يسعى المدعون العامون في الولايات المتحدة إلى الحصول على فترة طويلة لمدير تنفيذي في قضية مصرفية الظل المشفرة التي استمرت لمدة خمس سنوات. في 18 أبريل ، قدم المدعي العام للولايات المتحدة داميان ويليامز طلبًا مسبقًا لعقوبة ريجنالد فاولر في 20 أبريل.
في عام 2019 ، تم القبض على فاولر ، المالك السابق للأقلية في مينيسوتا Vikings NFL ، ووجهت إليه تهمة الاحتيال المصرفي والتحويلات المالية غير القانونية والتآمر للانخراط في ممارسات الظل المصرفي فيما يتعلق بتشغيله المزعوم لشركة تحويل أموال غير مرخصة.
ويطلب ويليامز حكما بالسجن سبع سنوات على الأقل نيابة عن الحكومة. ومع ذلك ، اقترح عقوبة من 15 إلى 20 سنة من أجل تمثيل خطورة الجريمة. في عام 2018 ، أسس فاولر Global Trading Solutions (GTS) تحت رعاية Crypto Capital Corp ومقرها بنما ، وهو بنك ظل مشفر متهم.
وقد اتُهم بالاحتيال على مؤسسات مالية والعمل كجهة إرسال أموال غير مسجلة. يُزعم أنه يقدم خدمات مصرفية الظل للعديد من بورصات العملات المشفرة ، بما في ذلك Bitfinex و Binance و CEX.io و QuadrigaCX ، من خلال Crypto Capital.
وفقًا للالتماس ، عالجت GTS و Crypto Capital أكثر من 750 مليون دولار في معاملات العملة المشفرة بين فبراير وأكتوبر 2018 ، مما يوفر لشركات التشفير غير المرخصة وصولاً غير قانوني إلى النظام المصرفي الأمريكي.
تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Crypto Capital ، إيفان مانويل مولينا لي ، في عام 2019 بتهمة غسل الأموال والتورط في كارتل مخدرات كولومبي. لعبت Crypto Capital دورًا مهمًا في قضية المحكمة التي تنطوي على فشل Bitfinex في الكشف عن خسارة 850 مليون دولار من أموال العملاء. في فبراير 2022 ، أُجبرت الشركات على دفع 18.5 مليون دولار كغرامات مدنية وإغلاق عملياتها التجارية في نيويورك.
في عام 2020 ، تعهد فاولر بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه وتم الإفراج عنه بسندات بقيمة 5 ملايين دولار ؛ ولكن في أبريل 2022 ، أعاد تقديم إقرار بالذنب. وخلص ويليامز إلى أن "ريجنالد فاولر ارتكب جرائم خطيرة" مع اقتراب موعد النطق بالحكم. فقط فترة سجن كبيرة ، لا تقل عن 84 شهرًا ، يمكن أن تمثل الجاذبية ، وتعزز السلوك الملتزم بالقانون ، وتوفر ردعًا فعالًا ". طلب فاولر تأخيرًا لمدة ستة أشهر في سبتمبر 2022 ، بدعوى وجود مرض طبي خطير.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
- المصدر https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :لديها
- :يكون
- 20 سنة
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- الوصول
- المتهم
- تقدم
- الكل
- مزعوم
- مزعوم
- و
- ابريل
- هي
- القى القبض
- AS
- At
- محامي
- مصرف
- البنوك والمصارف
- النظام المصرفي
- ما بين
- binance
- بيتكوين وورلد
- Bitfinex
- رباط
- الموارد
- حقيبة
- النقد
- الفئة
- الرئيس التنفيذي
- CEX
- CEX.IO
- متغير
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- CO
- ملتزم
- الشركات
- وخلص
- صلة
- مؤامرة
- شركة
- استطاع
- محكمة
- قضية محكمه
- جرائم
- التشفير
- شركات التشفير
- تنظيم تشفير
- العملات المشفرة
- تبادل كريبتوكيرنسي
- زبون
- داميان ويليامز
- التاريخ
- تأخير
- فعل
- كشف
- منطقة
- عقار
- الطُرق الفعّالة
- جذب
- الاستبدال
- تنفيذي
- فشل
- المميزات
- فبراير
- مالي
- المؤسسات المالية
- شركة
- الشركات
- في حالة
- سابق
- فوستر
- تاسست
- احتيال
- FTX
- العالمية
- حكومة
- خطورة
- مذنب
- إقرار بالذنب
- يملك
- he
- لكن
- HTTPS
- غير شرعي
- أهمية
- in
- سجن
- بما فيه
- المؤسسات
- مشاركة
- سجن
- غسيل
- لي
- بحث
- خسارة
- مايو..
- طبي
- مليون
- أقلية
- مال
- غسل الأموال
- تحويل الأموال
- المقبلة.
- متعدد
- مسك
- يجب أن يكون
- جديد
- نيويورك
- اتحاد كرة القدم الأميركي
- NFT
- مساحة NFT
- شهر اكتوبر
- of
- رسميا
- on
- عملية
- عمليات
- طلب
- على مدى
- كاتوا ديلز
- فترة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لعبت
- حجة
- الممارسات
- معالجتها
- المقترح
- تزود
- ويوفر
- توفير
- QuadrigaCX
- اللائحة
- صدر
- مثل
- طلب
- النوع
- صف
- s
- تسعى
- تسعى
- عقوبة
- سبتمبر
- جدي
- خدماتنا
- سبعة
- شادو
- هام
- الحلول
- الفضاء
- المحافظة
- المقدمة
- سويفت
- نظام
- TAG
- أن
- •
- من مشاركة
- عبر
- إلى
- تجارة
- المعاملات
- التحويلات
- لنا
- مع
- متحد
- الولايات المتحدة
- غير مسجلة
- us
- محامي الولايات المتحدة
- التعليم والتدريب المهني
- الفايكنج
- Williams
- مع
- في غضون
- عام
- سنوات
- زفيرنت