكومة الأميركية
- متحد
- الولايات المتحدة
- افتراضي
- عملة افتراضية
- تأشيرة
- محفظة
- في غضون
- في جميع أنحاء العالم
- سنوات
