أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) سلسلة جديدة من التحذيرات تستهدف الكيانات غير المرخصة. وشددت اللجنة على أن عمليات هذه الشركات تشبه مخططات بونزي. وأشار أيضًا إلى أن أحد الكيانات يقدم استثمارات في العملات المشفرة.
جدول المحتويات
توصيات SEC لشهر فبراير
تجارة ديجيفولت
وفقًا ثانية، Digivault Trading، التي يُزعم أن ممثلها Zyrille Abad، تقوم بشكل غير قانوني بالتماس الاستثمارات من الجمهور.
أبرزت اللجنة أن منشوراتها عبر الإنترنت تشير إلى أنها تقدم ستة خطط حزمة Digivault، تتراوح من 50 إلى 500,000 ين، مع عوائد موعودة تتراوح من 15% إلى 357% بعد أطر زمنية مختلفة.
فئة الإشتراك | مبلغ الاستثمار (PHP) | عائدات (٪) | مدة العودة (أيام) |
لؤلؤة | 50 | 15% | 5 |
الجمشت | 500 | 26% | 10 |
سافير | 5,000 | 55% | 15 |
زمرد | 50,000 | 85% | 30 |
RUBY | 100,000 | 180% | 55 |
الماس | 500,000 | 357% | 75 |
بالإضافة إلى ذلك، قد يحصل المستثمرون على مكافآت إحالة مباشرة تتراوح من 5% إلى 25% اعتمادًا على الخطة المختارة.
أفلاطون
لجنة أشار العلاقة بين Ploutos والأفراد المرتبطين بـ Reveal Marketing، والتي تم تحذيرها مسبقًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. وأشار الاستشارة إلى أن الشركة، التي يمثلها ويلين مورلا والليدي لين سينفويغو، تصور نفسها على أنها شركة لإدارة الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم "برنامج المساهمين" الذي يذكرنا بإعداد Reveal.
تقدم Ploutos خيارين للأسهم: الخطة المبتدئة، التي تعد بعائد بنسبة 40% في 10 أيام بحد أدنى للاستثمار قدره 1,000 ين ياباني، والخطة المتقدمة، التي تضمن عائدًا بنسبة 100% في 20 يومًا بنفس الحد الأدنى للاستثمار.
علاوة على ذلك، ذكرت اللجنة أيضًا أن بلوتوس يدير صفحة تسجيل لتوجيه الجمهور لإيداع الأموال في حسابات مصرفية مختلفة مملوكة للسيدة لين سينفويغو.
ألتس تريد
المجلس الأعلى للتعليم ذكر أنها تلقت تقارير تفيد بأن الأفراد المرتبطين بـ Altstrade، بقيادة الرئيس التنفيذي جونيل زامورا، يجذبون الجمهور للاستثمار في الكيان، ويعدون بعوائد كبيرة.
تقدم Altstrade استثمارات تبدأ من 1,000.00 ين ياباني، مع أرباح محتملة تتراوح من 30% إلى 500% خلال فترة قفل من 7 أيام إلى شهرين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين الحصول على عمولة إحالة مباشرة بنسبة 2% وعمولة إحالة غير مباشرة بنسبة 10% من المستوى الثاني إلى المستوى العاشر.
مبلغ الاستثمار | العائد المتوقع | فترة الحجز | لجنة الإحالة |
₱ 1,000 | P1,300 (30% ربح) | 7 يوما | 10% مباشر، 1% غير مباشر (المستوى الثاني إلى العاشر) |
₱ 1,000 | P1,800 (80% ربح) | 15 يوما | 10% مباشر، 1% غير مباشر (المستوى الثاني إلى العاشر) |
₱ 1,000 | P3,000 (200% ربح) | 30 يوما | 10% مباشر، 1% غير مباشر (المستوى الثاني إلى العاشر) |
₱ 1,000 | P6,000 (500% ربح) | اشتراك شهرين | 10% مباشر، 1% غير مباشر (المستوى الثاني إلى العاشر) |
حان الوقت للتداول
وفقا ل استشاري، Time To Trade/Time To Trade Philippines تحت قيادة الرئيس التنفيذي كاريسا ألفيار. وأكدت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنه بناءً على المعلومات الواردة، فإن الكيان يغري الجمهور بالاستثمار.
وفقًا للهيئة، تقدم المنظمة فرصًا استثمارية تبدأ من 500 ين لكل حساب، مع أرباح محتملة تتراوح من 35% إلى 125% خلال 10 أو 15 أو 30 يومًا. علاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين أيضًا الحصول على مكافأة إحالة مباشرة بنسبة 10% لتشجيع الآخرين على الاستثمار في Time To Trade.
مارسي لاكشري ستايكشن ريالتي
• استشاري وكشفت أنه على الرغم من أن Marsy Luxury Staycation تسعى بنشاط للحصول على استثمارات من الجمهور، إلا أنها غير مسجلة كشركة أو شراكة مع المفوضية، وفقًا لقاعدة البيانات.
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصة، توفر المنظمة أماكن إقامة مع وسائل الراحة من خلال منصات الحجز عبر الإنترنت لوحدة تقع في سان خوان، مترو مانيلا. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل على الترويج لفرص الاستثمار بحد أدنى من متطلبات رأس المال قدره 50,000 ين ياباني، مما يضمن للمستثمرين دخلًا شهريًا ثابتًا بنسبة 5٪ خلال فترات التثبيت التي تبلغ ستة أو اثني عشر شهرًا.
وبالتالي، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنه على الرغم من كونه اسمًا تجاريًا مسجلاً تحت اسم Rachel Marsy Avelino Diego، إلا أن Marsy Luxury Staycations Realty / Marsy Luxury Stayscation يفتقر إلى التسجيل أو الترخيص اللازم لجذب الاستثمارات.
VIRTO/VIRTUAL CRYPTO TRADING VENTURE
وفقًا تقارير جمعتها اللجنة، حيث تقوم شركة Virto/Virtual Crypto Trading Venture، بقيادة ميكايلا فرانشيسكا توجونون، بالتماس الاستثمارات من الجمهور دون ترخيص.
بالإضافة إلى ذلك، يقال إن الكيان يقدم خدمات تتعلق بتداول الأصول، والاستشارات الاستثمارية، واستراتيجية التسويق، وتحليل الأعمال. حاليا، وبصرف النظر عن مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) ترخيص من Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) لا توجد حتى الآن لوائح أخرى بشأن الكيانات التي تقدم خدمات الأصول الرقمية.
يقدم Virto/Virtual Crypto Trading Venture ثلاث حزم استثمارية: الخطط التجريبية والمتوسطة والاحترافية، تتراوح من 500 ين إلى 500,000 ين. يمكن للمستثمرين الحصول على مكافآت إحالة بنسبة 15% من عمليات تنشيط الإحالات من المستوى الأول و1% من اشتراكات المستوى الثاني إلى المستوى العاشر.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الكيان يدير بالإضافة إلى ذلك موقعًا إلكترونيًا، مما يمكّن الأعضاء من التسجيل وتتبع نضج الحزمة ومكافأة عمولة الإحالة على www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.
JVP للتجارة والاستثمارات
وفقا للجنة، و استشاري تم إصداره بناءً على تقارير ونتائج تشير إلى أن مجموعة بقيادة جومار فيلاسكيز بوزون، والمعروفة باسم Puzon Jumar على فيسبوك، تعمل على تشجيع الاستثمار العام من خلال منصات التواصل الاجتماعي في JVP Trading Expert Investment.
أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصة إلى أن الكيان يدعي المشاركة في تربية الدواجن ويؤكد الأرباح من مصادر تمويل مختلفة: 60% من مزرعة الدواجن، و10% من الإقراض، و10% من الدفع على أساس، و20% من الصناديق الاحتياطية.
بالإضافة إلى ذلك، تشجع JVP Trading Expert Investment الجمهور على الاستثمار بحد أدنى 100 ين ياباني، مع أرباح محتملة من خلال ثلاثة مخططات مختلفة: COMPLAN J، الذي يقدم ربحًا شهريًا بنسبة 100% مع دفعات يومية يبلغ إجماليها 100% شهريًا؛ COMPLAN V، توفر ربحًا شهريًا بنسبة 200% مع دفعات كل خمسة أيام بإجمالي 200% شهريًا؛ وCOMPLAN P، مما يضمن تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 300% مع دفعات بعد شهر واحد بإجمالي عائد على الاستثمار يبلغ 300%.
تذكير هيئة الأوراق المالية والبورصات
وشددت اللجنة على أن المخططات التي تستخدمها هذه الكيانات تظهر خصائص "مخطط بونزي" المحتمل، حيث يتم استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح ملفقة للمستثمرين السابقين، مما يفيد في المقام الأول كبار مسؤولي التوظيف والمخاطرين الأوليين مع احتمال إلحاق الضرر بالأعضاء اللاحقين في حالة حدوث ذلك. بسبب نقص الاستثمارات الجديدة.
وشددت هيئة الأوراق المالية والبورصة على أن عرض وبيع الأوراق المالية من خلال مثل هذه المخططات الاحتيالية ليس مؤهلاً للتسجيل، ولن تصدر الهيئة ترخيصًا لبيع الأوراق المالية للكيانات العاملة في هذا العمل أو المخطط.
علاوة على ذلك، يحظر قانون حماية المستهلك للمنتجات والخدمات المالية الاحتيال في الاستثمار، بما في ذلك مخططات بونزي وغيرها من عروض الاستثمار الخادعة.
ولذلك، يُنصح الجمهور بالامتناع عن الاستثمار أو الاستمرار في الاستثمار في المخططات الاستثمارية التي تقدمها هذه الجهات وممثليها.
قد يواجه الأفراد المشاركون في الترويج أو التماس الاستثمارات في هذه المخططات مسؤولية جنائية بموجب القوانين ذات الصلة، بما في ذلك غرامات تصل إلى خمسة ملايين بيزو (5,000,000.00 ين ياباني) أو السجن لمدة تصل إلى 21 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إبلاغ أسماء جميع المشاركين إلى مكتب الإيرادات الداخلية لاتخاذ الإجراء المناسب.
تنبيهات المستثمرين الأخيرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات
تم نشر هذه المقالة على BitPinas: [تنبيه للمستثمر] تحذيرات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد سبعة برامج استثمارية
تنصل:
- قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة ، من الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة الخاصة بك وتطلب المشورة المهنية المناسبة حول وضعك المحدد قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
- يوفر BitPinas محتوى لـ لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أفعالك هي مسؤوليتك وحدك. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن أي خسائر قد تتكبدها، ولن يطالب بإسناد أرباحك.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://bitpinas.com/regulation/investor-alert-sec-advisories-seven-investing-schemes/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- ] [ص
- $ UP
- 000
- 10
- المرتبة الرابعة
- 15%
- 20
- الثاني
- 30
- 300
- 35%
- 7
- 8
- 800
- 9
- a
- من نحن
- وفقا
- حسابي
- الحسابات
- عمل
- اكشن
- الإجراءات
- التنشيط
- بنشاط
- إضافة
- وبالإضافة إلى ذلك
- متقدم
- نصيحة
- نصح
- استشاري
- بعد
- ضد
- ملاحظه
- الكل
- مزعوم
- أيضا
- تشتمل المرافق
- كمية
- an
- تحليل
- و
- أي وقت
- مناسب
- هي
- البند
- AS
- جانبا
- الأصول
- أسوشيتد
- At
- دعم
- بانجكو سينترال نغ بيليبيناس
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- مصرف
- حسابات بنكية
- على أساس
- BE
- كان
- قبل
- البداية
- يجري
- الاستفادة
- ما بين
- bitpinas.
- علاوة
- مكافآت
- حجز
- BSP
- مكتب
- الأعمال
- by
- CAN
- الموارد
- حمل
- حقيبة
- الرئيس التنفيذي
- معين
- الخصائص
- اختيار
- مطالبة
- مطالبات
- عمولة
- صلة
- شكل
- مستهلك
- حماية المستهلك
- محتوى
- استمرار
- مؤسسة
- مجرم
- التشفير
- تشفير التداول
- العملات المشفرة
- حاليا
- يوميا
- قاعدة البيانات
- أيام
- القرارات
- اعتمادا
- الايداع
- على الرغم من
- دييغو
- مختلف
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- مباشرة
- توجيه
- هل
- اثنان
- مدة الأقامة
- أثناء
- في وقت سابق
- كسب
- أرباح
- إما
- مؤهل
- وأكد
- يعمل
- تمكين
- مشجع
- مخطوب
- ضمان
- جذاب
- الكيانات
- كيان
- أساسي
- كل
- تبادل
- المعارض
- خبير
- الوجه
- فيسبوك
- مزرعة
- زراعة
- فبراير
- مالي
- المنتجات المالية
- النتائج
- غرامة
- شركة
- الشركات
- خمسة
- في حالة
- احتيال
- محتال
- تبدأ من
- صندوق
- أموال
- ربح
- الرأس مالية
- جمعت
- تجمع
- إيذاء
- سلط الضوء
- HTTP
- HTTPS
- بشكل غير قانوني
- in
- بما فيه
- دخل
- تشير
- مبينا
- الأفراد
- معلومات
- معلوماتية
- في البداية
- داخلي
- إلى
- إدخال
- استثمر
- الاستثمار
- استثمار
- استشارات الاستثمار
- فرص الاستثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- المستثمرين
- المشاركة
- مشاركة
- قضية
- نشر
- مسائل
- IT
- انها
- نفسها
- جون
- معروف
- نسائي
- إطلاق
- القوانين
- القيادة
- ليد
- الإقراض
- مستوى
- مسئولية
- حقوق الملكية الفكرية
- تقع
- خسائر
- فاخرة
- القيام ب
- إدارة
- مانيلا
- التسويق
- نضج
- ماكس العرض
- مايو..
- الوسائط
- الأعضاء
- المذكورة
- منتصف
- مليون
- الحد الأدنى
- شهر
- شهريا
- المقبلة.
- علاوة على ذلك
- الاسم
- أسماء
- ضروري
- جديد
- لا
- وأشار
- of
- عرضت
- الوهب
- عروض
- on
- ONE
- online
- فقط
- تعمل
- عمليات
- الفرص
- مزيد من الخيارات
- or
- منظمة
- أخرى
- أخرى
- خارج
- الخاصة
- مملوكة
- صفقة
- حزم
- صفحة
- الشراكة
- دفع
- دفعات
- إلى
- فترة
- فترات
- الفلبين
- صور
- PHP
- خطة
- خطط
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- بونزي
- مخططات بونزي
- يصور
- ان يرتفع المركز
- محتمل
- يحتمل
- سابقا
- في المقام الأول
- برو
- المنتجات
- محترف
- الربح
- الأرباح
- وعد
- واعد
- تعزيز
- الحماية
- تزود
- تقديم الخدمات
- مزود
- ويوفر
- توفير
- جمهور
- نشرت
- أغراض
- Q1
- تتراوح
- تسلم
- تلقى
- إحالة
- تسجيل جديد
- مسجل
- التسجيل
- قوانين
- ذات صلة
- ذات الصلة
- تذكري
- وذكرت
- التقارير
- ممثلو
- ممثلة
- المتطلبات
- مسؤولية
- مسؤول
- عائد أعلى
- عائدات
- كشف
- أظهرت
- إيرادات
- المخاطرة
- القواعد
- يدير
- قال
- نفسه
- سان
- مخطط
- مخططات
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- أمن
- طلب
- تسعى
- بيع
- بيع
- مسلسلات
- الخدمة
- مقدم الخدمة
- خدماتنا
- الإعداد
- سبعة
- مشاركة
- نقص
- SIX
- منصات التواصل
- وسائل التواصل الاجتماعي
- المنصات الإعلامية الاجتماعية
- فقط
- مصادر
- محدد
- مستقر
- ابتداء
- لا يزال
- الإستراتيجيات
- الاشتراكات
- لاحق
- جوهري
- هذه
- محتجزي
- استهداف
- أن
- •
- من مشاركة
- هناك.
- تشبه
- هؤلاء
- ثلاثة
- عبر
- الوقت
- إلى
- تيشرت
- المجموع
- مسار
- تجارة
- تجارة
- محاكمة
- اثنان
- مع
- وحدة
- مستعمل
- مختلف
- متفاوتة
- VASP
- مشروع
- vs
- وكان
- الموقع الإلكتروني
- التي
- في حين
- سوف
- مع
- في غضون
- بدون
- سنوات
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت