يسعى الاستئناف المدعوم من Coinbase إلى التراجع عن عقوبات Tornado Cash

وتخطط مجموعة البحث والدعوة، Coin Center، أيضًا لتقديم استئناف.

استأنف المحامون الممولون من Coinbase رفض محكمة المقاطعة الفيدرالية المنفصلة لدعوى قضائية تطالب القاضي بإلغاء العقوبات المفروضة على الخلاط اللامركزي Tornado Cash. وقالت مجموعة كوين سنتر، وهي مجموعة مناصرة للعملات المشفرة، إنها تخطط أيضًا لتقديم استئناف.

يؤكد الاستئناف المدعوم من Coinbase أن محكمة المقاطعة "تجاهلت الحقائق"، وربطت عن طريق الخطأ مطوري Tornado Cash بالعقود الذكية التي يُزعم أنها استخدمت لإخفاء الأصول المنهوبة في اختراق مارس 2022 لمنصة Ronin التابعة لشركة Axie Infinity. ويكرر المحامون حجتهم بأن تورنادو كاش هي عملة لا مركزية، وبالتالي لا ينبغي تحميلها المسؤولية عن استخدامها في غسيل الأصول المسروقة. يتبع جاذبية Coin Center منطقًا مختلفًا، مع التركيز على عناوين المحفظة الفردية المختلفة.

ومن الممكن أن تشكل الطعون الناجحة سابقة في كبح جماح سلطة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي يفرض العقوبات التجارية، ولكن الاحتمالات تبدو طويلة. جاءت العقوبات الأولية وسط تدقيق متزايد للخلاطات، التي تخلط بين الأصول الرقمية، وقد استخدمها مجرمو الإنترنت والدول المارقة لإخفاء مصدر أموالهم، بما في ذلك مجموعة القرصنة الكورية الشمالية، مجموعة لازاروس، التي قالت وزارة الخزانة إنها متورطة في عملية رونين. hack.

وانحازت محاكم المقاطعات في فلوريدا وتكساس في وقت سابق من هذا العام بشدة إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في مواصلة العقوبات، وقالت في وقت ما إنه حتى لو كان تورنادو كاش لا مركزيًا، فإن العقوبات مسموحة، على غرار الإجراءات القانونية ضد جماعة إرهابية مثل تنظيم القاعدة.

لكن الموجز المدعوم من Coinbase شبه هذا الإجراء بالعقوبات التي فرضت عام 2014 على شركة تصنيع الأسلحة الروسية كلاشينكوف في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. ولا تمنع تلك العقوبات أي شخص من امتلاك سلاح كلاشينكوف تم شراؤه من الشركة قبل العقوبات.

تاريخ العقوبات

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات أولية على تورنادو كاش في أغسطس 2022. وجاءت العقوبات بعد أكثر من خمسة أشهر من بدء وزارة الخزانة الأمريكية في تحديد عناوين محافظ الإيثر التي تدفقت من خلالها أموال رونين المخترقة. وكانت الأموال مرتبط لمجموعة لازاروس.

وكالة عقوبات Blender.io، وهو أول تصنيف لها لخلاط العملات المشفرة، بزعم غسل 20 مليون دولار من هذا الإجمالي. وكان هذا التعيين غير مثير للجدل، كما Blender.io كانت خدمة مركزية بالكامل.

اختلف تصنيف تورنادو كاش في أغسطس لأن الخدمة تعمل على أساس عقود ذكية، وتوفر خدمات مختلطة على أساس تقول صناعة الأصول الرقمية إنها تفصلها عن المساءلة القانونية لخدمات التشفير الحاضنة. المبدأ هو جوهر اللامركزية.

كتب عضو الكونجرس توم إيمير، الجمهوري عن ولاية مينيسوتا، وهو أحد المعجبين المشهورين بالعملات المشفرة، أ خطاب إلى الخزانة باستخدام العديد من الانتقادات التي قد تظهر في الدعوى القضائية التي رفعتها Coinbase.

"كيف يمكن أن تعالج عناوين Ethereum التالية المدرجة في قائمة SDN إما الأسماء المستعارة لشخص (فرد أو كيان) أو ملكية شخص ما؟" كتب إمير.

تم افتتاح قضية Van Loon v.Treasure، وهي القضية المدعومة من Coinbase، في 8 سبتمبر 2022 بشكوى مماثلة: “Tornado Cash ليس شخصًا أو كيانًا أو منظمة. إنه مشروع برمجي لامركزي مفتوح المصدر يستعيد بعض الخصوصية لمستخدمي إيثريوم.

ستتبع Coin Center دعوى في نهاية أكتوبر 2022. وبعد بضعة أسابيع، انهارت FTX، وهي أحدث ضربة للصناعة المبتلاة بالفضائح والتي أزعجت الكثير من واشنطن بشأن العملات المشفرة. يبدو أن المنظمين والمحاكم ينظرون بشكل أكثر شكًا إلى الأصول الرقمية.

وزن الحالات

رفضت محكمة المقاطعة في تكساس الدعوى المدعومة من Coinbase في أغسطس، بعد أقل من عام من تقديمها. هذا سريع وفقًا لمعايير المحكمة الفيدرالية.

لم تعترض قضية Coin Center على وضع Tornado Cash ككيان، ولكنها حاولت عزل 20 من العناوين الخاضعة للعقوبات باعتبارها عقودًا ذكية خارج "مصلحة الملكية".

وكانت هذه القضية قيد النظر لمدة تزيد قليلا عن عام، ولكن الاستقبال كان سلبيا بالمثل. قطع القاضي تي كينت ويذريل عملية الإحاطة في القضية في 23 أغسطس من هذا العام.

"هناك نقطة في كل قضية يجب أن تنتهي فيها الإحاطة الإعلامية"، يقول القاضي ويذريل طلب قال. "لقد جاءت هذه النقطة في هذه القضية لأنه لا يوجد شيء غير عادي في رد المدعين."

اختار كلا المدعين أماكن – داخل دوائر – لها تاريخ من تحدي الوكالات الفيدرالية.

رفض الفريق القانوني المدعوم من Coinbase وممثل Coin Center التعليق على السجل.

منذ البداية، بدت Coinbase مستعدة للرفض على مستوى المقاطعة وكانت مستعدة لتقديم الطعون على سلم السلطة القضائية الأمريكية. المحامي الرئيسي في هذه القضية، كانون شانموغام، متخصص في المرافعات أمام المحكمة العليا.

لكن الاستئنافات هي في نهاية المطاف لعبة خاسرة. لكل أرقام ومن المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية، فإن 5.5% و7.2% فقط من الاستئنافات تؤدي إلى تراجع في تلك المقاطعات المعنية.

قواعد الأمن القومي

وفي اليوم نفسه، كشفت وزارة الخزانة عقوبات ضد رومان سيمينوف، أحد مؤسسي مبرمجي تورنادو كاش، في عمل مشترك مع وزارة العدل، والذي القى القبض العاصفة الرومانية في ولاية واشنطن.

أما المؤسس المشارك الثالث، أليكسي بيرتسيف، فهو محتجز في هولندا منذ مباشرة التصنيفات الأولية. والثلاثة مواطنون روس. تقرير واحد من خارون ربط بيرتسيف إلى شركة منفصلة تم فرض عقوبات عليها في عام 2018 لعملها مع مكتب المخابرات الحكومية الروسي، FSB.

وفي الوقت نفسه، فإن إجراء منفصل لإنفاذ القانون لا يبشر بالخير بالنسبة للمدعين، مما يسلط الضوء على البيئة الحالية التي تهتم أكثر بالأمن القومي وتشكك في تورنادو كاش وقيادتها. هناك عدد قليل من المحاكم على استعداد لتقليص سلطات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عندما تواجه تهديدًا للأمن القومي.

وكتب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان إلى Unchained: "يسعدنا أن محكمة مقاطعة فلوريدا انضمت إلى محكمة مقاطعة تكساس في دعم عمل وزارة الخزانة في مكافحة استغلال الأصول الافتراضية من قبل الجهات الفاعلة غير المشروعة ومجرمي الإنترنت والجماعات الإرهابية". "إن أدوات العقوبات لدينا ضرورية لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، سواء من خلال النظام المالي التقليدي أو النظام البيئي للعملة الافتراضية."