أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء أن رجلاً من تكساس اعترف بأنه مذنب في الاحتيال على المستثمرين في مخطط استثمار النقد الأجنبي. ووفقا للبيان الصحفي، استخدم كلفن راميريز البالغ من العمر 25 عاما من هيوستن وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لنفسه من خلال الوعد بعوائد عالية على الاستثمارات المنخفضة أو الخالية من المخاطر في سوق الفوركس.
الفرد أقر بالذنب في عمليات الاحتيال السلكية قبل المنطقة الجنوبية من ولاية تكساس. كما أشارت النتائج إلى أنه اعتمد بشكل أساسي على حسابات Instagram ليدعي أنه تاجر ناجح يدير الحسابات. واتهمته السلطات بالترويج الكاذب لاستثمارات وهمية لا وجود لها على الإطلاق.
وذكرت وثائق المحكمة أنه "من خلال مخططه، حصل راميريز بطريقة احتيالية على أكثر من 650,000 ألف دولار من أكثر من 100 فرد، ثم استخدم أموال المستثمرين لتغطية النفقات الشخصية". وقالت وزارة العدل إنه من المتوقع أن يُحكم على راميريز في 9 نوفمبر من هذا العام، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن. وكجزء من الإجراءات، وافق الرجل البالغ من العمر 25 عامًا من تكساس على دفع "التعويض الكامل" لضحايا مخططه، والذي يتضمن خسارة تبلغ حوالي 687,792.92 دولارًا.
المقالات المقترحة
مجموعة AFEN Blockchain Group لتطوير المجالات الرئيسية في القارة الأفريقيةانتقل إلى المقال >>
ومع ذلك ، لا تزال التحقيقات جارية ويقودها مكتب المفتش العام التابع للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
تحقيقات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاحتيال المالي الأخيرة
في الشهر الماضي ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات ضد شخصين مقيمين في إسرائيل بزعم الاحتيال على مستثمرين أمريكيين بملايين الدولارات من خلال الخيارات الثنائية. اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات جوناثان 'يوني ميمون ورون بنهاراف من التحايل على المستثمرين، بما في ذلك المتقاعدين وغيرهم من المستثمرين الأفراد، من خلال العروض الاحتيالية والعروض عبر الإنترنت، والتي تضمنت مبيعات الأوراق المالية عالية المخاطر في شكل عروض الخيارات الثنائية. في يونيو، قامت هيئة الرقابة أيضًا بتسوية التهم الموجهة ضد شركة Loci Inc. ومديرها التنفيذي، جون وايز، بزعم تقديم بيانات كاذبة ومضللة تتعلق بالاحتيال وعرض الأوراق المالية غير المسجلة.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن شركة Wise and Loci Inc. انتهكت أحكام مكافحة الاحتيال الواردة في القسم 10 (ب) من قانون الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10 ب -5 بموجبه والقسم 17 (أ) من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، وأحكام التسجيل في القسمين 5 (أ) و 5 (ج) من قانون الأوراق المالية.
- "
- 000
- 100
- 9
- الأفريقي
- الكل
- مزعوم
- أعلن
- حول
- البند
- السيارات
- اسود
- سلسلة كتلة
- الرئيس التنفيذي
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- عمولة
- محكمة
- وزارة العدل
- تطوير
- وثائق
- وزارة العدل
- دولار
- تبادل
- مصاريف
- الوجه
- زائف
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية
- اتحادي
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- مالي
- تقويم الفوركس
- النموذج المرفق
- احتيال
- أموال
- العلاجات العامة
- تجمع
- مرتفع
- HTTPS
- Inc.
- بما فيه
- انستقرام
- التأمين
- تحقيق
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- إسرائيل
- الاجتماعية
- القفل
- ليد
- شعار
- القيام ب
- رجل
- تجارة
- الوسائط
- الوهب
- عروض
- عروض
- online
- مزيد من الخيارات
- أخرى
- صحافة
- خبر صحفى
- السجن
- تعزيز
- التسجيل
- بيع بالتجزئة
- صغار المستثمرين
- عائدات
- تشغيل
- الأملاح
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- طقم
- العدالة
- وسائل التواصل الاجتماعي
- جنوبي
- ناجح
- تكساس
- .
- us
- الأسلاك
- عام
- سنوات